证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-017
　　国机精工集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以536,190,854为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等，分为新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大业务板块，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、电子信息、新能源、高端机床、汽车等国民经济和国防建设核心领域。公司主营业务收入中业务分类与产品及服务分类的对应关系如下：
　　■
　　1、新材料板块
　　新材料板块包括金刚石材料和复合超硬材料业务。整体定位是以高端基础零部件和重大技术装备发展密切的关键材料为重点，满足智能制造装备、能源装备、仪器仪表、关键基础零部件等所需的新型功能材料。
　　新材料板块金刚石材料以大单晶金刚石与金刚石功能材料为主要业务，聚焦电子电器、装备制造、航空航天、国防军工、半导体、光伏、机器人等高科技领域，致力实现生产装备及工艺国产化自主可控。复合超硬材料业务主要产品为金刚石复合片、金刚石拉丝模坯料和切削刀具用复合超硬材料，金刚石复合片具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性，主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探，凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力，公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。
　　2、基础零部件板块
　　基础零部件板块包括特种及精密轴承、电主轴等业务。整体定位是支撑国家轴承领域关键技术突破，引领行业技术与产业发展，成为中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化基地；开放整合产业资源，成为中国轴承技术创新、产品集成、业务服务的平台。
　　基础零部件板块主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承、机床用电主轴等。特种轴承主要服务于航空航天等领域，精密机床轴承和机床用电主轴主要应用于机床行业和机床维修市场，重型机械用大型（特大型）轴承包括盾构机轴承及附件、风力发电机偏航和变桨轴承、冶金轴承及工程机械轴承。
　　3、机床工具板块
　　机床工具板块包含超硬材料制品等业务。整体定位是以科技创新为驱动，坚持“专、精、特、新”的产品特色及定位，深耕超硬材料产业，实施产品领先战略，成为细分行业技术效益型领跑企业和制造服务型专业平台。
　　机床工具板块超硬材料制品业务主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液等，主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具等行业。公司作为中国超硬材料行业的引领者、推动者，解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术难题。
　　4、高端装备板块
　　高端装备板块包含高压装备及其他高端装备业务。整体定位是做强超硬材料行业智能装备、高压装备及高性能装备，轴承行业检测仪器及加工设备，牵引其他四大板块协同发展，引领行业核心装备整体技术水平向高端迈进。
　　高端装备板块的产品起源于1965年中国第一台具有自主知识产权的铰链式六面顶压机，经过多年发展，现有产品主要包括混合设备、成型烧结设备、高压设备、气相沉积设备、检测设备、非标定制自动化产线、智能单元工作站及加工与检测设备等，主要用于半导体材料、医药、粉末冶金、磨料磨具等行业。公司专注于行业变革性装备的研发生产，解决行业痛点难题，服务于行业实现高质量发展。
　　5、供应链管理与服务板块
　　供应链管理与服务板块包括国际平台和国内平台相关业务。整体定位是打造数字化驱动、富有竞争力的国际化产业链和供应链，以国机精工供应链运营为核心业务，重点培育国际国内两个平台，围绕主责主业向服务延伸，推进商业模式转型和数字化转型，提升供应链集成服务能力，打造产业互联网平台。
　　（二）公司的行业地位
　　在轴承领域，公司聚焦中高端市场，运营主体为轴研所和轴研科技，均为公司全资子公司。其中，轴研所始建于1958年，是我国轴承行业唯一的综合性科研机构，以雄厚的技术积累和综合研发能力著称，拥有20余个国家和省部级研发创新平台，构成公司轴承业务的核心竞争优势。公司是我国航天、航空、兵器、舰船及核工业等领域特种轴承的核心研制单位，具备完整高效的研发、制造与服务体系，圆满完成“东方红”“长征”“神舟”“嫦娥”“天问”等国家重大航天工程配套任务，技术实力处于国内领先水平。主导产品技术含量高、质量稳定，具备一定技术门槛，高度契合国家高端制造业发展战略。
　　在磨料磨具领域，公司聚焦超硬材料及制品，运营主体为国机金刚石公司，公司持有67%股权，河南省新材料投资集团持有其余33%股权。国机金刚石旗下三磨所成立于1958年，是我国磨料磨具行业唯一的综合性科研机构，拥有完整的技术门类、领先的装备水平和较大的产能规模，建有20余个国家及省部级研发创新平台，在超硬材料制品领域保持技术引领地位。1963年和1966年，三磨所先后成功合成我国第一颗人造金刚石和第一颗立方氮化硼，是我国超硬材料产业的重要开创者与推动者。在半导体领域，三磨所成功打破国外厂商在陶瓷载盘、吸盘、真空卡盘、划片刀、封装刀、减薄砂轮等关键耗材领域的长期垄断；在大单晶金刚石方面，公司依托MPCVD法形成规模化生产能力，技术水平和产能规模均居国内行业前列。
　　（三）经营模式
　　1.采购模式
　　公司生产所需的大部分原材料、备品备件、设备等物资在市场中均有充足的供应，且主要来自于国内市场。公司根据生产计划实施采购，实行集中采购与分类采购相结合的模式，主要采用招标采购、邀标采购、询比价采购等方式，并建立完善的供应商准入与动态管理机制。
　　2.生产模式
　　公司采用以销定产的生产方式，对于定制化产品，根据客户订单情况安排生产计划；对于标准件产品，公司以安全库存储备结合客户订单进行排产。具体的流程为：销售部门接到客户订单后汇总订单信息传达至生产管理部门，生产管理部门根据库存、交货期等综合评审后制定生产计划并组织生产。
　　3.销售模式
　　公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，依托专业销售团队直接面向核心客户开展业务，同时通过经销商拓展区域市场，持续提升客户覆盖与市场响应能力。采用直接销售模式时，公司根据客户的订单需求，为客户提供符合其需求的产品并进行交付，销售结算采用现款与赊销相结合的方式，实际业务中根据销售合同中商定的方式进行。采用经销模式时，通过买断形式进行交易。
　　（四）市场地位
　　公司产品聚焦高端轴承、超硬材料及制品两大领域，以创新驱动发展，布局特种轴承、精密机床轴承、风电轴承、金刚石材料、超硬材料磨具等多类核心业务。
　　特种轴承：公司依托自身雄厚的研发实力，不断开发新品，满足了我国航空航天等国防事业的发展需求，其中，在我国航天领域，就卫星、航天飞船和运载火箭中所使用的航天特种轴承而言，公司具有绝对优势，在该领域内使用的轴承大部分为本公司所提供。
