第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.24元（含税）。截止2026年4月9日，公司总股本94,011,754股，扣除公司回购专用账户中股份总数为211,477股后的股本93,800,277股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为人民币21,011,262.05元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.12%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力。秉持“不断提供最优质的产品和服务、坚持技术创新、创造价值以助力社会进步”的企业使命，公司聚焦技术创新，持续深耕半导体行业需求。
　　1、半导体测试解决方案
　　公司的半导体测试方案主要面向DRAM等存储器领域，覆盖晶圆制造环节的裸片电性能与功能测试，以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、老化及修复，确保产品符合设计规范。此外，公司还推出了算力芯片测试设备，旨在提升SoC芯片的测试效率与精度、降低测试成本，进一步丰富产品布局。
　　公司的半导体存储器件测试解决方案涵盖晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT测试机、MEMS探针卡及其他测试配件。主要产品如下：
　　（1）存储器晶圆测试设备
　　■
　　（2）存储器老化测试及修复设备
　　■
　　（3）存储器封装测试设备
　　■
　　2、新型显示器件检测解决方案
　　公司的新型显示器件检测解决方案主要用于AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的Cell与Module制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及校准修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷进行校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。
　　公司的新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等，具体情况如下：
　　（1）光学检测及校正修复系统
　　■
　　（2）老化系统
　　■■
　　（3）信号发生器及光学仪器
　　■■
　　（4）检测系统配件
　　检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。
　　2.2主要经营模式
　　1、盈利模式
　　公司通过向下游半导体存储和新型显示制造厂商销售设备、配件或提供服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于设备及配件的销售等，其他业务收入来源于设备维护服务等。
　　2、研发模式
　　公司严格践行“量产一代、在研一代、预研一代”的阶梯式可持续研发节奏，构建产业化落地与技术迭代双向赋能的良性循环，从而保障业务的持续拓展，并为长期发展奠定坚实基础。公司研发团队密切关注及学习半导体存储器件及新型显示器件行业的先进技术，及时把握下游行业发展动向和产品革新信息，设定前瞻式研发计划，针对潜在目标市场提前进行技术储备。同时，公司研发团队基于不同的项目特点，进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行技术开发及产品交付，在项目完成后将技术成果模块化、固定化，便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接，公司的研发工作持续输出，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研发效率，降低研发风险。
　　3、采购模式
　　公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单，制定原材料采购计划。对于部分交货期较长的核心原材料，公司根据市场情况进行适量备货，以及时响应客户需求。公司综合考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选择供应商，已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系。
　　4、生产模式
　　公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工艺说明，经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。
　　5、销售模式
　　公司采用直销模式，产品主要向下游客户直接销售，通过商业谈判或招投标方式获取订单。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系，深入了解客户需求，不断完善产品和服务，增加市场份额和品牌知名度。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业发展阶段
　　半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，其发展水平是衡量国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业的核心支撑与关键驱动力，近年来持续获得国家层面政策的密集扶持，行业已进入关键核心技术攻关与产业化落地的战略突破阶段。
