证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-037
　　中国银河证券股份有限公司
　　关于公司高级管理人员任职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于提请审议聘任张瑞兵先生兼任公司合规总监的议案》，同意聘任公司业务总监、执行委员会委员张瑞兵先生兼任公司合规总监，聘期自董事会审议通过之日起。本次聘任已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
　　截至本公告披露日，张瑞兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中国银河证券股份有限公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。张瑞兵先生的简历详见附件。
　　特此公告。
　　中国银河证券股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　附件：
　　张瑞兵先生简历
　　张瑞兵，男，1983年6月出生，博士研究生。张瑞兵先生2006年7月参加工作，先后在中国建银投资有限责任公司股权管理部、资本市场部、策略投资部、公开市场投资部、战略发展部工作；2020年6月至2020年8月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部副总经理；2020年8月至2021年9月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理；2021年9月至2022年7月，任国泰基金管理有限公司党委委员、副总经理（交流锻炼）；2022年7月至2023年12月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理。2023年12月加入本公司，2024年4月至今任本公司业务总监、执行委员会委员、战略发展总部总经理。
　　证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-036
　　中国银河证券股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月13日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议（临时）。本次会议通知已于2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
　　会议形成如下决议：
　　一、通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　二、通过《关于年度内部审计工作计划的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　三、通过《关于提请审议聘任张瑞兵先生兼任公司合规总监的议案》
　　同意聘任公司业务总监、执行委员会委员张瑞兵先生兼任公司合规总监，聘期自董事会审议通过之日起。
　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员任职的公告》。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
　　特此公告。
　　
　　中国银河证券股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月14日