　　精密机床轴承：在精密机床轴承领域，公司具有轴承配对技术以及稳定生产P4及其以上精密级轴承的生产技术和能力，是该领域内重要的产品供应商。
　　风电轴承：公司的风电轴承产品包括风电偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承和齿轮箱轴承，近几年，公司着力攻关风电轴承关键技术和精密高效制造工艺，成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦风电轴承产品，自主研发世界首台26兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承，极大促进了风电产业链的安全、自主、可控。目前，公司已成为我国风电轴承领域具有一定竞争力的供应商，但在业务规模上，与国内领先厂商尚有差距。
　　超硬材料磨具：公司的超硬材料磨具产品在行业内居于中高端，在国内厂商中具有领先地位，主要竞争对手为国外跨国公司。
　　金刚石材料：公司的MPCVD法大单晶金刚石产品，在产能规模与技术实力方面均处于国内第一梯队；公司的金刚石散热片和光学窗口片已在非民用领域得以推广应用，相关技术与产品竞争力位居国内同类厂商前列。
　　（五）业绩驱动因素
　　报告期内，公司经营业绩稳中有升，核心得益于业务布局优化、科技创新突破及外部赛道红利共振，具体驱动因素如下：
　　1、业务结构持续优化，双轮驱动格局稳固
　　公司聚焦主责主业，围绕国家战略性新兴产业布局，加快传统业务转型升级，重点推进MPCVD大单晶金刚石、超硬刀具、航天轴承、风电轴承等重点项目落地，构建起传统产业提质升级与新兴产业培育壮大的双轮驱动发展格局，报告期内，风电轴承、超硬材料磨具稳步放量，成为业绩增长的核心引擎。
　　2、科技创新成效显著，核心技术自主可控
　　公司构建“国机精工研究院+重大国家科研平台+产业化单元”一体化研发体系，持续加大研发投入，积极承担国家级重点任务，成功突破多项关键核心技术，支撑高端产品市场拓展。
　　3、外部赛道红利凸显，发展空间持续拓展。
　　我国半导体产业发展带动公司超硬材料磨具产品需求提升；风电大型化推动风电轴承国产替代加速，公司风电轴承业务迈上新台阶；商业航天常态化发展将为公司航天特种轴承带来稳定增量，叠加国家产业政策支持，为公司业绩增长提供了良好的外部环境。
　　（六）业绩变化是否符合行业发展状况
　　公司业绩变动符合行业发展状况，2025年风电行业及半导体等行业整体保持增长趋势，市场需求持续向好，公司积极研发适配产品，进一步扩大市场份额。同时，公司通过优化成本管控、提升产品附加值等方式，实现了产品毛利率的稳步提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　国机精工于2023年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司（简称“新材料集团”）共同组建国机金刚石（河南）有限公司（简称“国机金刚石”），分两步实施：第一步，双方共同出资设立国机金刚石，前期注册资本50,000万元，国机精工以现金出资33,500万元，持有金刚石公司67%的股权；新材料集团以现金出资16,500万元，持有金刚石公司33%的股权；第二步，国机金刚石成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称“博研测试”）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称“中机合作”）100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称“新亚公司”）50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。具体内容详见公司于2023年12月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》（公告编号：2023-073）。
　　截止目前，第一步工作已完成，第二步工作正在实施过程中：
　　1.三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估工作已完成，中机合作100%股权的资产评估工作尚未进行。三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估基准日均为2024年4月30日，评估值分别为32.47亿元、0.30亿元、1.70亿元，自评估基准日至股权进入国机金刚石之日，期间的损益由国机精工享有。2024年5月，三磨所和新亚公司实施2023年利润分配方案，分别向国机精工分红0.96亿元和0.03亿元。
　　2.2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所100%股权、博研测试100%股权，新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。
　　2025年4月30日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司50.06%股权，新材料集团以现金0.82亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。
　　因国机精工认购国机金刚石增发股权，涉及到三磨所、博研测试、新亚公司股东变更。变化前后相关的股权关系如下图：
　　■
　　3.2024年，三磨所实现营业收入8.20亿元，净利润1.90亿元（合并口径）；博研测试实现营业收入0.15亿元，净利润0.02亿元；新亚公司实现营业收入1.43亿元，净利润0.31亿元。
　　4.中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。
　　5.2026年3月，公司与新材料集团协商一致，拟终止中机合作股权注入国机金刚石，改为将中机合作所持中国磨料磨具工业海南有限公司（以下简称中磨海南）100%股权通过非公开协议转让至国机金刚石。交易价格以企业评估值为作价依据。
　　本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-016
　　国机精工集团股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第八届董事会第十七次会议于2026年3月31日发出通知，2026年4月10日在国机精工会议室以现场结合通讯方式召开。
　　本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。其中现场出席7人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
　　2.审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
　　3.审议通过了《2025年董事会工作报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、张永振、岳云雷、王波向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
　　4.审议通过了《经理层2025年度行权评估报告》
