证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-022
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月8日以书面和短信通知方式发出，并于2026年4月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
　　一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任马中席先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2026-023）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、备查文件
　　1、公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-023
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于变更公司财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、财务负责人辞职情况
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人刘恩秀女士递交的书面辞职报告。刘恩秀女士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。刘恩秀女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　公司及董事会对刘恩秀女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、聘任财务负责人情况
　　根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任马中席先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　三、备查文件
　　1、辞职报告
　　特此公告。
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月11日
　　附件：财务负责人简历
　　马中席，男，汉族，1978年12月生，安徽利辛人，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级会计师。现任安徽安凯汽车股份有限公司财务总监，兼任财务部部长。
　　截至本公告披露日，马中席先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所规定的不适合担任公司财务负责人的其他情形。
　　证券代码： 000868 证券简称： 安凯客车 公告编号：2026-024
　　安徽安凯汽车股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月21日（星期二）下午15:30-17:00举办2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
　　一、本次业绩说明会安排
　　1、召开时间：2026年4月21日(星期二)15:30-17:00
　　2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
　　3、召开方式：网络平台文字互动
　　4、公司出席人员：公司董事长兼总经理黄李平先生、董事会秘书陈顺东先生、财务负责人马中席先生、独立董事盛明泉先生及其他相关工作人员。
　　二、投资者问题征集方式
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月11日