本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）本次注销的回购股份数量为12,361,427股，占公司本次回购股份注销前总股本的1.61%。本次注销完成后，公司总股本由768,692,614股变更为756,331,187股。
　　2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2026年4月9日已办理完成本次回购股份注销事宜。
　　一、回购股份的实施情况
　　公司分别于2025年8月11日、2025年10月15日召开八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。根据本次股份回购方案，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），本次回购股份的25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71号）。
　　截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,481,903股，占公司目前总股本的比例约为2.14%，最高成交价为4.32元/股，最低成交价为3.98元/股，成交总金额为69,098,097.97元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-15号）。
　　二、本次回购股份注销情况
　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为12,361,427股，注销完成日期为2026年4月9日。本次回购股份注销符合有关法律法规的规定。
　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人。具体内容详见公司于2026年4月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于注销已回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-15号）。
　　三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
　　本次注销完成后，公司总股本由768,692,614股变更为756,331,187股。公司股本结构变动情况如下：
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　　四、本次回购股份注销后公司控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的情况
　　公司控股股东万裕文化产业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份122,990,740股，约占公司本次回购股份注销前总股本的16.00%，本次回购股份注销完成后万裕文化产业有限公司及其一致行动人在持有股份数量不变的情况下，合计持股比例增加至约16.26%，增加变动触及1%的整数倍。本次注销前后，公司控股股东及其一致行动人持有股份数量及持股比例情况如下：
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　　本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
　　五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
　　本次注销回购股份，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营活动、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化。
　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记与备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二六年四月十一日