证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-30
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日下午15:05以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十二次会议于2026年4月10日下午15:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了“关于不向下修正‘希望转2’转股价格的议案”
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　自2026年3月20日至2026年4月10日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“希望转2”转股价格向下修正条款。
　　目前“希望转2”距离到期日尚有一年半以上，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年4月13日至2026年8月12日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月13日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
　　具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告》。
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月十一日
　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-31
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、自2026年3月20日至2026年4月10日，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“希望转2”转股价格向下修正条款。
　　2、2026年4月10日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正“希望转2”转股价格的议案》，董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年4月13日至2026年8月12日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月13日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
　　一、“希望转2”发行上市概况
　　（一）可转换公司债券发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1351号文”关于《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2021年11月2日公开发行81,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为815,000.00万元。
　　（二）可转换公司债券上市情况
　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“希望转2”，债券代码“127049”。
　　（三）可转换公司债券转股期限
　　根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年11月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年5月9日）起至可转债到期日（2027年11月1日，如遇节假日，向后顺延）止。
　　（四）转股价格调整情况
　　根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2022年5月9日起可转换为公司股份，初始转股价为14.45元/股。
　　因公司实施2022年限制性股票激励计划，向199名激励对象授予了限制性股票，新增股份于2022年9月15日在深圳证券交易所上市，“希望转2”的转股价格于2022年9月15日起由14.45元/股调整为14.40元/股。具体内容详见公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-116）。
　　因公司实施2022年限制性股票激励计划预留授予，向377名激励对象预留授予限制性股票，新增股份于2023年7月25日在深圳证券交易所上市，“希望转2”的转股价格于2023年7月25日起由14.40元/股调整为14.39元/股。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-62）。
　　2023年12月27日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》。董事会决定将“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股。修正后的转股价格自2023年12月28日起生效。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于向下修正“希望转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-151）。
　　因回购注销2022年限制性股票激励计划2,337.22万股限制性股票，“希望转2”的转股价格于2025年7月7日起由10.6元/股调整为10.61元/股。具体内容详见公司于2025年7月5日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-61）。
　　因公司实施2024年年度权益分派，“希望转2”的转股价格于2025年7月25日起由10.61元/股调整为10.59元/股。具体内容详见公司于2025年7月18日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-75）。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　（一）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于本次不修正转股价格的具体说明
　　自2026年3月20日至2026年4月10日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“希望转2”转股价格向下修正条款。
　　目前“希望转2”距离到期日尚有一年半以上，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司于2026年4月10日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“希望转2”转股价格的议案》，决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年4月13日至2026年8月12日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月13日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月十一日