公司代码：600768 公司简称：宁波富邦
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利合计6,687,360.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。此预案尚需提交公司股东大会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司业务聚焦于有色金属材料加工及销售领域，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754一2017），目前宁波富邦主要从事电接触产品加工（输配电及控制设备制造行业（C382））及铝铸棒等产品的贸易业务。
　　报告期内，公司完成了盈利能力较弱的铝型材加工业务的剥离，进一步优化了公司产业布局和资产结构，推动了公司战略转型。
　　（一）电接触产品加工行业
　　宁波富邦子公司电工合金主要从事电触点、电接触元件和电接触材料的研发、生产和销售，是公司开展电接触产品加工业务的主要平台。
　　电触点是电气和电子设备中的关键部件，负责建立和断开电路。作为电气设备必备的基础元器件，近年来随着我国电气化程度逐步加深，市场对电接触产品的需求量也逐年增大。特别是传统家用电器产品的稳定市场需求叠加智能家居市场的快速发展，为电接触产品提供了稳定的市场空间；同时工业控制、新能源汽车、光伏、5G等行业的发展也推动了相关电接触产品市场需求增长，带来了新的增长空间和市场容量。根据智研咨询预计，2024年我国电接触产品行业市场规模已达到203.4亿元人民币，其中，电接触材料约17.9亿元，电触头约134.8亿元，电接触元件约50.7亿元，2016-2024年期间年复合增长率为10.06%。
　　■
　　数据来源：智研咨询
　　全球范围内，电接触材料行业亦保持稳步增长。根据MarketReportsWorld预计，2026年全球电触点和接触材料市场规模为61.3亿美元，到2035年预计将达到101.2亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为5.7%。
　　1、销售端：电工合金下游客户主要为低压电器行业生产企业，电接触产品性能是影响电气及电子工程可靠性的关键，是低压电器中的核心部件。根据电器工业协会《2025年中国电器行业系列白皮书》显示，在经历了2021至2023年疫情及地产疲软、内需不足等多重因素影响导致的需求小幅下滑后，2024年低压电器市场规模企稳回升，市场规模达917亿元，同比增长1.78%。其主要系AI和云计算的快速发展使得数据中心市场呈现爆发式增长，同时伴随光伏、电子、船舶、新能源等工业市场回暖，协会对后续市场规模增长的预期由2%调增至4%。低压电器市场的稳步回升将持续拉动对电接触产品的需求，为电接触行业发展提供外部增长动能。
　　在国内电接触产品市场上，内资电接触产品生产商已占据大部分市场，产品线已经从中低端向高端延伸。在国际市场上，近年来我国的电接触产品也凭借较好的性价比和稳定的质量，获得了大型跨国电器制造商的认可，出口量逐年增长，在国际市场上的份额正迅速提升。
　　■
　　资料来源：《2019-2023年电接触材料行业发展概况综述及趋势》-崔得锋，黄岚霞（桂林电器科学研究院有限公司，中国电器工业协会电工合金分会，全国电工合金标准化技术委员会）、王景芹（河北工业大学）、丁一（中国电力科学研究院有限公司）
　　2、采购端：当前的低压电接触材料主要是银基合金，公司上游行业主要为有色金属贸易类企业或资源型企业。银及银合金是低压电接触产品最重要且用量最大的基础原材料，在白银价格上涨周期内，虽然电接触产品成本将存在上升压力，但基于生产周期的时间差，其产品存货在销售时会出现较大增值。
　　白银是一种特殊的贵金属，具有商品和金融双重属性。2025年以来，受全球通胀预期上行、地缘政治风险加剧及工业需求回暖等因素影响，白银价格延续2024年飙升走势，截至2025年12月末，沪银主连年内累计涨幅超过124%。
　　■
　　数据来源：Wind
　　根据国泰海通预测，在美联储降息预期持续升温的背景下，美元走弱和全球流动性改善，白银兼具较强的金融属性并存在长期供应缺口，预期持续性的供需缺口将推动白银价格中枢上行。虽然因美伊冲突，近期白银价格回落，但中长期来看，白银的价格仍将由商品属性主导，其整体供给价格弹性较小，工业需求提升仍是其价格的核心决定因素。
　　（二）铝铸棒贸易业务
　　铝作为一种性能优、轻量化的“绿色金属”，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是全球产量和用量仅次于钢铁的金属。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未艾，行业需求持续增长，其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。
　　铝铸棒是以铝为主要成分的合金材料，通过熔铸、热熔挤压等工艺制成的棒状产品，通常作为后续锻造、挤压或机加工的坯料，终端产品广泛应用于轨道交通、车辆部件、建筑铝材、工业构件等领域，下游市场应用前景广阔。
　　（一）公司的主要业务
　　公司目前主要从事有色金属材料的加工及销售业务，业务板块涵盖电接触产品深加工及铝铸棒等产品的贸易业务。
　　电工合金是中国专业生产银合金电接触材料及元件产品的知名企业，是电工行业标准制定者之一，拥有多项先进技术。其专注于低压电器领域使用的接触材料及元件的研发、设计、制造、销售和应用，是公司开展电接触产品深加工业务的主要平台。电工合金主要产品包括电触点、电接触元件和丝材等，目前具备年产30亿粒电触点及5亿粒电接触元件的产能，产品被广泛应用于继电器、交流接触器、温控器、开闭器、定时器等各种低压电器行业。同时，电工合金下游行业覆盖面较广，产品终端既包括家用电器、工业控制、汽车等传统领域，也涵盖光伏、5G、新能源等新兴行业。该业务板块是公司未来重点培育和发展的新业务板块。
　　就公司电接触产品业务板块而言，电工合金虽在收入规模上处于同行业上市公司中游，但其本期毛利率达13.09%，较上期进一步提升约0.17个百分点，在可比公司中处于较高水平。电工合金在细分领域内具备较强的专业化和精细化运作能力，具备差异化竞争优势，未来其将在稳定盈利能力的基础上，进一步拓展市场份额。
　　贸易分公司是一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业，业务主要集中于长三角地区，在区域内具有一定的客户基础。
　　（二）公司业务主要经营模式
　　电接触产品业务经营模式：采用直销模式，下游客户主要为低压电器行业生产企业。公司主要采取“原材料价格+加工费”的定价模式，产品销售价格主要由原材料价格及加工费两部分构成，其中原材料价格主要参考银及银合金等原材料的市场价格调整，加工费则根据具体产品的规格、型号和工艺复杂程度等协商确定。
　　贸易业务经营模式：根据本土市场需求，向长期业务合作单位洛阳万基铝加工有限公司等供应商批量采购铝铸棒，再转向本地中小企业销售。销售定价原则为：以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2025年12月31日，公司总资产为11.02亿元，归属于母公司的所有者权益为4.30亿元，公司资产规模稳步增强。报告期内公司实现营业收入11.58亿元，实现归属于母公司股东净利润5,858.68万元。其中，电工合金实现营业收入8.11亿元，同比增长26.14 %，实现归属于电工合金母公司的净利润5,204.25万元，同比增长37.84 %；贸易板块实现营业收入2.49亿元，盈利能力与上年基本持平，但毛利率较低。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-010
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。
　　2、人员信息
　　首席合伙人为罗国芳先生。截至2025年12月31日，浙江科信共有合伙人23人，共有注册会计师80人，其中26人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　浙江科信经审计的2025年度收入总额为7,236.59万元，其中审计业务收入4,480.63万元，证券业务收入1,150.00万元。
