本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　现场会议召开时间为：2026年4月10日下午14:00开始，会期半天；
　　网络投票时间为：2026年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、股权登记日：2026年4月2日
　　3、会议召开地点
　　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
　　4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　5、会议召集人：公司第九届董事会
　　6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生
　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共690人，代表有表决权的股份总数为692,998,814股，占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的41.5663%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的0.0000%；参加本次股东会网络投票的股东689人，代表有表决权的股份总数为692,998,714股，占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的41.5663%。
　　2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下：
　　1、《公司2025年度董事会工作报告》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2026011）。
　　2、《公司2025年年度报告及摘要》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　《2025年年度报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026012）刊登在2026年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026013）。
　　4、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026014）。
　　5、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2026年3月）全文刊登于2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。
　　7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026016）。
　　8、《关于公司＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　9、《关于选举宋骄阳女士为公司非独立董事的议案》
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　　其中，中小投资者表决情况为：
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　　具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026020）。
　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事2025年度述职报告》全文刊登于2026年3月21日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京市嘉源律师事务所的李雪莹律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。
　　法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　法律意见书全文详见2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
　　2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月十日