本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/9/24
回购方案实施期限	2025年10月10日~2026年4月9日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	14.97元/股
回购用途	□用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,069.6666万股
实际回购股数占总股本比例	1.86%
实际回购金额	19,992.219801万元
实际回购价格区间	7.50元/股~10.86元/股

一、回购审批情况和回购方案内容
公司于 2025年10月10日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购价格不超过人民币14.97元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见于2025年10月14日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-100）。
二、回购实施情况
（一）2025年10月16日，公司首次实施回购股份，并于2025年10月17日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-104）。
（二）2026年4月9日，公司完成回购，已实际回购公司股份20,696,666 股，占公司总股本的1.86%，回购最高价格10.86 元/股，回购最低价格 7.50 元/股，回购均价 9.66元/股，使用资金总额19,992.219801万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施不会对公司的偿债能力及持续经营能力产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月24日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-084）。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
公司已根据相关规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，详见公司于2025年10月11日披露的《神马股份关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2025-095）。至今公示期已满45天，期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
经公司申请，公司将于 2026 年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份20,696,666 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前股本结构		本次回购股份总数		当前股本结构		本次拟注销后股本结构
	股份数量（股）	比例（%）	本次拟注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数量 （股）	比例（%）	股份数量 （股）	比例（%）
有限售条件流通股份	9,826,000	0.94	0	0	9,826,000	0.88	9,826,000	0.90
无限售条件流通股份	1,031,104,575	99.06	20,696,666	0	1,101,449,551	99.12	1,080,752,885	99.10
其中：回购专用证券账户	40,427,106	3.88	20,696,666	0	61,123,772	5.50	40,427,106	3.71
股份总数	1,040,930,575	100	20,696,666	0	1,111,275,551	100	1,090,578,885	100

注：本次回购前的股本结构为2025年10月15日（即首次实施回购日2025 年 10 月16日前一日）15时收市后的股本结构。当前股本结构为2026年4月9日（即本次回购实施完成日）15时收市后的股本结构。
六、回购注销后公司相关股东持股变化

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人（合并计算）	634,345,487	57.08	634,345,487	58.17
中国平煤神马控股集团有限公司	437,953,264	39.41	437,953,264	40.16
中国平煤神马集团－平安证券－26平神EB担保及信托财产专户	196,392,223	17.67	196,392,223	18.01

公司控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司（简称：中国平煤神马集团）拟以其持有的本公司196,392,223股A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。中国平煤神马集团已于2026年3月27日将其持有的本公司共计196,392,223股A股股票，约占本公司已发行股本总数的17.67％，划入“中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户”。详见公司2026年3月30日于上海证券交易所网站发布的《神马股份关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记完成的公告》（公告编号：2026-027）。
七、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份  20,696,666 股，本次回购的股份全部用于减少公司注册资本，本次注销  20,696,666 股。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神马实业股份有限公司
董事会
2026年4月13日