第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　报告期内，根据《公司章程》的相关规定，公司制定了2025年半年度利润分配方案，此次利润分配以方案实施前的公司总股本2,675,155,088股为基数，每10股派发现金红利0.238元（含税），共计派发现金红利（含税）63,668,691.09元，已于2025年9月24日派发。
　　公司制定了2025年度利润分配预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟每10股派发现金红利0.222元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本2,675,155,088股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）59,388,442.95元。
　　综上，本年度公司累计派发现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额（含税）123,057,134.05元；占本年度归属于上市公司股东净利润的33.16%。
　　2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业发展概况
　　根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为“C3311金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据Wind行业分类，公司所属行业类别为“电气设备”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。
　　1.电力投资驱动行业扩容
　　电力行业作为国民经济的基础工业，与经济增长相互促进。根据国家能源局数据显示，2025年，我国全社会用电量达103,682亿千瓦时，同比增长5%。2025年全国主要发电企业电网工程完成投资6,395亿元，同比增长5.1%。
　　根据主要客户披露的信息来看，国家电网预计“十五五”总投资4万亿元，较“十四五”增长约40%，投资力度进一步加大。南方电网预计2026年固定资产投资1,800亿元，再创历史新高。
　　我国经济长期向好的基本面，以及人工智能、算力建设等新兴领域的快速发展，带动全社会用电量持续增长，为电力行业未来的投资提供了长期增长动力。庞大的电力投资规模，也为输电线路铁塔行业的长期可持续发展奠定了坚实的市场基础。
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　　资料来源：国家能源局
　　2.新型能源体系建设推动行业发展
　　我国“十五五”规划纲要提到要加力建设新型能源基础设施。加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。统筹就地消纳和外送，建设“三北”风电光伏、西南水风光一体化、沿海核电、海上风电等清洁能源基地，加强分布式能源就近开发利用。随着国家对新能源的大力开发，解决新能源就地消纳和外送需要扩大电网投资，输电线路铁塔作为电网建设的关键设备，需求量增加。
　　根据国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》，将优化加强电网主网架，优化全国电力流向和跨区域通道布局，进一步提升跨区域电力调度能力，这将为铁塔制造业带来更加广阔的市场空间。
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　　"十五五"清洁能源基地布局示意图
　　资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
　　3.特高压建设引领行业升级
　　在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，特高压电网是中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，随着“沙戈荒”大型风电光伏基地加速建设、海上风电规模化开发以及多能互补一体化项目密集落地，特高压输电通道的规划与建设稳步推进。破解能源电力发展的深层次矛盾，实现能源从就地平衡到大范围配置的转变，特高压电网建设成为优化能源配置、促进新能源消纳的关键举措，这将直接带来铁塔制造业的技术升级和蓬勃的发展机遇。
　　4.全球电网升级增加行业需求
　　在全球能源转型加速推进的背景下，电网投资将进入高速发展期。欧盟于2023年推出《电网行动计划》、2025年发布《前瞻性电网投资指导文件》，预计到2040年欧盟配电网络投入7,300亿欧元、输电网络4,770亿欧元。非洲开发银行集团与世界银行共同发起了“使命300（Mission300）”计划，规模化、系统化地推进非洲电力普及进程。同时，随着践行“一带一路”倡议，电力产业国际化成为趋势。“一带一路”沿线国家能源电力工程投资、设计以及施工潜力巨大，我国铁塔产品凭借技术及产业配套优势，在国际市场竞争力增强，为我国铁塔产品出口提供广阔市场空间。作为电力输送网络中的“钢铁脊梁”，输电线路铁塔的海外市场需求广阔，带来铁塔制造业发展的新机遇。
　　输电线路铁塔行业在电力需求攀升、新型能源体系建设、特高压建设、海外需求增长的多重利好下，正迎来广阔的发展机遇。
　　（二）行业竞争情况
　　一是区域聚集的竞争态势不断强化，铁塔企业产能分布已形成长三角地区和山东省为主的竞争格局。二是铁塔生产企业数量众多，呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局，行业低价竞争和同质化竞争愈演愈烈。三是生产设备的信息化、自动化不断提高，部分铁塔企业已逐渐实现产品加工制造的信息化、智能化升级，国家电网及南方电网对生产设备自动化水平也有更高的要求。公司凭借生产技术优势、规模优势、智能制造和现代化管理手段，在特高压输电线路铁塔等技术壁垒高的产品中优势日益凸显，具有较强市场竞争力。
　　（三）行业产业链
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　　行业产业链
　　公司产品可应用在电力、通讯、工程建设等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。
　　宏盛华源是国内输电线路铁塔制造行业的“国家队”，产能规模和技术水平均处于国内领先地位。配置行业最先进的智能化生产线和完善的原材料、产成品检验检测设备，参与了国内全部特高压线路的建设，承建了多项世界一流输电线路铁塔工程。
　　报告期内，公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架，及通讯塔、钢构件、热浸镀锌防腐业务。
　　（四）主要产品
　　1.角钢塔
　　角钢塔是主要采用等边角钢、使用螺栓连接的格构式自立铁塔，构件断面为单角钢或组合角钢。角钢塔具有强度高、制造方便的优点，在输电线路铁塔中使用比例最高。随着高强钢和大规格角钢的研发和应用，角钢塔结构得到优化，更便于铁塔加工和现场施工，广泛应用于特高压交流、直流工程。近年来，美观大方、新颖独特的景观塔（又称工艺塔）也在输电线路上推广应用。
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　　2.钢管塔
　　钢管塔是主要以直缝焊管为主材，钢管与带颈法兰（平面法兰）采用焊接形式，辅材采用热轧等边角钢和插板等螺栓连接的格构式自立铁塔。钢管塔的空气动力性能、截面力学特性都优于角钢塔，相较角钢塔有更大的承载能力，更能节约线路走廊资源，因此广泛应用于特高压交流输电线路、大型跨越塔领域和线路走廊资源紧张地区。
　　钢管塔加工工艺复杂，但由于其强度高、耐外力冲击强、占地小且施工安装方便、挺拔美观等优点，因而在城网改造中也得到一定应用。
