证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-007
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
　　公司成立于1983年，立企四十余年来，公司始终专注于白羽肉鸡产业，建立了全球最完整配套且唯一的白羽肉鸡“自育-自繁-自养-自宰-深加工”的全产业链，是中国首批实现核心种源自主突破并对外批量销售的企业，中国最大的集祖代、父母代种鸡和商品代肉鸡一体化养殖企业，以及国内最大的鸡肉食品深加工企业。立足产业龙头地位，圣农致力于打造世界级食品企业，持续为全球消费者提供优质的动物蛋白产品。
　　1、公司基地布局
　　公司生产基地主要分布在福建、江西、甘肃及安徽，并设立上海产品研发中心和杭州创新营销中心，已建及在建食品深加工产能合计超过50万吨，产品辐射范围广，并远销日本，韩国，蒙古，美国，非洲，中亚地区，以及柬埔寨、菲律宾等东南亚国家与地区。
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　　2、一体化的全产业链布局
　　公司建立了集饲料加工、原种育种、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工及销售为一体的肉鸡饲养加工企业，主要生产鸡肉及熟食，供应给餐饮、食品工业、流通、零售、副品等市场领域。公司在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一、世界第六。
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　　3、公司主要产品
　　公司主要产品包括冻、鲜鸡肉产品及肉类深加工产品，公司深入分析白羽肉鸡终端消费场景，从终端消费需求出发，在全渠道匹配相应产品，让所有消费者在任意渠道都能获得圣农产品。
　　（1）冻、鲜鸡肉产品
　　公司冻、鲜鸡肉产品在全渠道均有销售，以不同加工程度、不同包装规格，满足各渠道客户的需求：
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　　（2）深加工产品
　　①B端产品
　　公司致力于让消费者在各类型餐厅都可以吃到我们的产品，产品上从公司深耕的西式餐饮渠道逐步向中式餐饮渠道渗透，以丰富的餐饮服务经验、强大的食品研发能力及规模化供应能力，重新定义白羽鸡在中餐行业运用的大单品标准。
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　　②C端
　　公司深入分析各类零售场景下的用户画像，围绕消费者多元化、个性化需求，打造契合场景特征的产品组合，实现产品对多消费场景的全面覆盖。
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　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1.行业概况
　　（1）白羽肉鸡生产行业
　　白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。
　　近年来，随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。
　　（2）肉类食品深加工行业
　　国内目前肉类饮食消费习惯受传统饮食习惯影响以鲜肉为主，肉类深加工食品消费量占肉类整体消费比例不高，相较之下，肉类深加工食品在欧洲、美国、日本和其他发达国家更受欢迎，发达国家的肉制品约占肉类产量的50%。随着消费者对食品安全、健康、方便的需求不断增强，肉类深加工食品因其健康、安全、易加工、易保存、风味多样等特性越来越受消费者的青睐，未来随着肉制品加工工艺的不断提升，产品种类将更加丰富，市场前景广阔。
　　2.行业发展情况
　　（1）我国是全球第二大鸡肉生产国和消费国
　　根据国家统计局数据显示，2024年全国家禽出栏173.4亿只，同比增加5.1亿只，增长3.1%，禽肉产量2660万吨，增加97万吨，增长3.8%，在主流肉类消费中占比提升至27.53%，较2023年提升0.94%。
　　在中国禽类消费结构中，白羽肉鸡占据绝对主导地位，根据2023年中国禽业发展报告显示，白羽肉鸡产量占禽肉总产量接近50%。根据卓创资讯数据，2025年我国白羽肉鸡屠宰量达到92.94亿羽，较2024年同比增长7.49%。
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　　数据来源：历年中国禽业发展报告、卓创资讯等
　　2025年全球肉鸡产量实现强劲增长，根据USDA数据，2025年全球肉鸡产量达到10,755.4万吨，较2024年的10,420.30万吨增加335.10万吨，增长3.22%，增量和增幅均达近5年来最高水平。
　　2025年，四大主产国（地区）美国、中国、巴西和欧盟肉鸡产量分别达2181.20万、1620.00万、1545.00万、1182.00万吨，较2024年实现了不同程度的增长，增幅分别为2.20%、5.54%、3.00%和0.78%。四大主产国（地区）产量合计6528.20万吨，较2024年的6342.20万吨增长186.00万吨，增幅2.93%。由于2025年四大主产国（地区）合计产量增速低于全球整体水平，其产量份额较2024年的60.86%略有下降，为60.70%。四大主产国（地区）中，中国肉鸡产量增加数量和幅度均最大。
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　　数据来源：USDA
　　3.行业发展趋势
　　（1）消费者更加注重质价比，餐饮连锁化率提升
　　根据国家统计局数据，2025年全国餐饮市场收入57,982亿元，同比增长4.1%。
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　　数据来源：国家统计局
　　白羽肉鸡凭借着其高效生产、低成本、加工灵活性和供应链韧性等优势，成为西式快餐动物蛋白的核心来源，并在消费者质价比追求、餐饮连锁化率提升的催化下，向中式正餐、快餐、火锅等诸多场景高速渗透。