　　浙江科信共承担了4家上市公司2025年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额462.00万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为669.31万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、独立性和诚信记录
　　浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
　　2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目质量控制复核人：谢盈，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2025年开始在浙江科信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过三江购物（601116）、宁波富邦（600768）审计报告。
　　项目合伙人：尤晨帆，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，曾为本公司2022年年报审计提供过审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。
　　签字注册会计师：朱贤斌，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波富邦（600768）审计报告。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　浙江科信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。浙江科信为公司提供的2026年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2026年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，合计人民币60万元，较上年审计费用降低5万元。
　　二、本次聘任会计师事务所履行的相关程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对浙江科信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为浙江科信在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘浙江科信为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）公司董事会意见
　　公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘浙江科信为公司2026年度财务审计及内部控制的审计业务提供服务。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-008
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）十届董事会第二十三次会议于2026年3月29日以通讯方式发出会议通知，于4月9日下午在宁波市宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长宋凌杰先生主持，应参加董事9名，实际参加9名，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，会议一致通过如下议案：
　　一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告及摘要》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于2025年度利润分配预案的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　六、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事会还听取了《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　八、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦2025年度内部控制评价报告》。
　　九、审议通过《公司独立董事述职报告》
　　独立董事杨光先生、魏杰女士、唐丰收先生分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告和2025年度独立性自查报告，已离任独立董事华秀萍女士亦向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。董事会同时对独立董事2025年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日披露的独立董事述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　其中魏会兵先生、宋令吉先生、王海涛先生在审议其本人薪酬事项时回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十二、审议通过《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于子公司之间互相提供担保的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十三、审议通过《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十四、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十五、审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十六、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦董事及高级管理人员薪酬管理制度》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十七、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十八、审议通过《关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案》
　　董事会认为：公司本次对控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司继续为电工合金提供总额不超过人民币25,000万元的财务资助事项。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王海涛已回避表决。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为控股子公司提供财务资助的公告》
　　十九、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2026-014
　　宁波富邦精业集团股份有限公司关于
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项需提交公司股东会审议。
　　● 公司贸易分公司及控股子公司开展日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于企业开展正常、连续、稳定的生产经营，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。
　　（二）独立董事专门会议审核意见
　　公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