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　　3.钢管杆
　　钢管杆为塔身主材用钢管构件组成的独立结构，钢管杆主杆是截面多为圆形或正多边形的锥形管杆，主杆采用钢板通过折弯机加工而成，横担座板、爬梯座等附属设施则主要用焊接结构连接而成，横担、爬梯及附件等与主杆采用螺栓连接方式，杆段之间采用法兰螺栓连接或插接方式。钢管杆多用于35千伏～220千伏线路或城市配网、市政工程、通讯等领域。随着城市线路走廊资源的紧张，双柱门型杆、三柱钢管杆和四柱窄基钢管杆得到广泛应用。
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　　4.变电构支架
　　变电站或换流站中通过绝缘子串悬挂导线并承受导线张力的构架和支撑电气设备的支架统称为变电构支架。变电构支架的主柱采用圆形钢管，横梁采用钢管或型钢构件，与零件一起组成网架式钢结构。变电构支架构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。
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　　5.新兴业务
　　宏盛华源以输电线路铁塔业务为主，在聚焦主业、做大规模的同时，积极培育和拓展铁塔类相关产品和业务，大力提升新基建、新能源领域新型钢结构市场份额。
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　　（五）报告期内业务开展情况
　　2025年，宏盛华源在国家电网总部、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为18.39%、23.02%，其中在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为27.98%，均位于行业第一。公司积极参建金上一湖北±800千伏特高压直流输电工程、陕北一安徽±800千伏特高压直流输电工程等重点项目工程，全力支撑电网建设。
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　　2025年，公司助力国内首台新型格构塔风电机组并网，引领风电塔架技术。实现将Q690高强钢应用于螺旋锚结构，经中国电工技术学会鉴定，该技术成果达到国际领先水平。
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司本期期末总资产98.02亿元，同比增长5.31%，净资产46.62亿元，同比增长6.06%。本期实现营业收入95.75亿元，同比下降5.56%，归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长61.28%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-013
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
　　行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年6月25日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结2025年度专项行动方案实施情况的基础上，公司制定了2026年度专项行动方案。现将公司2025年度专项行动方案实施情况及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：
　　一、2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况
　　2025年，公司围绕提升核心竞争力和投资价值，扎实推进“提质增效重回报”专项行动，在生产经营、公司治理、投资者回报等方面取得积极成效。
　　（一）聚焦主业发展，经营业绩稳步提升
　　公司2025年实现营业收入95.75亿元；利润总额4.66亿元，同比增长59.73%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长61.28%。公司持续巩固在国内输电线路铁塔市场的领先地位，在国家电网总部、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为18.39%、23.02%，其中在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为27.98%，均为行业第一。国际市场方面，重点布局“一带一路”沿线国家和地区，中标14.91亿元。网外市场方面，在钢结构、风电格构塔等领域实现稳健拓展，业务结构进一步优化。
　　（二）坚持创新驱动，核心优势不断增强
　　公司专注于输电线路铁塔产品的生产和研发，持续加大科技创新投入，积蓄发展动能新优势。完善数智赋能顶层设计，成立智能制造专业委员会。完成《核心产品智能工厂典型建设方案》《核心产品工序自动化标准指导手册》，夯实智能化工厂建设标准。完成放样管控平台、安全生产管控平台等国产化改造，有序实施办公终端、信通设施及信息系统国产化适配。完成应急输电铁塔技术研究，电视塔钢结构获中国钢结构协会科学技术进步一等奖；参建国内首台新型风电机组格构塔；螺旋锚等3项技术成果通过国家级鉴定；“特高压输电铁塔制造高端智能装备”通过省级成果鉴定，认定为浙江省首台（套）。
　　（三）优化治理结构，规范运作获得认可
　　公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，取消监事会，由审计委员会承接监事会职能，形成权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度的规定，全年召开董事会会议11次、股东会6次。董事会成员构成多元，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，有效发挥了专业监督与咨询作用。全面推进内控与合规体系建设，构建“集团-部门-单位”三级制度管理架构，编制法律风险防控手册，风险管控能力增强。公司荣获“第三届国新杯ESG卓越央企金牛奖”等称号，并获得万得、华证ESG评级A级评价，规范运作与可持续发展水平获得市场认可。
　　（四）强化股东回报，分红规划严格执行
　　公司严格执行《上市后三年股东分红回报规划》，实施2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.238元（含税），共派发现金红利6,366.87万元（含税）。公司制定了2025年度利润分配预案，预计每10股派发现金红利0.222元（含税），共派发现金红利5,938.84万元（含税），该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，待2025年年度股东会审议通过后实施。综合考虑2025年中期及2025年度利润分配，公司累计派发现金红利1.23亿元（含税），占2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.16%，切实履行了对股东的现金分红承诺，保持了分红政策的连续性和稳定性。
　　（五）深化价值传递，投关工作透明高效
　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，持续提升信息披露质量与透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全年发布定期报告及临时公告97项。高度重视投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、接受调研等方式，详细解读经营数据，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切，全年召开业绩说明会3次、上证E互动平台回复13次。加强投资者深度交流，接受广发证券、民生证券、博时基金等多家机构调研，通过系统性的价值传递工作，深化投资者对行业前景与公司战略的理解，市场认同度稳步提升。
