证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-007
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议通知和议案于2026年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议于2026年4月13日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应当出席的董事8人，实际出席的董事8人。
　　（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　同意：1.2025年预计发生日常关联交易金额共计6,604.57万元，2025年在上述预计范围内发生日常关联交易金额共计6,588.72万元；2.公司与关联方在2026年度预计发生日常关联交易金额共计10,644.71万元。
　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2026年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）”。
　　本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹已对本议案回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》。
　　根据公司财务状况及经营需要，同意公司及下属子公司向银行申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。融资担保方式包括但不限于保证（含一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、应收账款质押或多种担保方式相结合，以上额度包含新增担保及原有担保展期或续保。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，实际综合授信金额、期限及担保方式等融资情况将以银行审批为准。公司董事会授权经营管理层在上述授信额度内签署相关法律文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可在不同银行间进行调剂，公司不再另行审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）”。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-008
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
　　● 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。
　　2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵循了公平、公正的市场原则。公司预计的2026年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1：昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司与昌吉市汇投房地产开发有限公司签署《租赁协议》，租赁昌吉购物中心坐落的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 B 区（商业街部分）的一层、二层和三层，建筑面积为 20,505.61 平方米的商业房产，租金为668.57万元。
　　注2：新疆康宇翔生物科技有限公司不断丰富商品品类，逐步扩大销售规模，采购价格优势明显，契合公司商品升级方向。
　　注3：经公司于2022年5月31日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与关联方阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“委托方”）签订《委托管理合同》，公司作为受托方，受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。基于委托方安排，原由阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司承担的汇嘉时代阿拉尔购物中心超市商品采购及运营职能，整体由阿拉尔市霁辰商业管理有限公司承接。
　　注4：上述预计金额公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联人介绍以及与公司的关联关系
　　1.新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）
　　注册资本：8000万元人民币
　　法定代表人：刘庆华
　　经营范围：房地产开发经营；建筑装饰材料、化工产品的销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）持股58.0625%、潘锦海持股41.9375%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权）
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
　　2.昌吉市汇投房地产开发有限公司
　　注册资本：1000万元人民币
　　法定代表人：潘锦财
　　经营范围： 主要从事房地产开发经营；建材、化工产品的销售；房屋租赁业务。
　　股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.0625%、41.9375%股权。）
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
　　3.新疆乐天建设投资有限公司
　　注册资本：5000万元人民币
　　法定代表人：潘锦财
　　经营范围：主要从事房地产业投资，房地产开发，房屋销售，房屋租赁，道路养护、清洁，园林绿化。
　　股权结构：潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%。
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海控股的企业。
　　4.库尔勒汇投商业管理有限公司
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：刘维妮
　　经营范围：主要从事商业综合体管理服务；物业管理；企业管理等。
　　股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.0625%、41.9375%股权。）
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
　　5.新疆汇嘉投资（集团）有限公司
　　注册资本：10740万元人民币
　　法定代表人：刘庆华
　　经营范围：项目投资管理及咨询服务；房屋租赁；物业管理；停车场服务。
　　股权结构：潘锦海持股97.5726%、潘艺尹持股2.4274%。
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
　　6.乌鲁木齐市人防工程建设有限公司
　　注册资本：3200万元人民币
　　法定代表人：于丽娜
　　经营范围：主要从事房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。股权结构：刘庆华持股96%、杜海梅持股4%。
　　与公司关联关系：公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财于2024年9月将全部股份转让与刘庆华，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，仍为公司关联方。
　　7. 新疆康宇翔健康产业有限公司（以下简称“康宇翔健康产业”）
　　注册资本：8000万元人民币
　　法定代表人：甘荣
　　经营范围：许可项目：食品销售；旅游业务；餐饮服务；建设工程施工；烟草制品零售；住宿服务等。一般项目：蔬菜种植；豆类种植；畜牧渔业饲料销售；新鲜水果批发；鲜肉批发；婚庆礼仪服务；礼仪服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：汇嘉集团持股65%、新疆康瑞集团有限公司持股20%、潘锦海持股10%、新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股5%。
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
　　8.新疆康宇翔生物科技有限公司
　　注册资本：5000万元人民币
　　法定代表人：甘荣
　　经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品生产。一般项目：食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；中药提取物生产；食用农产品初加工；农作物栽培服务；谷物种植；谷物销售等。
　　股权结构：康宇翔健康产业持股100%。（汇嘉集团持有康宇翔健康产业65%股权）
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
　　9.阿拉尔市霁辰商业管理有限公司
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：赛尔吉满
　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；物业管理；非居住房地产租赁；珠宝首饰零售等。许可项目：烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：马国民持股95%，赛尔吉满持股5%。
　　与公司关联关系：根据公司与关联方阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“委托方”）签订的《委托管理合同》，公司作为受托方，受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。基于委托方安排，原由阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司承担的汇嘉时代阿拉尔购物中心超市商品采购及运营职能，整体由阿拉尔市霁辰商业管理有限公司承接。
　　10.潘锦兰
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。
　　11.邹笑兰
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘正灯之配偶。
　　12.李长溪
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。
　　13.潘岳燕
　　与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。
　　综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合6.3.3规定的关联关系情形。
　　（二）履约能力分析
　　以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号的房产作为公司的办公场所。
　　（二）昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司坐落的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 B 区（商业街部分）的部分商业地产，作为昌吉购物中心运营场所。
　　（三）公司租赁新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路559号的商业地产，作为乌鲁木齐市喀什东路超市运营场所和库房。
　　（四）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺，作为库尔勒购物中心“嘉品汇”运营场所。
　　（五）乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资（集团）有限公司位于乌鲁木齐市中山路288号、103号的部分商业地产，作为乌鲁木齐市中山路店运营场所。
　　（六）乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店土建工程的施工。
　　（七）公司及子公司向新疆康宇翔健康产业有限公司、新疆康宇翔生物科技有限公司购买有机健康产品。
　　（八）公司及下属子公司向阿拉尔市霁辰商业管理有限公司提供商品及货物运输服务。
　　（九）潘锦兰、邹笑兰、李长溪、潘岳燕与公司部分门店联租经营。
　　上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
　　上述关联交易系日常经营业务，公司已与关联人签订相关协议。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　上述关联交易属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，没有影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-009
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月29日 15点30分
　　召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
　　网络投票起止时间：自2026年4月28日
　　至2026年4月29日
　　投票时间为：自2026年4月28日15：00至2026年4月29日15：00
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月13日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司2026年4月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：无
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：潘锦海、潘艺尹
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2026年4月28日15：00至2026年4月29日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年4月28日（星期二）上午10:30-下午18:00。
　　（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
　　（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　（四）联系办法：
　　1.联系人：张佩
　　2.联系电话：（0991）2806989
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。