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　　数据来源：国家统计局、中国连锁经营协会等
　　（2）消费者饮食习惯转变带动鸡肉需求高增长
　　随着“健康中国”战略的深入推进，国民饮食结构正经历从“量”到“质”的全面升级，消费者对营养均衡、便捷高效、高性价比的食品需求持续攀升。在此背景下，鸡肉（尤其是白羽肉鸡）凭借其健康属性、多元加工形态和供应链优势，成为这一趋势下的核心受益品类。
　　1）鸡肉成为“营养阶段”的优选蛋白
　　在健康意识不断觉醒的大背景下，鸡肉正逐渐成为“营养阶段”的优选蛋白。其低脂高蛋白的营养特点（鸡胸肉脂肪含量仅2%-5%、蛋白质含量约20%-25%）与消费者对“低热量、高营养”的追求高度契合，并在“减脂控糖、三高预防”等健康理念的推动下，对红肉形成明显替代趋势。据中国畜牧业协会数据显示，2024年白羽肉鸡消费量在禽肉中占比约50%，远高于其他主流动物蛋白消费增速。同时，白羽肉鸡凭借更高的饲料转化效率与更低的碳排放（仅为牛肉的1/10），满足Z世代对“低碳饮食”与“环保责任”的关注，进一步增强了鸡肉在年轻消费群体中的黏性。
　　2）产品多元化创新，从基础食材到场景化解决方案
　　从消费端来看，鸡肉制品呈现出多元化的发展态势。相较于过去主要停留在鲜／冻分割肉层面，目前市场上已涌现出种类丰富、形式多样的鸡肉熟制品，包括广受消费者喜爱的腌制鸡肉、即食或半成品鸡排、鸡翅，以及适宜空气炸锅烹调的各式便利食品等。此类多元化产品不仅满足了不同人群在口味、用餐场景和烹饪方式方面的多样化需求，也顺应了人们对健康与便利的双重追求。
　　3）渠道渗透深化，全场景覆盖构建消费生态
　　与此同时，鸡肉因其相对适中的价格与突出的营养价值，在当前注重“质价比”的消费趋势下，进一步赢得零售终端的重视与支持。无论是便利店、会员制商店，还是传统商超，皆不断丰富和升级鸡肉制品的陈列与供应，通过生鲜、冷冻腌制、即食料理、休闲零食等多种形式，为消费者打造全方位、立体化的购物与消费体验。
　　（3）出口及宠物食品行业的增长，打开鸡肉增长空间
　　1）中国成为鸡肉贸易净出口国
　　伴随鸡肉消费的转型升级，肉鸡企业布局加快向终端市场延伸，国内鸡肉出口量不断增长，我国鸡肉贸易从进口为主转向以出口为导向的模式，2025年我国鸡肉出口增至108.49万吨，同比增长40.87%，2025年我国鸡肉进口量为67.91万吨，同比下降30.06%。
　　这得益于以下因素：一方面，全球消费者对于健康、低脂肉类需求不断扩大，鸡肉以其营养丰富、胆固醇含量较低等优势，得到越来越多国家和地区的认可；另一方面，中国白羽肉鸡在养殖技术、屠宰加工及熟食加工方面积累了丰富经验，规模化、集约化程度不断提高，生产成本进一步下降，也提高了在国际市场的竞争力。
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　　数据来源：中国海关数据
　　2025年我国鸡肉主要出口到日本、中国香港、俄罗斯等国家/地区；2025年1-12月鸡肉出口到日本20.15万吨，同比增长8.66%；鸡肉出口到中国香港19.20万吨，同比增长5.35%；鸡肉出口到俄罗斯11.47万吨，同比增长54.8%。
　　出口品类占比方面，鸡肉出口主要产品以鸡胸肉、鸡腿肉、冻鸡块肉为主，2025年1-12月，鸡胸肉（其他冻鸡块肉、其他制作或保藏鸡胸肉）出口总量67.61万吨，占出口总量的62.33%，同比增长54.43%；其他制作或保藏的鸡腿肉出口总量13.20万吨，占比12.17%，同比增长8.31%；带骨冻鸡块肉出口总量7.10万吨，同比增长114.09%，占比6.55%。
　　2）宠物食品行业发展拉动白鸡需求持续增长
　　宠物食品行业的蓬勃发展，为白羽肉鸡产业提供了新的需求增长点。根据艾媒咨询预测，2025年中国宠物经济产业规模预计突破8,000亿元，其中肉类原料需求占据重要比重。作为关键的动物蛋白来源，白羽肉鸡所产出的鸡胸肉（高蛋白）、鸡肝（适口性增强剂）、鸡骨架（钙质来源）等富余原料及副产品，正逐渐被更多宠物食品企业所采用，为白羽肉鸡行业在产品端上有着良好的互补作用。
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　　数据来源：艾媒咨询
　　（4）食品安全问题加速行业规范、健康发展
　　2025年3月19日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》，针对当前从农田到餐桌食品安全全链条监管中存在的衔接不畅等问题，提出了多项有针对性的监管举措，覆盖食用农产品、食品生产经营许可、贮存、运输、寄递和配送、网络食品销售新业态、餐饮服务以及进口食品等多个关键环节，要求有关部门有效协同，确保食品安全全链条、各环节监管有机衔接，责任全面落实。3月18日，农业农村部召开部常务会议，会议指出，我国农产品量大品种多，农产品质量安全问题仍不容忽视。要落实国务院食安委部署，突出抓好源头治理和全链条监管，要持续集中整治农产品质量安全突出问题，压紧压实各级责任，要健全从田头到餐桌的监管机制,制定产地准出分类监管办法,推进质量安全风险监测部省统筹，提高监测覆盖面。
　　随着公众健康意识的提高和监管力度的不断加强，食品安全已成为衡量食品企业综合实力与社会责任的重要指标。在此背景下，白羽肉鸡行业依靠规模化、集约化的生产方式，具备了天然的食品安全管控优势，尤其在一体化全产业链模式下，更能从源头到终端实现全过程的严格管控，为消费者提供放心、可靠的动物蛋白。
　　（注：本节图表数据来源于国家统计局、USDA、Wind等）
　　三、核心竞争力分析
　　1、全产业链优势
　　公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节于一体的肉鸡产业链。
　　自繁自养全配套全产业链有以下四个优势：
　　（1）全产业链能有效熨平行业周期波动，降低盈利的波动性：全产业链布局相较于比较单一的运作环节，能减少各板块间外部交易成本，优化各环节利润水平。同时有效抵御市场价格波动导致的各环节经营压力及风险，进一步增强公司抵抗周期性风险的能力，从而确保与同行业其他公司相比，公司整体盈利水平更加稳定。