　　二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案
　　2026年，公司将锚定“做世界上最好的铁塔”愿景，全面贯彻“1238”发展战略，围绕“市场引领、改革创新、持续改善、争创一流”工作思路，坚持“向新而行、协同精益、以质取胜”，不断推动公司高质量发展。
　　（一）着力市场突破，夯实主业发展根基
　　2026年，公司将持续夯实市场基础，为稳健经营提供坚实保障。一是系统推进营销体系建设，构建市场攻坚的坚强中枢。优化营销组织架构与管理模式，推动营销、研发、生产高效协同，为全方位市场突破提供坚实的体系保障与组织支撑。二是全力深耕国内市场。确保在国家电网、南方电网、蒙西电网的核心市场份额稳中有升，着力提升中标质量与项目效益。积极拓展网外市场，深化与大型央国企的战略合作，培育多元增长曲线。三是加速开拓国际市场。集中优势资源精准深耕重点国别市场，打造标志性海外项目，提升全球竞争力与品牌影响力。
　　（二）强化创新引领，培育核心发展动能
　　2026年，公司将科技创新置于驱动发展的核心位置。一是优化创新顶层设计。围绕公司战略方向，明确研究院定位、职能与发展路径，确保研究院独立、规范、高效运行。二是聚焦前沿开展协同技术攻关。深化与高校及科研院所合作，聚焦新材料应用、绿色环保加工、激光焊接工艺等方向，联合开展技术攻关，提升行业影响力和自主创新能力。三是深化数字化转型。加快信息系统建设，完成营销、生产、物资、运营、财务及人资六大核心模块的建设与集成，重点推进ERP、MES、CRM等系统的深化应用，以数智化手段全面提升管理穿透力和运营效率。
　　（三）提升治理效能，筑牢规范运作基石
　　2026年，公司将治理效能提升作为公司稳健经营的重要保障。一是持续优化董事会运作与专门委员会职能。严格遵循《上市公司治理准则》等法规，全面优化董事会议事规则、决策流程与授权体系，确保运作合规、科学、高效。强化专门委员会功能，推动其更深入、更前置地参与相关工作，提升董事会整体决策质量。二是强化独立董事履职保障。建立并落实常态化的独立董事与内部经营层的沟通汇报机制，保障独立董事能够充分、及时地获取信息。支持其深入参与重大项目论证，切实发挥其在公司治理中的监督与制衡作用。三是强化“关键少数”责任。完善董事、高级管理人员绩效与薪酬管理制度，进一步压实董事、高级管理人员经营管理责任。
　　（四）稳定股东回报，增强投资者获得感
　　2026年，公司将在综合分析经营发展战略、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会根据股东会授权，在符合利润分配的条件下，将制定科学、合理的2026年度中期利润分配方案，通过稳定、可预期的现金分红，传递公司对未来发展的信心，持续提升投资者获得感。
　　（五）深化价值传播，促进市场价值认同
　　2026年，公司将系统、主动地深化价值传递与投资者关系管理，致力于推动公司内在价值与市场价值的协同增长。一是深化信息披露与沟通。持续提高信息披露质量，确保披露信息真实、准确、完整。以业绩说明会为核心抓手，丰富沟通形式，聚焦电网投资机遇、特高压、国际业务突破、智能制造等市场关注焦点进行深入解读，计划全年举办业绩说明会不少于3次。二是拓展价值传播渠道。进一步优化投资者热线、邮件及上证E互动平台的响应机制，确保投资者问询得到及时、专业的回复。主动对接主流财经媒体、行业分析师及投资机构，积极组织投关活动，提升公司在资本市场的品牌辨识度与影响力。三是深化ESG实践。将ESG理念深度融入公司运营与战略决策，塑造负责任的、有韧性的上市公司品牌形象，增强长期投资者的信心。
　　三、其他说明
　　本次“提质增效重回报”专项行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）
　　报告摘要
　　第一节重要提示
　　1.本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2.本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1.基本信息
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　　2.可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及战略委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立信息内部报告机制，各部门及子公司负责ESG工作信息的收集和整理，公司定期编制ESG报告并提交董事会战略委员会审核、董事会审议。公司ESG报告的报告频率为年度。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《环境、社会及治理（ESG）管理办法》 □否
　　3.利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4.双重重要性评估结果
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　　备注：生态系统和生物多样性、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争，以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性，相关内容已在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中披露。
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-015
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月30日以邮件方式发出通知，并于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，促进公司科学决策，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年年度报告》和《宏盛华源2025年年度报告摘要》。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　四、审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　五、审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》
　　2026年公司计划年度投资总额为10.43亿元，包括产业基建、产业技改、股权投资等投资内容。
　　公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　公司编制的《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》
