证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-018
　　凯撒旅业集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并表决了以下事项：
　　1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜群女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　程起建先生不再担任公司董事，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效，在此期间程起建先生将继续履行董事职责。
　　杜群女士任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审查通过。
　　具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司董事的公告》。
　　2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对全资子公司减资的公告》。
　　3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　凯撒旅业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附件：个人简历
　　杜群，女，1986年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，中级经济师，青岛市市北区重大决策社会稳定风险评估专家库专家。曾担任青岛市北城市发展集团有限公司资产运营部部长兼党政办主任，人力资源部部长；青岛城发汇融金融控股有限公司副总经理；青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席；青岛环海湾投资发展集团有限公司首席合规官、总法律顾问等职务；现任公司党委委员、董事会秘书。
　　杜群女士不存在不得担任董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-019
　　凯撒旅业集团股份有限公司
　　关于变更公司董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、变更董事情况
　　经公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜群女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　程起建先生因工作调整不再担任公司董事。上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效，在此期间程起建先生将继续履行董事职责。
　　程起建先生离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程起建先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，程起建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对程起建先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　二、备查文件
　　1、青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司推荐函；
　　2、第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；
　　3、第十一届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　凯撒旅业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附件：个人简历
　　杜群，女，1986年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，中级经济师，青岛市市北区重大决策社会稳定风险评估专家库专家。曾担任青岛市北城市发展集团有限公司资产运营部部长兼党政办主任，人力资源部部长；青岛城发汇融金融控股有限公司副总经理；青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席；青岛环海湾投资发展集团有限公司首席合规官、总法律顾问等职务；现任公司党委委员、董事会秘书。
　　杜群女士不存在不得担任董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-020
　　凯撒旅业集团股份有限公司
　　关于对全资子公司减资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、减资情况概述
　　为优化公司资本结构，提高资本使用效率，结合公司整体战略规划及下属子公司实际情况，公司决定对全资子公司三亚凯撒同盛发展控股有限责任公司（以下简称“三亚凯撒”）、全资孙公司凯撒世嘉新零售有限公司（以下简称“凯撒新零售”）进行减资，其中，三亚凯撒注册资本由20000万元减至2000万元，凯撒新零售注册资本由20000万元减至5000万元，所减少的注册资本均为尚未实缴的注册资本。
　　本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、减资主体基本情况
　　（一）三亚凯撒同盛发展控股有限责任公司
　　1、公司名称：三亚凯撒同盛发展控股有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91460200MA5THF233E
　　3、注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）6楼603室
　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　5、法定代表人：王渊
　　6、注册资本：20000万元
　　7、成立时间：2020年4月2日
　　8、经营范围：社会经济咨询服务；食品经营；文具用品批发、零售；体育用品及器材批发、零售；日用品零售；工艺美术品及收藏品批发；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品零售；珠宝首饰批发、零售；通讯设备批发；家用电器批发；照相器材及望远镜批发、零售；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品批发、零售；服务服饰批发、零售；鞋帽批发、零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　9、股东情况：公司持股100%。
　　10、主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为42,735.66万元、净资产为1,815.56万元；2025年1-12月，营业收入为0元、净利润为-48.08万元（未经审计）。
　　（二）凯撒世嘉新零售有限公司
　　1、公司名称：凯撒世嘉新零售有限公司
　　2、统一社会信用代码：91460000MA5TL3KJ84
　　3、注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼6层619号房
　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　5、法定代表人：熊涛
　　6、注册资本：20000万元
　　7、成立时间：2020年7月6日
　　8、经营范围：许可项目：旅游业务；电子出版物复制；出版物零售；出版物进口；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：餐饮管理；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；图文设计制作；广告设计、代理；日用品销售；化妆品零售；家具销售；文具用品零售；家用电器销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；软件开发；互联网信息服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　9、股东情况：三亚凯撒持股100%。
　　10、主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为9,476.13万元、净资产为2,726.79万元；2025年1-12月，营业收入为0元、净利润为-1,526.03万元（未经审计）。
　　三、减资目的及对公司的影响
　　本次减资旨在优化公司资本结构，提高资本使用效率，聚焦主业发展。对未实缴的注册资本进行合理调减，可有效减轻未来可能面临的出资压力，保障公司稳健发展。同时，通过减资，可将资金与资源集中投入到核心业务的研发及市场拓展，推动核心业务发展，提升公司核心竞争力与整体盈利水平。本次减资完成后，三亚凯撒、凯撒新零售仍为公司全资子公司/孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次减资事项尚需履行减资相关法定程序，并向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
　　四、备查文件
　　第十一届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　凯撒旅业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-021
　　凯撒旅业集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、公司2026年第三次临时股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月27日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月20日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年4月20日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座19层
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三十一次会议决议公告》《关于变更公司董事的公告》。
　　3、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。
　　（二）会议登记时间：2026年4月23日9：00一11：30，14：00一17：00
　　（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座19层
　　（四）登记办法
　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（模板见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（模板见附件2）和股东账户卡到公司登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会第三十一次会议决议公告。
　　特此公告。
　　凯撒旅业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360796
　　2、投票简称：凯撒投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　假设选举董事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9：15-15：00。
　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　凯撒旅业集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒旅业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：
　　一、表决指示
　　■
　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）。
　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　是（ ） 否（ ）
　　三、本委托书有效期限：
　　四、委托人与受托人信息
　　委托人姓名/名称：
　　委托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
　　委托日期：