　　根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对2025年度总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层2025年度行权评估报告。经评估，2025年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　5.审议通过了《2025年环境、社会、治理（ESG）报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会、治理（ESG）报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　6.审议通过了《2025年总经理工作报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中的“财务报告”部分。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　8.审议通过了《2026年度预算报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　9.审议通过了《2026年度投资计划》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　10.审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2025年资产减值准备的公告》。
　　11.审议通过了《关于会计师事务所2025年履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　12.审议通过了《关于坏账核销的议案》
　　根据公司《资产核销管理办法》，公司拟核销坏账1,364.49万元，拟核销的坏账已全额计提坏账准备，不会对当年利润产生影响。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　13.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2025年度内部控制审计报告》，该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　14.审议通过了《2025年度企业内部审计工作报告》
　　从工作组织情况、工作开展情况、内部审计发现主要问题及整改落实情况、内部审计工作存在的问题困难和有关政策建议等方面，对2025年度内部审计工作作了全面总结。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　15.审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机财务有限责任公司作为一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。这确保了国机财务在运营过程中能够遵循相关法律法规，并有效管理控制风险。其次，国机财务已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理体系，能够有效地识别、评估、监控和报告各类风险。同时，国机财务在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们认为国机财务有限责任公司的风险持续评估报告客观、公正地反映了公司的风险状况和管理水平。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　16.审议通过了《审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。
　　17.审议通过了《关于董事2025年薪酬的议案》
　　全体董事回避表决，同意将本议案直接提交2025年度股东会审议。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》中的“第四节公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　18.审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬的议案》
　　关联董事闫宁回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　19.审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》
　　关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。
　　本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
　　20.审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2026年日常关联交易的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
　　21.审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》
　　关联董事张永振、王怀书、岳云雷回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　22.审议通过了《关于国机精工“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　23.审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　24.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司章程（2026年4月）》及《公司章程修订对照表（2026年4月）》。
　　本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议决议；
　　3、第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
　　4、第八届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议；
　　5、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议。
　　特此公告。
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-018
　　国机精工集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次利润分配预案以公司目前总股本536,190,854股为基数，每10股派发现金红利1.96元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。
　　3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1.分配基准：2025年度。