　　《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”作为核心任务，明确强调在集成电路等重点领域推动关键核心技术取得决定性突破，并强化企业科技创新主体地位。具体政策如下：
　　■
　　综上，在政策层面，国家“十五五”规划顶层设计与细分领域专项行动方案相互衔接、协同发力，共同构建了覆盖全维度、多层次的政策支撑体系。该政策体系不仅为我国半导体测试检测设备行业高质量发展筑牢了坚实基础，更有效推动行业加速实现从“技术追赶”向“自主创新”的战略转型，为行业内企业发展提供了明确的政策指引和有力的政策保障。
　　政策引导与市场需求的双重驱动下，我国半导体测试设备行业正处于技术迭代加速、市场规模持续扩容的关键发展阶段，行业整体呈现稳步向好的发展态势。但从行业竞争格局来看，高端市场仍由国际龙头企业主导，以核心设备测试机为例，2024年国外前两大厂商在中国大陆市场的合计占有率高达80%，高端领域国产化率处于较低水平。随着本土企业在核心技术领域的持续突破（如部分测试设备已实现从0到1的验证与导入），本土半导体测试检测设备厂商在高端市场具备巨大的突破潜力，行业正迎来关键窗口期。
　　与此同时，下游应用场景的持续爆发为行业发展创造了全新的增长极。在人工智能与新型人机交互浪潮的驱动下，Micro LED等微显示技术加速落地应用，行业产业化进程不断推进。XR作为下一代信息交互的核心载体，其终端市场呈现快速增长态势，据CINNO Research相关数据，2025年国内消费级AI/AR市场销量同比激增109%。在此发展进程中，XR检测设备作为提升相关产品良率、降低制造成本的核心支撑，其市场需求有望迎来快速放量，成为半导体测试检测设备行业重要的新增量，为行业内企业带来广阔的市场发展空间。
　　（2）行业基本特点
　　半导体测试检测设备行业具有技术壁垒高、资金投入大、与下游产业链协同性强的显著特征。随着芯片技术加速迭代与应用场景持续拓展，行业竞争逻辑深刻重塑，主要呈现以下特点：
　　一是技术迭代与产品升级强绑定。半导体测试设备的技术迭代速度与芯片制程升级、架构创新高度同步，随着芯片向先进制程演进，功能日趋复杂，应用方面向AI芯片、车规芯片等复杂场景延伸，对测试功能和指标不断提出新的要求，因此测试设备需要不断升级，研发工作的介入点大幅前移至前期工程验证阶段（即“左移”），企业需持续加大研发投入，以快速匹配新型芯片的测试需求。同时，随着AMOLED、XR显示、Micro LED等显示技术的快速迭代，检测设备需同步升级检测精度、响应速度与多场景适配能力，适配不同显示面板的分辨率、像素尺寸、刷新率、亮度等核心参数，并紧跟新型显示技术推广节奏，快速完成产品迭代，满足下游产线的良率管控与性能检测需求。
　　二是资金密集型与技术密集型属性显著。本行业为知识和技术密集型行业，产品研发涉及电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制，以及软件算法等多学科、多领域知识的综合运用，具有较高的技术和客户验证壁垒。国外龙头设备厂商通过长期大规模的研发投入，以此保持产品技术优势并巩固行业领先地位。本行业亦具有显著的资金密集型特征，技术研发、生产运营及配套服务均需要大量且持续的资本投入。
　　三是产业链协同性强，深度绑定下游客户。半导体测试设备与下游客户深度协同，产业链协同深度直接决定客户黏性与市场竞争力。AMOLED、XR检测设备亦然，需在产线建设初期嵌入关键工艺节点，与工艺设备协同推动良率爬坡与产能释放，是产线闭环控制的核心环节。
　　四是需求分化明显，高端场景驱动增长。当前AI芯片、车规芯片、HBM存储芯片等高端场景，对测试设备的功能、精度、速度、最大并测数以及可靠性均提出极高要求，需求爆发式增长；随着XR终端加速渗透，以Micro LED为代表的微显示技术受到广泛关注，检测设备作为提升良率、降本增效的关键支撑，需求有望逐步放量。应用场景的迭代升级，仍是行业需求增长的核心驱动力。
　　（3）主要技术门槛
　　半导体测试检测设备的技术门槛贯穿研发、生产、适配全环节，其核心壁垒可归纳为以下主要维度，构成行业准入的核心障碍，也是本土企业实现技术突破的关键瓶颈。
　　第一，高速测试技术壁垒。随着HBM、算力芯片及先进封装等新兴技术的快速发展，市场对半导体测试设备的测试速率提出了更高要求，高速化已成为行业核心演进方向，也是重要的技术壁垒。AI技术对高性能算力、高密度存储的极致诉求，叠加其在智能驾驶、云计算、边缘计算等新兴场景的广泛应用落地，持续驱动半导体产业链上下游加速技术迭代、产品升级与制程革新，以算力芯片、HBM为代表的高端芯片测试需求显著提升。这类高端芯片的性能验证，对测试设备的信号传输速率、同步精度等核心指标提出严苛标准，在前沿技术不断迭代的同时，也为半导体测试设备厂商的技术升级带来巨大挑战，进一步强化了高速测试技术的壁垒属性。
　　第二，核心零部件制备壁垒。半导体测试设备的核心零部件包括高精度传感器、专用ASIC芯片、高速信号处理器、精密连接器等。其中，专用ASIC芯片需满足高带宽、低延迟的测试需求，是测试设备的核心部件，其设计涉及数模混合信号处理，技术复杂度远高于通用芯片。核心零部件的制备技术高度集中于少数海外企业，本土企业面临供应链安全风险，零部件进口依赖度较高。同时，核心零部件的稳定性直接决定测试设备的整体可靠性，进一步抬升了生产端的技术门槛。此外，在晶圆测试环节，探针卡（尤其是MEMS探针卡）作为连接晶圆与测试机的关键部件，其在高低温环境下的形变控制能力与微小信号传输性能，同样是重要的技术壁垒。