　　（2）全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”，给公司带来品质红利：公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的食品安全全程追溯体系，优异的鸡肉品质与有保障的食品安全，为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供坚实基础。
　　（3）全产业链保障了生产的稳定性：依靠自繁自养全配套全产业链，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，确保供应链和生产稳定。
　　（4）全产业链闭环管理有效实现疫病防控：公司在饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节均采取了闭环管理，能有效阻绝外部因素的影响，确保公司防控体系安全有效。
　　2、自研种源优势
　　公司潜心十余年开展白羽肉鸡育种工作，成功培育出“圣泽901”白羽肉鸡配套系，于2021年末获得农业农村部批准，取得对外销售资格，并于2022年6月正式对外出售父母代种鸡雏。公司是国内首个打破国外企业在种源上的垄断、批量供应国产父母代种鸡雏的企业。2023年，公司育种攻关取得新突破，利用基因组测定和表型数据相结合的模式，进行精准选育，推进遗传改良，进一步优化“圣泽901”配套系综合性能，成功研发并推出了“圣泽901plus”，在保持父母代种鸡、商品代肉鸡性能和原种鸡疾病净化水平稳定的情况下，降低料肉比，提升养殖综合效益。
　　种源的突破使得公司具备以下三个优势：
　　（1）自研种源有效保障上游稳定供应。近几年，国际形势多变、禽流感频发，国外种源供应不确定性加大，自研种源不受国外种源供应限制，公司可以准确制定自身的生产计划，降低经营风险，同时也为行业提供稳定的种源供应。
　　（2）自研种源的本土适应性强。国外引进的种鸡常携带多种疾病，带来了极大的生物安全隐患，“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化，鸡群干净、本土适应性强。
　　（3）自研种源性能优异，塑造成本优势。“圣泽901”繁衍的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄、增重等众多效益指标和抗病能力均体现出明显且稳定的优势，一系列优异性能共同塑造了公司养殖环节的成本优势。
　　3、供应链优势
　　公司凭借着全产业链以及多年餐饮客户的服务经验，构建了稳定的柔性供应能力、领先行业的产品研发能力、可防可控可追溯的食品安全能力、市场趋势分析能力、ESG可持续发展能力等供应链护城河优势，奠定公司在餐饮行业的强大优势及市场地位。
　　4、产能规模化优势
　　公司白羽鸡养殖产能近8亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过50万吨，位列全国第一。
　　公司产能规模持续领跑行业，一方面，规模化有助于公司提升采购议价能力、分摊固定成本，通过标准化养殖模式，提高生产效率和产能利用率，降低生产成本，从而提高经济效益；另一方面，领先的产能规模，确保公司既能满足大客户的批量订单，又能依托生产的协同，及时消化大客户旺季临时新增的订单需求，全方位保障下游客户供应链的稳定，在开发和服务优质大客户方面具有绝对优势。
　　5、大客户优势
　　圣农在白羽鸡行业40多年的沉淀和积累以及在食品深加工行业20多年的精耕细作，已与百胜中国、麦当劳、塔斯汀、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。
　　公司始终致力于深化与大客户的战略合作，在产品研发、质量把控、市场开拓和信息共享等方面全方位携手共进，充分融入全球先进的食品供应链体系、适应多元企业文化，开创了从产品供应到价值共创的多赢模式，巩固了公司在食品加工领域的领先地位，为进一步携手全球顶尖食品、餐饮企业奠定坚实基础。
　　6、资金成本优势
　　公司始终注重财务健康与资金安全，兼顾流动性充裕与资金成本的优化。多年来，公司账面资金充裕，经营性现金流稳健，本报告期经营性现金流量净额40.32亿元，增幅32.25%，在同业企业中保持领先水平；此外，凭借40年来在业界积累的优质信用，使公司拥有大量尚未使用的授信额度，资金成本水平也在同行业中处于较低的水平。
　　充裕的流动性、较低的融资成本结合多年来的稳健经营，使公司能有效抵御系统性经济风险、应对行业周期性所带来的经营和财务压力,为公司在复杂、多变的经济环境下整合行业优势资源提供了有力的支持。
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（1）回顾报告期情况
　　报告期内，公司管理层持续推进精益化运营、数智化转型，激活高质量发展新动能，发力BC双端增长飞轮，以种源优势、成本领先、大食品规模服务能力构筑全产业链及产业生态能力，最终实现客户和消费者的价值创造。2025年度，公司经营业绩实现稳步提升，充分展现了公司在面对产品价格压力与市场挑战时的良好经营韧性及可持续增长动能，进一步夯实了公司在行业中的竞争优势。
　　报告期内，公司产量、销量均实现增长。鸡肉生食销售量157.68万吨，深加工肉制品产品销售量44.76万吨，分别较2024年增长12.40%、41.25%。报告期内，公司实现营业收入200.94亿元，同比增加8.12%，归母净利润13.80亿元，同比增幅90.55%，扣非归母净利润8.45亿元，同比增幅22.27%。
　　（2）报告期内重大事项
　　1）持续突破，成本领先战略成果显著
　　报告期内，公司管理层深入推进成本领先战略落地，确保各板块、各环节的成本挖潜持续发力，有效降低市场波动风险，支撑公司整体竞争力持续提升。
　　种源性能不断提升，夯实产业链基础
　　公司自有种源“圣泽901”于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定，并于2022年6月成功实现国产种源首次批量供应。2023年底，在原有“圣泽901”基础上，公司成功迭代研发了种源新组合“圣泽901plus”，性能方面获得大幅提升，料肉比指标较原组合得到显著改善，产蛋率、生长速度、抗病性等指标均达到国际领先水平。