　　宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司（以下简称“贸易分公司”）及控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）发生的日常关联交易事项，为正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：元
　　■
　　注:公司全称详见“二、关联方介绍和关联关系”，下同
　　（四）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、铝型材公司
　　公司名称：宁波富邦精业铝型材有限公司
　　统一社会信用代码：91330211780425236B
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：2,500万元
　　法定代表人：宋汉心
　　成立时间：2005年11月08日
　　注册地址：宁波市镇海区骆驼通和路6号
　　经营范围：铝型材制造、加工
　　主要股东：截至本公告日，富邦铝材持有铝型材公司100%的股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，铝型材公司总资产52,112,810.57元，净资产24,639,752.05元；2025年度实现营业收入44,914,108.35元，净利润307,783.85元。
　　与上市公司的关联关系：控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子公司富邦铝材持有铝型材公司100%的股权。
　　2、新乐集团
　　企业名称：宁波新乐控股集团有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：宁波市海曙区丽园北路755号437室
　　法定代表人：华声康
　　注册资本：3,000万元
　　成立日期：2014年09月09日
　　营业期限：2014年09月09日至长期
　　经营范围：普通货运（有许事证件有效期限内经营）。 实业投资；家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务（制造、加工限分支机构经营）；自有房屋租赁；家用电器维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
　　主要股东：截至本公告日，公司控股股东富邦控股持有其36%股权，其余26位自然人持有其64%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，新乐集团总资产402,721,257.46元，净资产375,388,761.16元；2025年度实现营业收入78,761,259.25元，净利润29,827,296.24元。
　　与上市公司的关联关系：新乐集团为公司控股股东富邦控股的控股子公司，富邦控股持有新乐集团36%股权；公司董事王海涛持有新乐集团0.75%股权。
　　3、新乐电器
　　企业名称：宁波新乐电器有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省宁波市奉化区西坞街道松林西路138号
　　法定代表人：华声康
　　注册资本：2,400万元
　　成立日期：1998年04月24日
　　营业期限：1998年04月24日至2028年04月23日
　　经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售等。
　　主要股东：截至本公告日，新乐集团持有其100%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，新乐电器总资产683,896,632.89元，净资产253,659,700.98元；2025年度实现营业收入972,573,171.32元，净利润35,352,845.61元。
　　与上市公司的关联关系：新乐电器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司，富邦控股通过新乐集团间接持有定时器公司36%股权。
　　4、定时器公司
　　企业名称：宁波定时器有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路999号1、2、3幢
　　法定代表人：虞文金
　　注册资本：827万元
　　成立日期：1978年04月27日
　　营业期限：2003年04月16日至2038年04月15日
　　经营范围：定时器、电机、机械流量仪表、家用电器及零配件的制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
　　主要股东：截至本公告日，新乐集团持有其51%股权，其余22位自然人持有其49%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，定时器公司总资产59,803,010.72元，净资产35,274,822.96元；2025年度实现营业收入34,423,895.29元，净利润-2,446,474.65元。
　　与上市公司的关联关系：定时器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司，富邦控股通过新乐集团间接持有定时器公司18.36%股权。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒将以平等互利、公允合理的原则来指导定价，根据交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。预计2026年交易金额不超过10,000万元。
　　2、电工合金已与新乐集团签订了《房屋租赁合同》，约定承租相关房屋作为生产车间及办公使用，租赁建筑面积19,306.22平方米，2026年租金合计244.31万元。租金由双方根据市场租金情况协商确定，租赁价格公允、合理。
　　电工合金向定时器公司主要销售复合触点、固定翼片等产品，销售定价模式与其他客户一致，均采用销售当时“原材料价格+加工费”的定价模式，交易定价公允、合理，预计2026年交易金额不超过500万元。
　　3、新乐集团及其全资子公司为电工合金提供财务资助。电工合金将以年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点的利率或同期资助方向银行融资对应的市场利率和相关成本费用向其支付利息及相关费用。2026年预计电工合金接受财务资助所支付的利息金额不超过300万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于贸易分公司及电工合金开展正常、连续、稳定的生产经营，统筹优化资金运用结构，促进企业发展，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2026-017
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：
　　一、坚持战略转型导向，系统提升发展质量
　　（一）深化战略转型，持续优化资产质量
　　紧紧围绕公司转型战略及董事会部署要求，持续对接优质产业资源。严格遵循专业化、审慎化投资原则，做好充分的可行性论证与风险评估，防范投资风险。适时推进优质资产整合与产业布局优化，推动资产结构向高效化、优质化升级，全力推动公司业务从传统领域向技术驱动、高附加值的新兴产业转型迈进，不断增强公司核心竞争力，为实现可持续高质量发展奠定坚实基础。
　　（二）持续聚焦主业，夯实高质量发展根基
　　围绕公司核心电接触产品业务，持续深化技术研发与工艺革新，优化产品结构，积极拓展高端应用场景，进一步巩固并提升市场地位与占有率；强化成本精益管控，提升生产运营效率与产品附加值，增强业务抗周期波动能力；深化内部协同与管理赋能，推动技术、市场、管理高效融合，持续释放盈利增长潜力，致力将子公司宁波电工合金材料有限公司打造为业绩稳健、行业领先、核心竞争力突出的主业平台之一，为公司整体经营业绩提供坚实支撑。
　　（三）优化管理机制，推进数字化信息化建设
