带责任保证担保，担保最高限额为人民币27,000万元，担保期限为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。本次担保不存在反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，其中公司对安徽零部件提供担保额度6亿元，上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日，具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。
　　截至2026年4月9日，公司实际为安徽零部件提供的担保余额为44,700万元，可用担保额度为15,300万元。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保的主债权：安徽零部件在建设银行连续办理各项融资授信业务而与建设银行在2023年1月1日至2035年12月31日期间签订的各项融资主合同项下的一系列债务，最高限额为人民币27,000万元。
　　2、担保方式：连带责任保证担保。
　　3、担保期限
　　按建设银行为安徽零部件办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至安徽零部件在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
　　建设银行与安徽零部件就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经公司同意，公司仍需承担连带保证责任。
　　若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建设银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
　　4、担保范围
　　主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、安徽零部件应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于建设银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为公司之全资子公司安徽零部件提供，担保所涉银行融资系为满足安徽零部件日常经营之流动资金需要，鉴于安徽零部件当前的经营状况及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年4月9日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币164,230万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产（219,739.11万元）的74.74%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为159,730万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的72.69%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的2.05%。上述担保均不存在逾期情况。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-013
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证监会2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，于2026年4月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》提出了建议，并提交第三届董事会第十九次会议审议通过。本次修订尚需提交公司股东会审议，并将在股东会审议通过后生效。
　　本次修订内容如下：
　　■
　　薪酬与考核委员会就本次修订提出建议，认为修订后的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展，维护投资者利益。同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。
　　2、本报告已经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略委员会。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为系统、线上报告，年度、半年度、季度定期报告与具体事件发生时临时报告相结合。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《重大信息内部报告制度》，包括对公司履行社会责任事项进行内部报告；公司就环保、安全生产制定了内部管理规定，并严格遵守相关监管规定。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：“科技伦理”议题目前对公司不适用，公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中进行了解释说明。
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-014
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司于2026年4月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》提出建议，并提交第三届董事会第十九次会议审议。现将有关情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
　　根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司非独立董事、高级管理人员2025年年终考评情况、公司独立董事2025年度固定津贴发放情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬如下：
　　■
　　注：2025年8月，公司聘任王斌为总经理，王斌在2025年工作中业绩突出，拿到了绩效奖金，故综合薪酬有较大幅度涨幅。
　　薪酬与考核委员会就以上2025年度薪酬提出建议，认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2025年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。
　　董事会审议通过了上述2025年度薪酬。
　　薪酬与考核委员会、董事会就上述个人2025年度薪酬进行表决时，被表决薪酬的委员或董事本人均已回避。
　　上述薪酬中董事2025年度薪酬尚需提交股东会审议。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）非独立董事和高级管理人员
　　负责公司日常经营管理的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
　　基本薪酬根据其岗位责任、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放。绩效薪酬和中长期激励收入以年度经营目标为考核基础，根据每年实现业绩情况以及个人工作业绩完成情况核定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
　　中长期激励收入还需按照公司正在实施的员工持股计划等中长期激励计划方案执行。
　　（二）独立董事
　　独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，定期发放。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，可以不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（三）其他
　　公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税和社保、公积金及国家或公司规定的其它款项中个人应承担部分，剩余部分发放给个人。
　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　公司董事、高级管理人员发生公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬止付追索情形的，公司应考虑决定是否扣减、暂缓或不予发放其相应薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬。上述责任不因相关人员离任而免除，公司保留在其离任后继续追索薪酬及追究相关责任的权利。
　　薪酬与考核委员会就上述2026年度薪酬方案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。