　　报告期内，公司持续围绕研发投入、疫病净化、生产管理、原种及祖代生产性能提升等方面展开工作，种鸡核心指标进一步提升，产蛋性能、产肉性能等指标均创最佳水平，种鸡生产性能的不断优化助推养殖端综合成本实现持续下降。种源性能的持续提升，为公司长期降本提供了坚实的支撑，管理水平迭代与技术沉淀则为降本增效积蓄量变动能。自2018年以来，公司综合造肉成本保持下行态势，由此形成的成本领先优势已成为保障公司盈利能力的核心竞争壁垒。
　　2025年，公司种鸡对外销售500余万套，推广范围覆盖全国10余个省份，市场认可度不断提升，在自主国产种源中保持第一的市场份额。同时，公司积极开拓国际市场，向坦桑尼亚、塔吉克斯坦等国出口多个批次，实现国产白羽肉鸡新品种推广的国际、国内双轮驱动。
　　未来，圣农将继续扩大育种研发投入，持续提升种鸡生产性能，为白羽肉鸡行业提供更多优质种鸡来源，保障中国白羽肉鸡种鸡的供应安全，推动整个行业健康稳定发展。
　　充分挖潜，持续管控成本
　　报告期内，公司持续深化成本领先战略，挖掘内部管理潜能，充分发挥全产业链优势，在成本管控体系上紧抓"原料采购价格管控"与"内部成本管控"两个关键点，进一步巩固成本领先优势。
　　在原料采购方面，公司构建了多元化采购体系和全球化供应链能力，通过精准研发高效配方、积极使用部分替代原料、充分运用基差、远月合约采购等工具，助力公司降低造肉成本。
　　在内部成本管控方面，依托数十年经验沉淀和科学管理体系，公司创新性构建了全产业链闭环养殖系统。通过数字化平台建设，有效消除各养殖环节的信息孤岛，将饲料配给、疫病防控、物流运输等模块纳入统一管理体系，实现全流程动态监测与精准管控，切实提升养殖业务的可控性与生产效率。
　　重塑仓流智配体系，优化营运效率
　　营运管理方面，公司持续推动系统性的流程优化和效率提升，围绕精准预测、高效生产、精益仓储、智能物流的供应链闭环，加强产销协同和供应链资源调配能力，最终实现高效运营和订单的完美交付。
　　2）全渠道协同发力，驱动全场景增长
　　报告期内，公司深入分析白羽肉鸡终端消费场景，在市场营销端坚定推进“全渠道制胜策略”，深化结构升级与战略转型，制定有针对性的渠道策略、品类策略和产品组合策略，实现各价值渠道业务的全面增长。
　　B端业务方面，公司持续深化“产品+研发+市场”三位一体的协同闭环合作模式，凭借完善的餐饮供应链能力以及优秀的产品组合策略，通过客户全周期精细化管理、履约链路高效管控及组织能力赋能，持续为客户创造价值。在加强与B端优质核心客户紧密合作的同时，公司实行精准拓客策略，新客户贡献稳步上升，特别是中餐赛道的业绩表现较为亮眼。出口方面，公司延续日本鸡肉出口份额第一的成绩，国际知名度稳步提升，并成功开拓中亚、东南亚等多个海外新市场，出口业务实现同比增长。
　　C端业务方面，公司紧抓零售行业结构性变化机遇，全面覆盖会员店、零食店、即时零售等高增长渠道，积极推进经销商网络拓展和终端网点建设，提升渠道渗透率。在产品策略上，公司深入分析各类零售场景下的用户画像，围绕消费者多元化、个性化需求，打造契合场景特征的产品组合，实现产品对多消费场景的全面覆盖，提升消费者触达率与转化率。报告期内，公司C端业务实现收入约35.5亿元（含安徽太阳谷2025年并表后的C端收入），同比增长超60%。
　　报告期内，公司完成了对太阳谷的控股合并，通过前期的产业赋能与精益化管理导入，太阳谷自身经营效率获得显著提升，已为上市公司带来可观收益。本次合并后，公司将充分发挥种源自主可控与全产业链布局的协同优势，加速对太阳谷的深度整合与技术、管理赋能，进一步挖掘其盈利潜力，为上市公司未来业绩持续增长注入新动能。
　　3）推进数智化升级，打造全产业链协同的智慧型企业
　　报告期内，公司不断巩固和提升全产业链优势，全面推进数智化升级建设，推动“AI+BI”双轨落地，以智能分析驱动效率提升，实现数据实时可视、管理及时响应，让数据真正赋能业务。同时，公司管理层积极推进公司智慧中台建设，生产运营管理体系迭代升级，多维度铸就柔性的智能供应链，运营效能全面提升，不断提升公司的整体竞争优势。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-006
　　福建圣农发展股份有限公司
　　第七届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年4月10日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2026年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　公司现任独立董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2025年度总经理工作报告》：2025年公司管理层持续推进精益化运营与数智化转型，激活高质量发展新动能，深入贯彻“种源优势领先战略”、“成本领先战略”、“B端业务行业领先战略”、“C端与品牌战略”，通过完成太阳谷并购整合、全渠道协同发力、数智化升级等举措，持续构筑全产业链及产业生态系统，实现客户与消费者的价值创造。2025年度，公司经营业绩稳步提升，充分展现了公司的经营韧性与可持续增长动能。2026年公司总体经营方针在2025年经营策略的基础上做一定延续，同时结合行业发展趋势的变化，聚焦“全渠道制胜战略”、“品牌信任和价值领航”、“成本领先战略”、“智慧中台战略”，支撑全产业链价值升级，成为行业发展的价值导向。