　　第三，客户认证与海外头部友商生态壁垒。半导体测试设备直接影响芯片成品的质量与良率，下游芯片企业对设备的可靠性、稳定性要求极为严格。设备投入产线后需经过长期、大规模的量产验证，方能获得客户认可。这一验证周期不仅关乎客户信任的建立，更是对设备极限性能的检验：设备必须在海量芯片的测试过程中保持极低的误判率，任何偏差均可能显著增加半导体厂商的测试成本。海外头部企业凭借长期的技术积累与客户资源，已形成成熟的验证体系与客户信任，构建了从研发验证到量产应用的完整生态闭环。本土企业即便在技术上实现突破，仍需经历较长的客户验证周期，短期内难以大规模切入高端市场。
　　第四，光学检测技术壁垒。随着显示技术与先进封装的融合发展，OLED、Micro LED及XR微显示器件对光学检测提出更高要求。光学检测设备需集成高分辨率成像系统、光谱分析模块及精密运动控制平台，以完成亚微米级缺陷检测、亮度色度测量计算以及Mura判定与修复。其技术难点主要体现在：显示器件本身发光效果与效率变化的问题、光学串扰的问题、高色纯显示器件的色彩还原与测量问题，以及高NA光学系姿态调整的问题。光学检测算法需结合运动控制、环境控制等多个工程领域，协同完成显示器件的精密量测与检测。目前，高端光学检测核心部件（如高灵敏度相机、高NA光学系）及算法软件仍由国外企业占据主导地位。能够系统掌握上述关键技术、实现核心部件与算法自主可控的企业，将在高端光学检测领域构筑起显著的技术壁垒与竞争优势。
　　总体来看，上述技术壁垒共同构成了半导体测试检测设备行业的高准入门槛。本土企业需在高速测试技术、核心零部件突破、客户验证体系建设以及前沿光学检测技术等方面协同发力，方能逐步缩小与海外龙头的差距，提升在高端市场的竞争力。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　在人工智能加速产业创新、半导体产业国内自主突破的时代背景下，公司以打造半导体测试检测设备平台型企业为战略目标，以测试检测技术为核心入口、以人工智能为关键驱动力，持续深化技术创新与产业应用融合，不断完善多场景系统化解决方案能力，稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。
　　依托在半导体存储测试领域多年深耕与自主创新，公司已形成覆盖半导体存储器测试领域关键设备与配套治具的完整产品线，主要包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT测试机、MEMS探针卡及其他测试配件等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商。相关产品已在多条产线实现对国外供应商的替代，成为客户相关产品主要供应商，助力关键生产环节自主突破。
　　公司坚持自主研发，核心技术自主突破，在海量通道高速信号连接、高精度时序信号生成及驱动、DRAM测试及修复算法、宽温区高均匀度老化控制等关键领域形成深厚技术积累。公司在高速芯片测试领域取得关键突破，报告期内，公司向客户交付首台自主研发的9 Gbps高速FT测试机，同时稳步推进18 Gbps高速FT测试机项目。目前半导体存储测试设备核心产品线多项关键性能指标已达国际先进水平，为公司参与高端测试设备市场竞争奠定了坚实的技术基础与核心能力。
　　公司与国内头部半导体存储厂商、新型显示制造厂商建立长期稳定的深度合作关系，核心产品规模化应用于国内头部厂商生产线。其中老化测试修复设备、探针卡等产品成功实现进口替代，成为国内头部半导体存储厂商主力供应商，报告期内市场占有率持续提升。
　　在AI加速产业创新、半导体产业国内自主可控的时代背景下，公司以打造半导体测试设备平台型企业为战略目标，以测试检测技术为核心入口、以AI为关键驱动力，持续深化技术创新与产业应用融合，将不断完善多场景系统化解决方案能力，稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　报告期内，以人工智能为核心的新一代信息技术正深刻重塑全球半导体产业格局。AI生态的持续完善驱动算力需求稳步攀升，叠加HPC、XR等下游应用对芯片性能提出的更高要求，推动半导体产业在算力供给、存储带宽、显示精度等核心维度发生结构性变革。当前，半导体产业正逐步进入由AI算力基础设施、先进逻辑芯片、先进封装技术与高端存储器件共同驱动的新一轮上行周期。
　　半导体产业上行周期的发展态势，直接带动了半导体测试设备销售的增长。据SEMI统计，2025年全球半导体测试设备销售额预计同比增长48.1%，且2026年至2027年将延续增长态势。半导体测试设备行业龙头企业基于对全球半导体测试设备行业及下游核心需求的深度研判，表示尽管市场存在对AI投资节奏波动的担忧，但领先AI芯片、定制ASIC及高端存储器件的投资仍将持续推进。此类器件的研发生产对测试设备的高端化、精细化需求显著，将持续拉动半导体测试设备市场需求。同时，随着芯片器件复杂度提升、芯片单价上涨，下游客户为保障产品良率、性能及质量，将增加测试时间、优化测试流程、丰富测试内容。半导体测试环节已不再单纯属于成本项，而是逐步成为提升产品良率与质量的“价值创造环节”，进一步凸显半导体测试设备的核心价值。
　　旺盛的市场需求直接传导至供给端，驱动全球晶圆厂产能加速扩张。与销售数据相呼应，全球晶圆厂产能扩张持续提速。据SEMI预测，到2030年，全球晶圆产能总量将从2020年的2510万片/月提升至4450万片/月，其中中国产能总量将从2020年的490万片/月增至1410万片/月，市场份额从20%提升至32%。随着晶圆产能持续增长，晶圆厂扩建步伐同步加快，预计2028年全球新建晶圆厂中，中国将独占47座，占亚洲新增产能的一半以上，成为全球产能扩张的核心区域。