　　按照《公司章程》的有关规定，公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，组织编制了《2026年度财务预算报告》。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（2026-016）。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　九、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-013）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十、审议通过了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-014)。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。立信出具募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；保荐人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十一、审议通过了《关于中电装财务有限公司风险评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司风险持续评估报告》。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。立信出具涉及财务公司关联交易的专项说明；保荐人中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十二、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度内部控制评价报告》。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。立信出具内部控制审计报告。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十三、审议通过了《关于2025年年度内部审计报告的议案》
　　内部审计结果显示，2025年度公司大额资金往来、关联交易及对外投资等重大事项均严格履行审批程序，资金使用规范、交易定价公允、风险管控有效，未发现任何违规操作或损害公司利益的情形。
　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十四、审议通过了《关于2025年度内控体系工作报告的议案》
　　报告对公司2025年度内部控制体系建设与监督工作进行了全面系统的总结。基于开展制度优化、强化制度宣贯与执行监督、落实事前风险审核等方面，对公司2026年度内部控制体系建设与监督工作进行了规划安排。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十五、审议通过了《关于对独立董事独立性情况评估的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十六、审议通过了《关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　1.内部董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　2.公司对独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为8万元/年（含税），每半年发放。独立董事不再担任董事职务的，自次月起停止向其发放董事津贴。
　　3.公司不向公司除独立董事以外的其他外部董事发放董事津贴。
　　公司薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合《上市公司治理准则》及相关制度的规定。因该议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
　　十七、审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》结合公司实际，公司制定了《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》，明确了高级管理人员薪酬的管理机构、构成、兑现、止付追索等共计六章十九条内容。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十八、审议通过了《关于成立营销服务中心（国际业务支持中心）的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十九、审议通过了《关于成立财务共享中心的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　二十、审议通过了《关于成立供应链中心（供应链分公司）的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　二十一、审议通过了《关于成立研发中心（研究院）的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　二十二、审议通过了《关于修订〈金融衍生业务管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　二十三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟召开2025年年度股东会审议本次董事会需股东会审议的议案，关于召开本次年度股东会的具体时间，公司董事会将另行通知。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　会议听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关报告。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-016
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.222元（含税），不转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币70,440,593.56元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.222元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,675,155,088股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）59,388,442.95元。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额123,057,134.05元，占2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.16%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不存在可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：1.公司于2023年12月在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，按照相关规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度起算，因此上述表格数据仅填列2024年度及2025年度数据。
　　2.若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　二、2026年度中期利润分配方案
　　（一）2026年中期分红的条件
　　公司2026年中期分红的具体条件如下：
　　1.报告期内盈利且公司报表中未分配利润为正；
　　2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
　　3.满足《公司章程》规定的其他利润分配条件。
　　（二）2026年中期分红的安排及授权