　　二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年年度报告》相应章节。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　四、审议通过《公司2025年度可持续发展报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2025年，公司坚持稳中求进、高质量可持续发展,将可持续理念融入公司治理与经营管理，建立健全治理体系，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现公司与股东、债权人、客户、供应商、员工之间的和谐健康发展，促进企业与社会和谐进步，有效履行企业社会责任。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　五、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，公司2025年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年年度报告》及《福建圣农发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　六、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和参照有关标准协商确定2026年度相关审计费用。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　七、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　九、在关联董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十、审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据公司的实际情况及资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同意公司及下属子公司2026年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币222亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求确定。
　　本议案有效期为自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十一、在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生等六人回避表决的情况下，由出席会议的其余三位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　基于公司2026年度生产经营需要，并严格遵循相关法律、法规及规章制度的要求，开展公司2026年度关联交易。关联交易金额及事项的预计严格遵照平等、自愿、等价、有偿的原则，决策程序合法有效，交易价格公允，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十二、审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，并基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　1、独立董事津贴标准
　　公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为8万元/年（含税），按月平均发放。
　　2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
　　公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司外部董事不在公司领取薪酬、津贴或者享受福利待遇。
　　具体内容详见公司于2025年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十三、审议通过《关于2026年开展期货和衍生品交易的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司本次开展期货和衍生品交易业务符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见公司于2025年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2026年开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润1,380,058,462.24元，2025年年末，母公司未分配利润1,090,014,641.08元。
　　基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况以及公司未来发展前景的考良，充分考虑广大股东、投资者的利益和综合诉求，为持续地回报全体股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计派发现金红利248,554,064.40元（含税），具体金额以实际派发时为准。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、保障正常经营资金需求的前提下开展的，不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展，亦不涉及使用募集资金，通过适度的理财，有利于提高公司闲置资金使用效率及收益率，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意本次购买理财产品事项。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十六、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计22,945.93万元。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　十七、审议通过《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，并结合公司股份回购的具体方案，鉴于公司回购专用证券账户剩余的341,399股库存股即将期满三年，因此公司拟将其原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次股份注销的情况下，注销完成后，公司总股本将由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股，公司注册资本将由1,243,111,721元减少为1,242,770,322元。