　　产能扩张伴随而来的是供需格局的深刻重塑，传统周期波动已被结构性紧平衡取代。同时，产业价格格局与周期特征亦发生显著变化。受AI服务器对HBM、服务器DRAM及企业级SSD需求快速提升的影响，全球存储产业已由传统周期波动逐步演化为“AI需求驱动下的结构性紧平衡”格局。TrendForce数据显示，2026年一季度常规DRAM及NAND Flash价格均出现大幅上行，行业供需关系显著收紧。与此同时，全球主要存储厂商正将更多先进制程和新增产能优先投向HBM及高端服务器存储产品，并纷纷公布相应扩产计划，进一步强化结构性紧平衡的发展态势。这一格局变化直接利好具备高端测试能力的设备厂商。
　　从技术迭代角度看，AI对高性能算力与高密度存力的极致诉求，推动算力芯片、高带宽存储（HBM）等高端芯片需求激增。此类芯片功能复杂、数据吞吐量大，导致测试环节面临两大核心难题：一是测试内容趋于复杂，需应对庞大数据流与多维度算法验证；二是测试速度必须提升，以匹配HBM、先进封装等新兴技术的迭代节奏。上述供需矛盾直接转化为高端测试设备的刚性市场需求。
　　与此同时，随着摩尔定律逼近物理极限，2.5D/3D封装、Chiplet等先进封装成为延续性能提升的关键路径。芯片结构从平面走向立体，对测试设备的信号精度、多通道协同能力提出严苛要求。以HBM为例，其高密度垂直堆叠结构不仅驱动测试设备向更高精度、更强并行能力迭代，更从根本上改变测试逻辑一一测试模式从“抽样测试”转向“全深度测试”，测试时间大幅延长，为存储测试设备带来技术升级与测试密度提升的双重结构性增长机会。
　　为应对上述挑战，半导体测试设备自身正经历深刻的技术迭代，主要体现在测试速度、平台化集成与智能化三大核心方向的加速演进。测试速度方面，面向AI算力芯片、高端存储芯片、先进SoC芯片等产品，测试设备正加速向高通道数、高信号速率、高并行度方向演进，以满足高速传输、低时延、高可靠性的严苛测试要求。平台化集成方面，行业主流技术路径已转向通用化、模块化软硬件架构，通过同一平台兼容多品类芯片测试，有效降低客户产线改造成本、提升测试适配效率。智能化方面，AI算法与大数据分析正深度融入测试流程，推动测试设备从“被动检测”向“主动预判”升级，通过实时数据分析实现测试参数动态优化与良率预警，显著提升测试效率与产品良率。上述技术方向的深度演进，正成为半导体测试设备构筑核心竞争力的关键支撑。
　　在人机交互领域，XR等新兴设备的崛起为微显示技术带来产业化提速机遇。微显示技术向高分辨率、高对比度方向持续演进，要求相关企业将AI算法与数据分析深度融入检测方案。XR及智能眼镜的快速发展正驱动Micro OLED/LED加速产业化，据IDC 2024年发布的数据预测，2024年至2029年全球AR/VR市场规模复合增长率达21.1%，其中中国市场以41.4%的增速成为全球增长极，为国产微显示检测设备厂商创造显著增量空间。
　　综上，本轮半导体测试检测设备市场增长的核心驱动力，源于下游应用对芯片性能的极致追求与芯片制造工艺向物理极限的持续探索。两者共同作用，使测试设备的精度、速度与并行处理能力成为制约芯片量产的关键瓶颈，推动市场规模持续扩张。在此背景下，能够紧跟技术迭代、在精度与速度等核心指标上实现突破的本土厂商，有望在国产化替代进程加速中充分受益。公司所处的半导体测试设备环节，兼具“新增产能导入”与“测试复杂度提升”双重驱动，未来在存储、算力、先进封装及国产替代等多重趋势叠加下，预计将迎来持续扩大的市场空间和发展机遇。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入112,806.11万元，同比增长40.46 %；归属于上市公司股东的净利润6,542.12万元，同比下降18.39%。截至报告期末，公司资产总额234,544.16万元，归属于上市公司股东的净资产172,314.44万元，财务状况稳健。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-032
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精智达”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2028年2月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。
　　上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2026年2月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因延期原因
　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况
　　在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下，经过综合分析与审慎评估，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下，将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年2月。
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因
　　自募集资金到位以来，公司稳步推进“新一代显示器件检测设备研发项目”建设，审慎规划募集资金的使用。鉴于AMOLED、大尺寸超高清等新型显示技术的整体商业化进程及发展节奏慢于行业预期，且行业内蒸镀、ViP、印刷OLED等多元技术路径仍处于并行发展期，尚未完全收敛等因素的综合影响，为保障募投项目的投资有效性，公司基于当下所处的市场环境和技术发展趋势，对项目实施节奏进行了适当调整，致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。
