证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-018
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1.会议召开情况
　　（1）会议召开的时间：
　　①现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:30开始。
　　②网络投票时间：2026年4月10日（星期五）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。
　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生
　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　2.股东及股东代理人出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东243人，代表股份216,096,986股，占公司有表决权股份总数的53.9811％。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份213,057,181股，占公司有表决权股份总数的53.2217％。
　　通过网络投票的股东238人，代表股份3,039,805股，占公司有表决权股份总数的0.7593％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份3,089,305股，占公司有表决权股份总数的0.7717％。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份49,500股，占公司有表决权股份总数的0.0124％。
　　通过网络投票的中小股东238人，代表股份3,039,805股，占公司有表决权股份总数的0.7593％。
　　3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：
　　（1）公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈宇宁先生、职工董事莫政融先生、独立董事李坚斌女士因公务原因请假；
　　（2）公司董事会秘书列席了会议；
　　（3）见证律师列席了会议；
　　（4）公司高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
　　2.提案的审议和表决情况
　　提案1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）对本议案进行了回避表决。
　　总表决情况：
　　同意61,340,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2973％；反对1,507,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3910％；弃权196,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3117％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,385,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8452％；反对1,507,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7941％；弃权196,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3607％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案2.00 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案属于关联事项，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。
　　总表决情况：
　　同意154,489,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9414％；反对1,458,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9340％；弃权194,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,436,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4961％；反对1,458,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2080％；弃权194,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2959％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案3.00：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意214,403,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2162％；反对1,536,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7109％；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,395,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1721％；反对1,536,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7264％；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1015％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
　　2.律师姓名：梁定君、邓心倩
　　3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-019
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　经广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计公司2025年度期末净资产为负值。如公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.3.1条第一款第（二）项之规定，公司股票交易将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以*ST字样）。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、股票交易可能被实施退市风险警示的原因
　　公司于2026年1月31日在巨潮资讯网披露了《公司2025年度业绩预告》，预计公司2025年度期末归属于上市公司股东的净资产为-6,370万元至-1,370万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.3条的规定：“上市公司预计将出现本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”
　　本公告为第二次风险提示性公告，为充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条规定，公司将在披露2025年年度报告前至少再披露一次风险提示性公告。
　　二、其他说明
　　1.截至本公告披露日，公司2025年度审计工作仍在推进当中，具体财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。如公司2025年度经审计的期末净资产为负值，公司将在披露2025年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
　　2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日