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十八、审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意根据公司回购股份注销情况，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，将公司注册资本由1,243,111,721元变更为1,242,770,322元，股份总数由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况，根据相关法律法规的规定，对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为了规范公司董事、高级管理人员的离职程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　二十、审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司为完善现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订本制度。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二十一、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
　　二十二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-017）。
　　二十三、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会决定于2026年5月6日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，本次股东会会议的议题如下：
　　1、审议《公司2025年度董事会工作报告》；
　　2、审议《公司2025年年度报告及其摘要》；
　　3、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
　　4、审议《关于公司及下属子公司2026年度向各家银行申请授信额度的议案》；
　　5、审议《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》；
　　6、审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　7、审议《关于2026年开展期货和衍生品交易的议案》；
　　8、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
　　9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
　　10、审议《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》；
　　11、审议《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
　　12、审议《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　出席本次股东会的对象为：（1）截至2026年4月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月十三日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-008
　　福建圣农发展股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的规定。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”或“容诚会计师事务所”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟任项目合伙人：杨海固，中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　拟任项目签字注册会计师：钟心怡，中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　拟任项目质量控制复核人：付后升，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2026年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2026年4月10日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请公司董事会进行审议。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的2025年度外部审计机构，在2025年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，尽责地完成了公司2025年度财务报告的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议续聘其为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会审议程序
　　公司于2026年4月10日召开的第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和参照有关标准协商确定2026年度相关审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十三日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-010