　　2.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为260,342,822.70元（合并报表），母公司净利润237,077,700.29元，按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金23,707,770.03元,提取上述法定盈余公积金后，2025年度实现的可供股东分配的净利润为236,635,052.67元，加上以前年度滚存未分配利润，累计可供股东分配的利润为1,307,838,988.38元。2025年度不提取任意公积金。
　　3.以公司目前总股本536,190,854股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），共计105,093,407.38元，占当年归属于母公司所有者的净利润（合并报表）的40.37%，剩余未分配利润结转下年。母公司2025年度期末可供股东分配的利润为259,716,766.16元，本次拟派发的现金红利总额未超过该金额，满足本次分红要求。
　　4.2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　5.若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　注：公司最近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额323,501,015.73元，占最近三个会计年度平均净利润270,073,358.81元的119.78%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023-2025年）。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第十七次会议决议；
　　2.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年04月14日
　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-019
　　国机精工集团股份有限公司
　　2026年日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2026年预计总金额不超过40,600万元，2025年实际发生总金额24,942.09万元。
　　《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》经公司2026年4月10日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称“白鸽公司”）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2026年预计总金额不超过7,500万元，2025年实际发生总金额4,284.64万元。
　　《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2026年日常关联交易的议案》经公司2026年4月10日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案不需提交公司股东会审议。
　　综上，公司与国机集团及其下属企业、白鸽公司及其下属企业日常关联交易总金额，2026年预计不超过48,100万元，2025年实际发生总金额29,226.73万元。
　　上述关联交易事项在提交董事会前，已经第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过并获全票同意。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：因国机集团下属公司、白鸽公司及下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）国机集团及其下属企业
　　1．基本情况
　　（1）二重（德阳）重型装备有限公司
　　二重（德阳）重型装备有限公司注册资本396,013.37万元人民币，法定代表人王晖球，住所为四川省德阳市珠江西路460号，经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；特种设备销售；机械设备租赁；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；货物进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；特种设备检验检测；检验检测服务；认证服务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2025年12月31日，该公司资产总额为142.24亿元，净资产为69.02亿元，2025年实现营业收入75.50亿元，净利润1.08亿元（上述财务数据未经审计）。
　　（2）一拖（洛阳）汇德工装有限公司
　　一拖（洛阳）汇德工装有限公司注册资本1,131.28万元人民币，法定代表人郭要兵，住所为洛阳市涧西区建设路154号，经营范围为：刀具、量具、夹具、辅具、模具、非标设备、液压元器件、机械零部件的设计开发、生产、销售、安装调试，磨具、磨料的制作与销售，锻件生产及销售，材料的热处理，来料加工。截至2025年12月31日，该公司资产总额为1.24亿元，净资产为0.28亿元，2025年实现营业收入1.19亿元，净利润0.0049亿元（上述财务数据已经审计）。
　　（3）中国汽车工业工程有限公司
　　中国汽车工业工程有限公司注册资本147,894.94万元人民币，法定代表人戴旻，住所为天津市南开区长江道591号，经营范围：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；人防工程设计；特种设备设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；安全评价业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；规划设计管理；技术进出口；货物进出口；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；噪声与振动控制服务；工业工程设计服务；生产线管理服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；机械设备研发；社会稳定风险评估；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；安全咨询服务；涂装设备制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；智能仓储装备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造，创业空间服务；会议及展览服务；图文设计制作；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司资产总额为201.04亿元，净资产为34.37亿元，2025年实现营业收入143.69亿元，净利润3.64亿元（上述财务数据未经审计）。
　　（4）成都工具研究所有限公司