　　为维护公司及全体股东利益，充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎的研究论证，公司决定将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间调整至2028年2月。
　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
　　五、履行的审议程序
　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期，延期至2028年2月。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　本次新一代显示器件检测设备研发项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-035
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月19日 15点00 分
　　召开地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案5.01
　　应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事及高级管理人员，以及与董事关联的股东回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月15日（9:00-11:00、14:00-17:00）。
　　（二）登记地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室。
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，均须在2026年5月15日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样。
　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；
　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；
　　3.法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明等持股证明；
　　4.法人股东法定代表人授权代理人/合伙企业股东执行事务合伙人授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等持股证明；
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室
　　电子邮箱：jzd@seichitech.com
　　联系电话：0755-21058357
　　联系人：彭娟
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳精智达技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-034
　　深圳精智达技术股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予
　　部分第一个归属期符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：11.64万股；
　　● 归属股票来源：深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司A股普通股。
　　一、本次股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划主要内容
　　公司于2025年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司2025年限制性股票激励计划主要内容如下：
　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。
　　2、限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为36.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额9,401.18万股的0.38%。其中首次授予29.10万股，约占本激励计划公告日公司股本总额9,401.18万股的0.31%，首次授予部分约占本次授予权益总额的80.83%；预留授予6.90万股，占本激励计划公告日公司股本总额9,401.18万股的0.07%。预留部分约占本次授予权益总额的19.17%。
　　3、限制性股票授予价格（调整后）：39.42元/股。
　　4、激励人数：本激励计划拟首次授予激励对象不超过48人，占公司员工总人数（截止2024年12月31日公司员工总人数为588人）的8.16%，包括公司董事、高级管理人员及核心业务人员（不包括独立董事、监事）。
　　5、限制性股票的有效期、归属安排
　　（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
　　（2）本激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示：
　　■
　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