　　持续推进内部管理机制优化，梳理完善业务流程、明晰权责划分，强化部门协同配合，全面提升组织运行效率与决策执行力。在现有办公系统基础上，加快推进ERP系统及生产、财务一体化管理模块落地，搭建全业务流程、数据驱动的智能化运营平台，借助数据可视化、智能分析工具，为经营决策、风险管控提供精准支撑，全面提升公司现代化管理水平与市场快速响应能力。
　　（四）健全人才体系，筑牢战略发展人才根基
　　公司将持续构建全方位、多层次的人才选拔、培养、激励体系。优化以业绩为导向的考核机制与多元化激励制度，激发员工工作积极性与创新活力；完善员工职业发展通道，开展常态化专业技能培训，强化关键岗位人才梯队建设；加大高端专业人才、技术型人才引进力度，打造适配公司战略转型的优质人才队伍，为公司长远发展提供坚实人才保障。
　　二、持续完善收益分配机制，持续增强投资者回报
　　公司2024年度实施了中期及年度利润分配，以公司总股本133,747,200股为基数，每10股合计派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利20,062,080.00元。2025年度公司拟以公司现有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利合计6,687,360.00元。
　　2026年度，公司将坚持以投资者利益为导向，持续完善利润分配机制，严格按照公司章程及相关制度落实分红安排，制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。在兼顾公司长远发展与资金需求的基础上，保持利润分配政策的稳定性与可预期性，除特殊情况外，公司将在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的10%。以实际行动切实提升投资者获得感与回报水平。
　　三、夯实公司治理基础，强化核心履职责任
　　公司围绕规范运作与稳健发展目标，持续完善由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构，进一步理顺权责边界，提升决策科学性与运行效率。在此基础上，重点强化董事及高级管理人员等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中的关键作用有效发挥。
　　2026年，公司将以监管导向为指引，动态跟踪制度规则与政策要求的更新变化，建立常态化传导机制，确保治理主体及时掌握并准确理解相关规范，切实提升依法履职与合规决策能力。同时，通过组织专题培训、强化交流等方式，不断提升关键少数人员履职专业性与规范化水平。此外，公司将进一步畅通内部沟通与协同机制，增强各层级之间的信息联动与决策衔接，充分发挥核心管理层的引领与带动作用，推动治理体系持续优化、运行机制更加高效，为公司长期稳健发展提供有力支撑。
　　四、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通
　　公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2025年度，公司举行了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，增进与投资者交流互动，保障了各类投资者知情权。2026年度，公司将常态化召开业绩说明会，并通过现场调研、官网留言、专线电话、邮箱和上证e互动平台，与投资者保持密切沟通，进一步提高公司信息的透明度，并保障中小股东的权益。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。
　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-013
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，尚需提交公司2025年度股东会审议通过，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起一年。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买的委托理财产品虽属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济周期影响，仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等其他风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司（含分公司）在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资产使用效率，为公司增加收益。
　　（二）投资金额
　　使用合计不超过20,000万元的临时闲置自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含2025年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。
　　（三）资金来源
　　本次开展委托理财的资金来源为公司的临时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资包括金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。拟开展委托理财业务的资金合计不超过人民币20,000万元，在该额度授权范围内资金可滚动使用。董事会同意授权公司总经理负责办理具体投资理财事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序和监控措施，合理确定投资规模及期限。
　　（五）投资期限
　　本次授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起一年。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟购买的委托理财产品虽属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济周期影响，仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等其他风险。
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
　　四、投资对公司的影响
　　公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2026-009
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、公司2025年年度利润分配预案
　　根据公司2025年度财务报告，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为58,586,816.21元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为227,026,188.16元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况、并对后续资金需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，现提出如下利润分配方案：
　　拟以公司现有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利合计6,687,360.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。
　　四、相关风险提示
　　1、公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-011
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于公司及子公司2026年度向银行
　　申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。具体内容如下：
