本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。
　　会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订及制定部分内部治理制度的议案
　　8.01议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.02议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.03议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》（H股上市后适用）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
　　2、议案2、4、5、7对中小投资者进行了单独计票。
　　3、议案6、7涉及的关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：廖春兰、于梦洋
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日