本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开及出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：30。
　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：本公司董事会
　　5、主持人：莫翊斌董事长
　　6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
　　7、会议出席情况：
　　（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共413人，代表股份177,103,589股，占公司总股本的32.9801%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,626股，占公司有表决权股份总数的30.4959%，通过网络投票出席会议的股东410人、代表股份13,339,963股，占公司有表决权股份总数的2.4842％。
　　（2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
　　议案1.00 公司2025年度董事会报告
　　总表决情况：同意176,681,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7618%；反对353,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%；弃权68,245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。
　　中小投资者表决情况：同意12,924,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8392%；反对353,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6495%；弃权68,245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5114%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　议案2.00 公司2025年度财务决算报告
　　总表决情况：同意176,688,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。
　　中小投资者表决情况：同意12,930,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8879%；反对352,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4716%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　议案3.00 公司2025年度利润分配方案
　　总表决情况：同意176,662,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7508%；反对386,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。
　　中小投资者表决情况：同意12,904,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6926%；反对386,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　议案4.00 公司2025年年度报告及摘要
　　总表决情况：同意176,625,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7300%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2145%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。
　　中小投资者表决情况：同意12,867,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4166%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8466%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7369%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　议案5.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　总表决情况：同意176,430,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6202%；反对529,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2989%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
　　中小投资者表决情况：同意12,673,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9599%；反对529,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9671%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　议案6.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案
　　总表决情况：同意176,579,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7039%；反对395,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。
　　中小投资者表决情况：同意12,821,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0704%；反对395,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9699%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　议案7.00 关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
　　总表决情况：同意176,600,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162%；反对375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。
　　中小投资者表决情况：同意12,843,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2337%；反对375,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8106%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9557%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　（二）大会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
　　2、律师姓名：郭飏、张胜
　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、本次股东会决议；
　　2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　二〇二六年四月十日