　　薪酬与考核委员会、董事会就上述2026年度薪酬方案进行表决时，对于未兼任董事的高级管理人员2026年薪酬方案均已表决通过；对于董事2026年度薪酬方案，全体委员或董事均已回避表决，直接提交股东会审议。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-018
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）质量与投资价值，增强投资者回报水平，公司秉承“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月19日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号：2025-029)，拟从聚焦主业、规范治理、持续现金分红、密切投资者交流等方面采取积极措施，以不断提高公司竞争力，维护投资者权益。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：
　　一、主业规模持续增长，产业布局进一步深化。
　　2025年，面对国际经贸环境的不确定性与汽车行业“价格战”的常态化挑战，公司坚持“系统谋划”与“精益管理”的双轮驱动策略。一方面，公司深化“汽车基本盘+新兴增长极”的产业布局，在巩固汽车产业链核心优势的同时，精准切入机器人零部件及镁合金新赛道，并加速全球化产能布局，构建起多元支撑的业务格局。另一方面，公司大力弘扬“把细节做到极致”的工匠精神，通过全流程精细化管理，全方位提升“质量、效率、成本、效益”四大核心要素，将战略宏图转化为实实在在的竞争优势，为全年经营目标的达成及长期可持续发展筑牢了坚实根基。具体如下：
　　战略转型机器人零部件，抢抓行业新机遇，产业布局进一步深化。2025年，公司积极参与机器人零部件产品的同步研发，迅速与多家机器人主机厂及零部件供应商开展合作。与此同时，公司还成立“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进的材料及零部件研发平台，既可快速响应市场需求，加速新技术、新产品的孵化，也为后续业务拓展筑牢技术根基。
　　布局战略金属镁合金，抢占轻量化赛道，产品结构进一步优化。2025年，公司成立了镁合金事业部和镁业技术研究院，为客户提供从镁材料研发到产品研发的全套解决方案，具备与客户同步正向开发能力；同时在安徽和重庆两大基地建设镁合金零部件生产制造产线，布局从压铸、机加到表面处理的全工艺流程，引入高压压铸和半固态压铸两大工艺技术，为客户提供全制程产品。公司在镁合金零部件领域的客户开发和项目推进取得积极进展，已成功获得国内知名汽车厂商在汽车、摩托车动力系统、内外饰系统、车身及座椅系统等多领域的产品定点，电驱、支架等核心产品完成试制并逐步量产，为公司新业务拓展和产品结构优化奠定了基础。在镁合金材料领域，公司针对客户提出的高性能镁合金需求，完成了初步材料性能优化技术研究方案，为2026年新材料应用奠定了基础。
　　铝合金规模创新高，零部件量利双提升，基本盘进一步稳固。2025年，公司实现营业收入58.46亿元，同比增长42.61%；归母净利润6,750.36万元，同比增长79.96%。公司销售铝合金产品约32.59万吨，同比增长约39.20%，其中铝合金液销量占比提升至69.37%。公司与拓普集团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期项目顺利满产，二期项目正加速建设中，建成后将具备年产18万吨铝液产能。公司销售零部件产品约2,993.37万件，同比增长约16.56%，零部件综合毛利率同比增加2.51个百分点。公司新能源汽车零部件收入同比增长约142.81%，零部件国际客户收入同比增长约18.64%。公司加速与比亚迪、吉利、赛力斯等头部车企合作项目的进程，巩固并开拓博格华纳、博马、盖瑞特等国际知名客户。在摩托车零部件方面，公司在高端摩托车领域持续发力，为相关战略客户提供高品质零部件，得到了客户高度认可。
　　落子重庆进军西南，扬帆海外布局全球，发展空间进一步拓展。2025年，公司决定在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地项目，将为公司全球客户订单响应与市场份额拓展提供坚实保障；公司通过与相关合作方签订重庆永茂泰合资及资产收购协议，快速切入西南区域汽车及机器人零部件赛道，进一步拓展了公司国内零部件的业务版图。
　　持续加大研发投入，加快科技成果转化，发展后劲进一步增强。2025年，公司研发投入1.39亿元，同比增长38.18%。截至2025年末，公司及子公司拥有有效授权专利166项，其中发明专利41项、实用新型专利125项。公司围绕机器人关键零部件、镁合金及铝合金新材料、汽车零部件轻量化等方向持续推进研发创新。公司成立了“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进研发平台及人才队伍，为公司机器人零部件业务的持续增长提供源源不断的技术动力，推动公司在机器人零部件产业的布局向更深层次发展。公司还成立“镁业技术研究院”，锚定未来市场需求，持续加大镁合金领域产品研发，为未来市场需求的快速释放奠定技术基础。
　　深耕精细管理，筑牢制造根基，管理水平进一步提高。2025年，公司建立“业务+财务”双轮驱动的管理体系，划小独立核算单元、压实经营主体责任；实施客户分级管理，加强应收账款管控，优化长短期融资结构；落实精准划分、精准考核、精准激励的原则，成功实施2025年员工持股计划；建立原料价格实时监测机制，以精准采购应对市场价格波动；动态优化原材料及产成品库存结构，从源头控制成本；深化制造执行系统（MES）在生产核心环节的应用；严抓产品质量，推动产量与效率协同提升；通过工艺优化、能耗管控及供应链协同等多维举措，实现生产成本的系统性降低；构建“培训-检查-防控”一体化安环管理体系，系统性提升风险防控效能。
　　坚持绿色制造，践行低碳循环，可持续发展能力进一步增强。2025年，公司以铝合金全产业链一体化协同为核心，通过打通“废铝回收-铝液直供-危废处置”全链条，实现上游再生铝高比例应用（用量占比74.36%）、中游铝液直供高效协同（销量21.88万吨，同比增80.47%）、下游铝灰资源化闭环（处置超11,500吨），形成“资源再生-生产减碳-循环利用”的一体化绿色产业链。子公司安徽铝业被评为2025年度国家级“绿色工厂”。
　　二、治理结构优化，治理体系进一步完善。
　　2025年，公司积极落实监事会改革相关规定，取消了监事会，修订了《公司章程》及各项治理制度，制定了《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等制度，公司治理制度体系进一步健全。公司调整了董事长和总经理分工，董事长不再兼任总经理；调整了董事会成员结构，增设了职工代表董事，公司治理结构进一步优化。公司积极落实独立董事制度改革相关规定，独立董事通过董事会专门委员会履行职责的实效逐步体现，专门委员会的职能更加突出，公司治理效能显著提升。公司实施了2025年员工持股计划，建立了员工、股东的利益共享机制，改善了公司治理水平，除锁定期外，还设置公司及个人业绩考核指标作为解锁条件，增强了管理层、员工提升公司长期价值的积极性。公司积极运用上交所文档智能核验系统，信息披露质量进一步提升；持续披露了环境、社会和公司治理(ESG)报告，绿色、可持续发展理念进一步深化。
　　三、现金分红比例提高，投资者获得感增强。
　　2025年，公司实施了2024年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；合计派发现金红利1,285.21万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润（3,750.96万元）的34.26%；公司2022-2024年度利润分配方案累计现金分红2,926万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润（5,420.49万元）的53.98%，符合公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。公司利润分配方案综合考虑了投资者合理回报、公司盈利水平、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了投资者权益和公司中长期发展战略的实施。公司完成了股份回购，并实施了2025年员工持股计划。
　　四、业绩说明会及投教活动常态化，投资者参与度提升。
　　2025年，公司常态化召开定期报告业绩说明会，分别召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会，参加了2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，增加了自行录制讲解视频播放形式，并发布了可视化财报，增进了投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略等相关问题的了解。公司积极参与监管部门组织的投资者教育活动，先后参加了2025年防范非法证券期货基金宣传月活动、2025年金融教育宣传周活动、“2025年世界投资者周”活动，收集了大量投教短视频、漫画，通过社交媒体等渠道宣传，帮助投资者树立理性投资理念，警示各类风险。公司积极采用上交所股东会“一键通”，中小投资者通过网络投票参加股东会的人数大幅增加；在日常工作中认真接听了投资者咨询电话，与中小投资者保持了良好沟通。公司制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，制度化推进公司市值合理反映公司质量和价值。