　　福建圣农发展股份有限公司关于公司2026年度
　　董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》中列入高级管理人员范围的其他人员）。
　　二、适用期限
　　本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。
　　三、薪酬标准及发放方法
　　1、独立董事津贴标准
　　公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为8万元/年（含税），按月平均发放。
　　2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
　　公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　公司外部董事不在公司领取薪酬、津贴或者享受福利待遇。
　　四、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
　　2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
　　3、本方案未尽事宜，将按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十三日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-009
　　福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属
　　子公司2026年度关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计2026年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、福建恒冰物流有限公司及其下属子公司（以下简称“恒冰物流”）、AMPLEGROUPLIMITED（以下简称“安普尔”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司及其下属子公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方一必胜（上海）食品有限公司，传胜供应链管理（上海）有限公司和环胜电子商务（上海）有限公司等公司为 Yum China Holdings, Inc. （“百胜”）直接或间接控制的子公司（百胜连同其子公司，以下简称“百胜中国”）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、中圣生物科技（浦城）有限公司及其下属子公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、至明（厦门）供应链有限公司（以下简称“至明供应链”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、福建省康圣生物科技有限责任公司（以下简称“康圣生物”）、光泽县启圣贸易商行（以下简称“启圣商行”）浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、恒杰生物（浙江）股份有限公司及其下属子公司（以下简称“恒杰生物”）、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司（以下简称“森胜农牧”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）、江西陆恒食品有限公司（以下简称“江西陆恒”）、福建陆恒食品有限公司（以下简称“福建陆恒”）、长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司（以下简称“三峡能投”）、江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）、江西资溪面包科技发展股份有限公司（以下简称“资溪面包”）等发生关联交易，交易总额为不超过951,720.00万元，去年关联交易实际发生总金额为508,567.28万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。
　　公司于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生均回避表决，由剩余3位无关联关系董事审议通过，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需通过公司股东会表决，环胜电子商务（上海）有限公司、圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、廖俊杰先生、席军先生等关联股东均应回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、圣农集团
　　（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：以自有资金从事投资活动；肥料销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；水果种植；茶叶种植；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；文艺创作；文化场馆管理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）水产养殖；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；动物饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；肥料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；演出场所经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份545,510,048股，占本公司现有股份总额1,243,111,721股的43.88%，为本公司的控股股东。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，圣农集团（母公司）25年总资产为3,265,565,452.52元，净资产为3,246,317,976.67元，营业收入412,993,938.49元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　2、日圣食品