　　成都工具研究所有限公司注册资本11,573.64万元人民币，法定代表人闫宁，住所为成都市新都区工业大道东段601号，经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；广告制作；广告设计、代理；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；淬火加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；货物进出口；会议及展览服务；五金产品批发；五金产品零售；五金产品制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；期刊出版（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2025年12月31日，该公司资产总额为4.15亿元，净资产为2.38亿元，2025年实现营业收入1.91亿元，净利润0.02亿元（上述财务数据已经审计）。
　　（5）机械工业第六设计研究院有限公司
　　机械工业第六设计研究院有限公司注册资本90,000万元，法定代表人顾晓山，住所郑州市中原区中原西路126号，经营范围包括：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；工程造价咨询业务；出版物出版；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；建设工程监理；公路工程监理；单建式人防工程监理；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；图文设计制作；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；土地整治服务；信息系统集成服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；普通机械设备安装服务；网络与信息安全软件开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，资产总计33.89亿元，净资产15.54亿元，2025年实现营业收入18.87亿元，净利润1.27亿元（上述财务数据已经审计）。
　　2．与上市公司的关联关系
　　国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形，二重（德阳）重型装备有限公司、一拖（洛阳）汇德工装有限公司、中国汽车工业工程有限公司、成都工具研究所有限公司、机械工业第六设计研究院有限公司为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
　　3．履约能力分析
　　国机集团及下属企业财务状况良好，具备履约所需的供应能力和付款能力。
　　（二）白鸽磨料磨具有限公司
　　1.基本情况
　　白鸽磨料磨具有限公司注册资本25,000万元人民币，法定代表人洪凌，住所为郑州市新材料产业园区科学大道121号，经营范围为：磨料、磨具制造、销售。本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；技术服务；超硬材料及制品、机械设备的技术研究、制造、加工、销售；磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准；化工产品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳保用品的销售；从事货物和技术的进出口业务；货运站经营、仓储业务（危险化学品除外）、货物配送、货物中转；本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术转让；餐饮服务；动产、不动产租赁；售电服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至2025年12月31日，白鸽公司资产总额为11.72亿元，净资产为8.66亿元，2025年实现营业收入3.84亿元，净利润0.01亿元（上述财务数据已经审计）。
　　2．与上市公司的关联关系
　　白鸽公司为公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司的托管企业，公司按照实质重于形式的原则，认定白鸽公司构成公司之关联方。
　　3．履约能力分析
　　白鸽公司同公司以往支付情况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。
　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2026年日常关联交易的议案》在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：国机精工集团股份有限公司及控股子公司2026年预计与中国机械工业集团有限公司及其下属企业、与白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业2026年发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第十七次会议审议，其中审议《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》时，关联董事需回避表决。
　　六、中介机构意见
　　光大证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，发表意见如下：公司2026年日常关联交易情况预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司2026年日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
　　综上所述，保荐人对国机精工2026年度日常关联交易情况预计事项无异议。
　　七、备查文件目录
　　1.第八届董事会第十七次会议决议；
　　2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
　　3.光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的核查意见。
　　特此公告。
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-020
　　国机精工集团股份有限公司2025年度
　　募集资金存放、管理与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、2025年向特定对象发行股票募集资金基本情况
　　1.实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕227号文核准，公司于2025年3月向特定对象发行A股股票7,504,321股，每股发行价为15.29元，应募集资金总额为人民币11,474.11万元，根据有关规定扣除发行费用220.06万元后，实际募集资金金额为11,254.05万元。该募集资金已于2025年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2025年3月5日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　2.募集资金使用及结余情况
　　截至2025年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2025年3月，公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