　　2025年，公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的各项措施均得到认真执行，公司经营质量持续提升，价值创造能力持续增强，投资者权益得到了持续维护。2026年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，制定并实施《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，持续发展主业、全方位增强主业竞争力，提升治理效能、强化激励约束机制，持续现金分红、稳定投资者回报预期，密切投资者交流、维护投资者权益，以实际行动促进资本市场的高质量发展。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-025
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00
　　● 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：网络在线交流
　　● 投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日披露2025年年度报告、2025年年度利润分配方案等公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开2025年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：
　　一、说明会类型
　　本次业绩暨现金分红说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2025年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：网络在线交流
　　三、参加人员
　　董事长：徐宏
　　董事兼总经理：王斌
　　独立董事：周栋
　　财务总监：范玥
　　董事会秘书：王光普
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：曹李博
　　电话：021-59815266
　　邮箱：ymtauto@ymtauto.com
　　六、其他事项
　　本次业绩暨现金分红说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩暨现金分红说明会召开情况，投资者也可以通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-017
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于开展期货和外汇衍生品套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本次开展期货和外汇衍生品套期保值业务事项已经公司2026年4月9日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展期货套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约导致无法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致期货市场大幅波动或公司违规风险。
　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，存在市场汇率、利率发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险，存在因交易对手方不履行合约或订单调整、应收款项逾期、境外投资项目变动等原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或公司违规风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司开展期货和外汇衍生品交易的目的是套期保值。
　　公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展期货套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。
　　公司汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时，公司拟开展境外投资项目，持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是为了充分利用外汇衍生品的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。
　　（二）交易金额
　　根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展期货套期保值业务预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为10,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。
　　（三）资金来源
　　本次开展期货和外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、期货套期保值
　　（1）交易品种包括铝、铝合金、铜、镍、工业硅及其他符合公司及子公司主业经营需要的品种。
　　（2）交易工具为期货合约。
　　（3）交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司期货套期保值业务条件的期货交易所。
　　（4）交易类型：
　　①根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；
　　②对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
　　③对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
　　④对已持有的现货库存进行卖出套期保值。
　　2、外汇衍生品套期保值
　　（1）交易币种为美元、欧元、新加坡元、墨西哥比索、印尼卢比及其他符合公司及子公司主业经营需要的币种。
　　（2）交易工具为外汇衍生品交易合约，包括远期合约、掉期合约、互换合约、外汇期权合约及其他外汇衍生品合约。
　　（3）交易场所为银行。
　　（4）交易类型：
　　①根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
　　②根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值。
　　（五）交易期限
　　本次授权在交易额度范围内进行期货和外汇衍生品交易的期限为自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）期货套期保值业务风险分析及风控措施
　　1、期货套期保值业务风险分析
　　公司开展期货套期保值业务，主要是为了控制并降低采购成本和锁定利润，控制主营业务风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
　　（1）市场风险。在公司锁定期货价格后，其后续价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，可能导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，另外，期货和现货基差也可能因市场波动而拉大，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司主业经营造成损失的风险。
　　（2）流动性风险。如持仓期货大幅亏损，可能存在因公司资金划拨延迟、不能及时补充保证金而被强行平仓带来损失；如交易品种流动性降低，公司无法及时以预定价格成交，导致交易结果与预定方案偏差较大，从而带来损失。
　　（3）信用风险。公司开展期货套期保值业务，到期如拟进行实物交割，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失。
　　（4）操作风险。期货套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。
　　（5）法律风险。期货品种所在行业监管政策，以及期货或套期保值监管规则发生重大变化，或对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致期货市场发生大幅波动或公司套期保值业务出现违规风险。
　　2、期货套期保值业务风控措施