　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司2026年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币15亿元（包含承兑汇票等方式，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。并提请股东会授权公司总经理根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件（公司董事会亦可视需向相关银行出具申请授信所需的董事会决议），授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-015
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于控股子公司开展期货及衍生品
　　交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“子公司”或“电工合金”）拟在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币500万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品类只限于在境内期货交易所交易的银、铜期货品种。
　　● 履行的审议程序：
　　1、2026年4月9日，公司十届董事会独立董事召开2026年第二次专门会议，对《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》进行审议，独立董事认为：在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。公司亦对期货及衍生品交易业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　2、公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司2025年度股东会审议通过，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起一年
　　● 风险提示：
　　子公司开展期货及衍生品交易业务可以适时减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展期货及衍生交易业务的主要内容
　　1、交易品种：电工合金拟开展交易的期货及衍生品交易品类只限于在境内期货交易所交易的银、铜期货品种。
　　2、交易金额：电工合金期货及衍生品交易业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币500万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　3、交易方式：电工合金开展期货和衍生品投资业务的主要方式为商品期货交易、商品期权交易。商品期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量实物商品的标准化合约。商品期权是指期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种特定实物商品或商品期货的权利。
　　4、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
　　5、资金来源：子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
　　二、开展期货及衍生品交易业务的准备情况
　　公司及子公司将按照《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》等规章制度的要求，建立完备的开展期货及衍生品交易业务的人员体系，认真执行期货及衍生品交易业务的操作，并严格把控交易风险。
　　三、开展期货及衍生品交易业务的风险分析及其防控措施
　　（一）风险分析
　　子公司开展期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，适时减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，市场行情变化较快，期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时，子公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。
　　2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品交易业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
　　3、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　5、操作风险：由于期货及衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，子公司在开展期货及衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及衍生品交易产生损失或丧失交易机会。
　　6、法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司开展期货及衍生品交易业务时，将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品交易机制，事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品交易方案，并在事中进行风险监控，交易事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。
　　2、公司及子公司期货及衍生品交易方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的应急处理预案，设置适当的止损限额；交易进行过程中，将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司及子公司将严格控制用于期货及衍生品交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金及权利金，同时强化资金管理的内部控制，不超过经批准的保证金及权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品交易业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。
　　3、公司及子公司开展期货及衍生品交易业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
　　5、根据上海证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司及子公司对期货及衍生品交易业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息隔离措施、信息披露等作出明确规定，加强公司及子公司开展期货及衍生品交易业务的内部控制，避免产生操作风险。
　　6、加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品交易业务思路与方案。
　　四、会计政策及核算原则
　　公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品交易业务进行相应的核算处理和列报披露。
　　五、对公司的影响
　　在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时通过合理利用自有资金，获取一定的投资收益。公司已制定了《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、业务操作流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品交易业务风险起到保障作用，子公司开展期货及衍生品交易业务不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-012
