本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
　　（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2026年度申请金融机构综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬及津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-6均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过；议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、议案3、5、6对中小投资者进行了单独计票；
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）已对议案6回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
　　律师：王立峰、陈雅婷
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　
　　海南金盘智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月11日