　　（1）专业人员配备。公司期货套期保值业务由业务、交易、内控、财务、信披、决策等不同职能的人员负责，各司其职，对现货及期货价格及套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。
　　（2）管理制度。公司制定了《套期保值管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。
　　（3）决策程序。公司开展期货套期保值业务，需提交董事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。日常执行中，需由不同部门申请或审核后，提交公司期货套期保值业务领导小组决策。
　　（4）报告制度。公司《套期保值管理制度》规定了现货、期货交易及套期保值盈亏信息汇总并定期报告的流程，以便期货套期保值业务领导小组和相关部门及时掌握进展。
　　（5）风险监控措施。公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送期货套期保值业务领导小组，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行。
　　（6）止损限额。公司设定：期货交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展套期保值业务的，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元，为止损平仓线。
　　（7）其他措施。公司严格控制期货套期保值业务规模，要求用于套期保值的期货数量、期限不得超过销售计划或合同、订单对应的现货数量、期限。对于因市场、政策等其他原因导致实际销售减少或销售计划缩减，从而出现超出销售用量之外的现货库存，需要开展现货库存的卖出套期保值时，用于套期保值的期货数量、期限不得超过库存现货数量和卖出期限。
　　（二）外汇衍生品套期保值业务风险分析及风控措施
　　1、外汇衍生品套期保值业务风险分析
　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
　　（1）市场风险。在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成汇兑损失或利息损失的风险。
　　（2）流动性风险。开展外汇衍生品套期保值业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险。
　　（3）信用风险。公司开展外汇衍生品套期保值业务，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者订单调整、应收款项逾期、境外投资项目变动等原因，导致开展的外汇衍生品套期保值业务到期无法履约的风险。
　　（4）操作风险。外汇衍生品套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。
　　（5）法律风险。国内外法律法规、进出口、境外投资及外汇、利率监管政策等发生重大变化，或公司对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致汇率、利率发生大幅波动或公司外汇衍生品套期保值业务出现违规风险。
　　2、外汇衍生品套期保值业务风控措施
　　（1）专业人员配备。公司外汇衍生品套期保值业务由财务部拟订方案和操作，其他部门各司其职，对汇率、利率波动及外汇衍生品套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。
　　（2）管理制度。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。
　　（3）决策程序。公司开展外汇衍生品套期保值业务，需提交董事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。日常执行中，由财务部根据业务部门测算情况拟订交易方案，提交董事长和总经理决策。
　　（4）报告制度。公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定了外汇衍生品交易信息登记及盈亏汇总并定期报告的流程，以便董事长、总经理和相关部门及时掌握进展。
　　（5）风险监控措施。公司财务部负责关注和评估外汇衍生品套期保值业务的各类风险，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时报告相关部门和董事长、总经理，并提交分析报告和解决方案。内审部监督风控执行情况。
　　（6）止损限额。公司设定：外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万元人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元人民币，为止损线。
　　（7）其他措施。公司开展外汇衍生品套期保值业务，选择具备合法经营资格、信用良好且长期合作的外汇指定银行为交易对手方，并审慎审查合约条款，不得与不具备合法经营资格的机构进行交易；公司关注出口合同履行、客户应收账款管理、公司境外投资项目进展和持有外汇及汇率、利率波动情况，并控制外汇衍生品交易业务规模不超过出口业务及持有外汇的风险管理所需。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司开展期货套期保值业务，可控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。但同时，也存在期货价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，或者部分期货交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。
　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，是公司与外汇指定银行协商签订外汇衍生品交易合约，约定未来办理外汇相关业务的外币币种、金额、汇率或利率、期限，到期时，即按照该合约的约定办理外汇相关业务。由于外汇衍生品交易把汇率、利率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理外汇相关业务的汇率，所以这种方法能够降低汇率、利率波动风险。但同时，也存在市场汇率、利率发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，或者部分外汇衍生品交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。
　　（二）会计处理
　　■
　　公司将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定及其指南，对期货和外汇衍生品套期保值业务进行会计处理。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-021
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期至2026年4月27日届满，为保证董事会的正常运行，公司于2026年4月9日召开第三届董事会提名委员会第九次会议对《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》进行审核、并提交第三届董事会第十九次会议审议通过。
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，自股东会选举通过之日起履职，其中徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、彭立明、周栋任期3年；张志勇自2022年4月22日起开始担任公司独立董事，本届任期至2028年4月21日，在其任期届满前公司将及时选举新的独立董事。鉴于股东会召开在2026年4月27日之后，本次董事会换届选举将延期，在第四届董事会董事选举完成之前，第三届董事会董事应继续履行其董事职责，直至第四届董事会董事选举完成之日。
　　第四届董事会非独立董事候选人的基本情况如下：
　　徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董事、总经理等，2019年5月至2025年8月任公司总经理，2017年5月至今任公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏直接持有公司101,987,917股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司20万股。
　　徐文磊：男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械自动化专业。曾在联合汽车电子有限公司工作。2017年8月至今任公司采购总监，2018年6月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之子，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐文磊直接持有公司17,550,000股，其担任执行事务合伙人的徐州宏芝营运管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司2,187,000股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司15万股。
