证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-022
　　中建西部建设股份有限公司
　　第八届三十一次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十一次董事会会议通知于2026年4月4日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月10日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
　　1.审议通过《关于中建西部建设建材科学研究院有限公司增加注册资本金的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会同意公司以现金出资方式对其全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司增资9,000万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
　　本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届三十一次董事会决议
　　2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-023
　　中建西部建设股份有限公司
　　关于向全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1.对外投资基本情况
　　为支持下属企业发展，优化其资本结构，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资方式对其全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司（以下简称“研究院”）增资9,000万元。本次增资完成后，研究院注册资本将由17,000万元增加至26,000万元，公司仍持有其100%股权。
　　2.对外投资审议情况
　　2026年4月10日，公司召开第八届三十一次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中建西部建设建材科学研究院有限公司增加注册资本金的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
　　3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　1.基本情况
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　　2.增资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。
　　3.增资前后股权结构
　　单位:万元
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　　4.最近一年及一期主要财务数据
　　单位：万元
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　　5.本次增资前后，研究院均纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围发生变化。
　　6.经查询，研究院不是失信被执行人。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　本次系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。
　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次增资旨在满足研究院业务发展及日常运营的资金需求，支持其在战略性新兴产业领域的发展，进一步优化资本结构，提升综合竞争力，符合公司整体发展战略。本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
　　研究院未来经营可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1.公司第八届三十一次董事会决议
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月11日