　　（1）基本情况：日圣食品的注册资本为11,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，日圣食品总资产为241,556,022.13元，净资产148,651,010.15元，营业收入198,129,232.36元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　3、圣新环保
　　（1）基本情况：圣新环保的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；固体废物治理；农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质能发电、生物质供热；燃气汽车加气站经营；灰渣综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，圣新环保总资产为419,521,662.13元，净资产117,068,553.19元，营业收入37,006,489.86元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　4、兴瑞液化气
　　（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为金志成。主营业务为：液化石油气销售；液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　5、圣民公交
　　（1）基本情况：圣民公交的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　6、华圣房地产
　　（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　7、银龙食品
　　（1）基本情况：银龙食品的注册资本为10,000万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层；法定代表人为胡书红。主营业务为：食品生产，食用农产品销售，食品销售，道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，果蔬种植，自有汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团参股子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　8、百胜中国
　　（1）基本情况：百胜中国在中国主要业务涉及餐饮服务及其配套，和管理、咨询等业务。
　　（2）与圣农关联关系：百胜为持有本公司5%以上股份股东（环胜信息技术（上海）有限公司）的最终控制实体。
　　（3）履约能力分析：
　　公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　9、假日酒店
　　（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县杭川镇文昌路2号；法定代表人为傅长玉。主营业务为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，假日酒店总资产为53,321万元，净资产为26,492万元，营业收入为1,562万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　10、华圣物业
　　（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人间接控制的法人。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，华圣物业总资产为644.5万元，净资产为56.13万元，营业收入为391.67万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　11、浦城中圣
　　（1）基本情况：浦城中圣的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为吴巧玲。主营业务为：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；鲜蛋批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股子公司的全资子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，浦城中圣总资产为2,527.79万元，净资产为2,251.99万元，营业收入为4,125.56万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　12、海圣饲料
　　（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。
　　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。
　　（3）履约能力分析：
　　截止2025年12月31日，海圣饲料总资产为9,858.10万元，净资产为9,202.59万元，营业收入为6,419.64万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
　　13、浦城海圣
　　（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