　　截至2025年12月31日，该次募集资金的存储情况列示如下：
　　■
　　注1：募集资金账户初始存放金额大于募集资金净额，原因是尚有部分发行费用未支付。
　　注2：存储余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金实际使用情况
　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,897.80万元，用于补充上市公司流动资金3,222.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。
　　（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司无变更募集资金实际投资项目情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,561.16万元和预先支付发行费用的自筹资金76.93万元，合计2,638.09万元。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。
　　保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金。
　　（七）超募资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金1,136.42万元（含利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募投项目使用。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　募集资金专项账户存放非募集资金。2025年5月16日，公司从非募集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出1.64万元至募集资金专户（光大银行53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第五条相关规定。
　　公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强对业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
　　除前述情况外，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：1．募集资金使用情况对照表（2025年向特定对象发行股票）
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　（2025年向特定对象发行股票）
　　编制单位：国机精工集团股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）”因实施进度尚未达到预定可使用状态，尚无法对承诺效益与实现效益情况进行对照。
　　注2：“补充上市公司流动资金”项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-021
　　国机精工集团股份有限公司关于
　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公司”）结合公司发展规划及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-057）。现将行动方案相关进展报告如下：
　　一、聚焦主责主业，经营质量稳步提升
　　公司持续聚焦轴承与超硬材料两大主业，优化产业布局，资源向高附加值、高技术含量产品集中。2025年，公司主业协同纵深推进，产业发展质效实现新提升，全年实现营业收入30.19亿元，同比增长13.59%；利润总额3.49亿元，同比增长4.75%，高质量发展态势更加稳固。
　　二、加大研发投入，核心竞争力不断增强
　　公司持续强化科技创新引领，依托“轴研所”“三磨所”两大国家级科研院所，构建“企业研究院一国家重大科研平台一产业化单元”三位一体研发体系。
　　科研产出成果丰硕。半导体用碳化硅陶瓷吸盘、高能激光窗口用金刚石材料等关键技术实现突破；风电主轴轴承助力全球首台直驱漂浮式海上风电机组下线；航天精密轴承及组件入选“制造业单项冠军”。申报专利137件，其中发明专利112件；授权专利84件，其中授权发明专利53件。发布各类标准52项，行业影响力持续提升。全年共斩获省部级以上科技奖励12项，成果覆盖先进精细陶瓷、高端装备轴承等重点领域。创新平台能级持续提升。高性能工具全国重点实验室、特种轴承技术创新中心攻克多项重点领域技术难题，多个省级重点实验室、工程技术研究中心获批或通过认定。
　　三、完善公司治理，发展基础持续夯实
　　公司始终坚持党的领导，不断完善法人治理结构，持续推进治理体系建设，强化董事会专门委员会职能，保障独立董事有效履职。2025年，公司发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，提升决策前瞻性与科学化水平，持续强化“两会一层”规范运行，结合实际情况取消监事会，全面梳理并修订了《公司章程》等多项管理制度，进一步完善了治理规则体系，确保各项经营管理活动有章可循、规范运行。公司连续四年获评国务院国资委“科改行动”标杆企业，入选中国上市公司协会“2025年上市公司董事会典型实践案例”。
　　公司深入推进ESG管理，制定《ESG管理办法》，构建“董事会一董事会战略与投资委员会一ESG工作小组”三级ESG管理体系和上下联动的管理机制，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，不断完善ESG管理机制。2025年，公司万得ESG评级由BBB升至A级，成功入选中上协“2025上市公司可持续发展最佳实践案例”，荣获“2025年ESG金牛奖百强”。
　　四、提升信息披露质量，投资者关系持续优化
　　公司严格遵守相关法律法规，认真履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2025年，公司披露定期报告4份，临时公告131份，信息披露质量持续提升。
　　公司系统化开展投资者交流活动，持续通过股东会、互动易、投资者调研、热线电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值。2025年，公司常态化召开年度、半年度、三季度业绩说明会，参加国机集团集体投资者交流活动1次，接待投资者调研近30次，覆盖机构超160家，回复深交所互动易平台投资者问题222条，回复率达100%。公司还主动参与中信建投证券、天风证券等券商组织的投资策略会，进一步加强与资本市场的对接。
　　五、优化利润分配，股东回报持续增强
　　公司始终重视股东合理回报，滚动制定《三年股东回报规划》，将不低于40%的股利支付率作为向股东分红的长期目标。公司荣获证券市场周刊2025年金曙光“投资回报奖”，入选中国上市公司协会“上市公司现金分红榜单”。
　　未来，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，与股东共享高质量发展成果。
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月14日