　　2026年度中期利润分配方案，需要结合公司2026年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。2026年半年度预计分红总额，以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润30%-40%实施现金分红。董事会根据股东会授权在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期（半年度）分红方案。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月9日召开第二届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东分红回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-014
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币10,033.68万元，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。
　　该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金管理与监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经公司2021年年度股东大会审议通过，于2023年度第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会修订。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
　　■
　　注1：江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。
　　三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注2：因全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，中国银行股份有限公司胶州支行账户未实际使用，目前账户状态为久悬。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》、2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》及2025年第二届董事会第九次会议审议通过的《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注3：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。
　　公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年2月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）、《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　截至2025年12月31日，募集资金进行现金管理的情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2025年，公司对闲置募集资金进行现金管理的投资金额和投资产品均符合内部决策授权要求，所有现金管理产品均按期赎回。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1.全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施
　　2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-019）。
　　2.使用募集资金向子公司增资以实施募投项目
　　2025年6月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2025-034）。截至2025年7月28日，增资款项支付完成。
　　3.以协定存款方式存放募集资金的情况
　　公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议、2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-002、2025-091）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，子公司安徽宏源铁塔有限公司因经办人员工作失误，导致募集资金57.00万元错误支出。公司自查发现后，上述资金于2025年7月11日原路退回至募集资金账户。该行为已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。公司及时安排工作人员对法律法规及《募集资金管理制度》进行培训和学习，深化工作人员的合规意识，加强日常工作中的监管力度，按月复核募集资金的使用情况。公司将进一步完善募集资金相关业务控制流程，形成更为明确的募集资金使用标准和规范，准确识别界定募投项目支出，做到专款专用，以杜绝该类情况再次发生。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：宏盛华源《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了宏盛华源2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：宏盛华源2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附表1
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：以前年度募投项目变更情况详见公司分别于2024年7月26日、2024年10月11日披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）、《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。
　　注3：本年度智能制造升级改造项目变更情况如下：
　　（1）浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目：尚未实施的建设内容的实施地点变更，4个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，涉及变更金额404.00万元，项目变更前后总投资额不变。
　　（2）浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目：2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构，涉及变更金额258.00万元，项目变更前后总投资额不变。
　　（3）江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目：对综合能源项目技改方向进行调整，原项目在新厂区建设，鉴于预计存在资金结余，增加老厂区综合能源项目建设，涉及变更金额579.51万元，项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。
　　（4）安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目：3个技改方向发生变更并取消1个技改方向，涉及变更金额805.08万元，项目变更前后总投资额不变。
　　（5）江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目：2个技改方向发生变更，项目建设内容以及实施方案进行了调整和优化，涉及变更金额1,200.00万元，项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司代码：601096 公司简称：宏盛华源