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于子公司之间互相提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据公司控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）及其控股子公司宁波日中材料科技有限公司（以下简称“日中材料”）的生产经营和资金需求情况，上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，担保额度总计不超过人民币2亿元，其中日中材料对最近一期资产负债率低于70%的电工合金担保额度不超过人民币1.5亿元，电工合金对最近一期资产负债率超过70%的日中材料总担保额度不超过人民币0.5亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。
　　在担保总额度范围内，具体担保金额及保证期间按照公司授权以控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，并提请股东会授权子公司具体组织实施包括签署具体的担保协议及相关法律文件。
　　本次担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月9日公司召开十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、电工合金
　　■
　　2、日中材料
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保协议主要内容具体以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次股东会授权的担保总额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了公司下属子（孙）公司的日常经营发展需要，有利于其业务的正常开展。本次被担保方均为公司合并报表范围内企业，公司拥有被担保方的控制权，担保风险处于可控范围内。被担保对象中存在资产负债率超过70%的情形，但相关方目前经营状况正常，不存在偿债风险。上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为本次担保为满足子（孙）公司日常经营的需要，有利于其持续、稳定发展，对公司整体发展有利。公司对子公司有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次提供担保后，公司累计审批担保额度总金额为人民币20,000万元，其中对外担保额度为人民币5,000万元（本次电工合金对日中材料5,000万元的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为11.64%，公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-016
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于继续为控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被资助对象、方式、金额、期限、利息：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）提供总额不超过人民币25,000万元的财务资助，此额度包含之前已经董事会及股东会授权的18,500万元，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点，资助期限为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，到期可续。
　　● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　● 特别风险提示：电工合金的法人股东宁波新乐控股集团有限公司（以下简称“新乐集团”）将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。公司作为电工合金的控股股东，能够对电工合金实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）财务资助的基本情况
　　为满足公司控股子公司电工合金资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对电工合金提供总额不超过人民币25,000万元的财务资助，此额度包含之前已经董事会及股东会授权的18,500万元，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点或资助方同期向银行融资对应的市场利率和相关成本费用，资助期限为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款。
　　■
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事王海涛已回避表决），本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）提供财务资助的原因
　　公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助事项，主要是为支持电工合金生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常运营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况
　　电工合金不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。
　　（三）与被资助对象的关系
　　公司持有电工合金55.00%股权，系电工合金控股股东。新乐集团持有电工合金20.00%股权，王海涛持有电工合金25.00%股权，上述其他股东情况如下：
　　1、宁波新乐控股集团有限公司
　　■
　　电工合金的法人股东新乐集团（包含其下属全资子公司）将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。
　　2、王海涛
　　■
　　三、财务资助协议的主要内容
　　资助方式：公司以自有资金提供借款。
　　资助金额：人民币25,000万元。上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款。
　　利率：年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点或资助方同期向银行融资对应的市场利率和相关成本费用。
　　资助期限：公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　资金用途：生产经营。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次被资助对象电工合金为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。公司在提供资助的同时，将持续加强对生产经营、资产负债情况等方面的变化情况跟踪和监管，排查风险隐患，控制资金风险，确保公司资金安全。综上，本次对电工合金提供财务资助整体风险可控，不会影响公司正常运营及资金使用。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对电工合金提供总额不超过人民币25,000万元的财务资助事项。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　■
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日