证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2026-029
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十一次会议，于2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年3月18日、2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《麦迪科技关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-016）、《麦迪科技2025年年度股东会决议公告》（公告编号2026-028）。
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-172,466,319.41元，盈余公积49,034,051.52元，资本公积846,776,390.15元。由于公司未弥补亏损达股本三分之一，公司拟使用母公司盈余公积49,034,051.52元和资本公积123,432,267.89元，两项合计172,466,319.41元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式；
　　1、债权申报登记地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司大楼
　　2、申报时间：2026年4月11日起45日内（工作日：9:00-11:00，13:00-17:30）
　　3、联系人：董事会秘书办公室
　　4、联系电话：0512-62628936
　　5、电子邮箱：suzhoumedi001@mdsd.cn
　　6、以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮件日为准。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2026-028
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月10日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由副董事长翁康先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席5人，其中2人为公司独立董事，1人为公司职工董事；
　　2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　2、议案名称：关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》
　　3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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　　同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》，同意授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。变更后的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
　　4、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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　　同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　6、议案名称：关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
　　7、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项。
　　8、议案名称：关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案。
　　9、议案名称：关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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　　同意公司2025年度独立董事薪酬及2026年独立董事薪酬方案
　　10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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　　同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案3、4、10为特别决议议案，议案3、4、5、6、7、8、9、10为需要对中小投资者单独计票的议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：刘浩杰、舒泓
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书