　　徐娅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职，2019年7月至今任公司规划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝直接持有公司17,551,600股，其担任执行事务合伙人的江苏磊昶营运管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司7,114,600股。
　　王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018年12月至2023年6月任公司运行副总，2023年6月至2025年8月任公司副总经理，2023年6月至今任公司董事，2025年8月至今任公司总经理。王斌与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司10万股。
　　朱永：男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制造专业，工程师。曾任长春汽油机厂技术员和车间主任、长铃集团有限公司发动机公司副总经理、旺达集团有限公司技术总监。2014年11月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总经理，2019年5月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司技术总监。朱永与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司7万股。
　　第四届董事会独立董事候选人的基本情况如下：
　　张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家，机械工业科学奖评审专家，国家铸造标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022年7月至今任中国铸造协会副会长，2022年4月至今任公司独立董事。张志勇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。张志勇作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
　　彭立明：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日至今任公司独立董事。彭立明与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。彭立明作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
　　周栋：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2018年至2026年1月先后在滨江服务集团有限公司、杭州安誉生物科技股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司、合力科技股份有限公司担任财务总监，2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问。2025年8月至今任浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事，2024年5月至今任公司独立董事。周栋与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。周栋作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
　　上述董事候选人均不存在以下情形：
　　（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
　　（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
　　（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
　　（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
　　（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
　　（七）存在重大失信等不良记录；
　　（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。
　　上述董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。
　　提名委员会对《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》提出建议，认为徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志勇、彭立明、周栋等8人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，其中张志勇、彭立明、周栋等3人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。建议董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等5人为第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等3人为第四届董事会独立董事候选人。
　　上述候选人尚需提交股东会选举。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-024
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月11日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月11日 14点30分
　　召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月11日
　　至2026年5月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、7
　　应回避表决的关联股东名称：徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。
　　(二)自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。
　　(三)融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。
　　(四)上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。
　　(五)登记方式：
　　1、现场登记
　　登记时间：2026年4月11日-5月10日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及5月11日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
　　登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部
　　2、邮寄或电子邮件等其他方式登记
　　拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2026年5月11日14:30前将上述材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（二）会议联系方式”。
　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
　　六、其他事项
　　(一)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
　　(二)会议联系方式
　　联系部门：永茂泰证券部
　　联系人：王光普、曹李博
　　电话：021-59815266
　　地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号（邮编：201715）
　　邮箱：ymtauto@ymtauto.com
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
　　附件1
　　授权委托书
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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