　　6、限制性股票归属的业绩考核要求
　　（1）公司层面业绩考核
　　本次激励计划首次及预留授予考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司2023年营业收入、2023年半导体业务营业收入为业绩基数，对各考核年度的营业收入、半导体业务营业收入定比业绩基数的增长率进行考核。各年度业绩考核目标如下：
　　■
　　公司在考核年度的业绩完成度情况，及其对应的公司层面归属比例如下：
　　■
　　注：上述“营业收入”、“半导体业务营业收入”均指经审计的合并报表口径的财务数据，下同。
　　若公司未满足上述业绩考核触发值要求，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例X；根据公司层面考核结果当年不能归属或不能完全归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属，按作废失效处理。
　　（2）激励对象个人层面绩效考核要求
　　激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀（S）、良好（A）、合格（B）、不合格（C/D）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核触发值及以上，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
　　（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年2月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》以及《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2025年2月8日至2025年2月18日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年2月18日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。
　　3、2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　4、2025年4月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　5、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
　　（三）限制性股票授予情况
　　■
　　（四）限制性股票各期归属情况
　　截至本公告披露日，公司2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的48名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计11.64万股。
　　（二）关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，本次激励计划已进入首次授予部分第一个归属期
　　根据2025年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止”，本次激励计划首次授予日为2025年4月8日，因此本次激励计划首次授予部分第一个归属期为2026年4月8日至2027年4月7日。
　　2、符合归属条件的说明
　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
　　■
　　综上所述，2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计48名激励对象达到归属条件，可归属11.64万股限制性股票。
　　（三）董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的48名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计11.64万股。
　　三、本次归属的具体情况
　　1、首次授予日：2025年4月8日
　　2、归属数量：11.64万股
　　3、归属人数：48人
　　4、授予价格（调整后）：39.42元/股
　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
　　6、激励对象归属情况
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。
　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　1.公司2025年限制性股票激励计划已进入第一个归属期，公司已就本次归属取得必要的批准与授权，符合《管理办法》及《股权激励计划》的有关规定；
　　2.本次归属的归属条件已成就，归属人数、归属数量等安排符合《管理办法》及《股权激励计划》的有关规定。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-029
　　深圳精智达技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司与原保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、原保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意通过全资子公司南京精智达技术有限公司作为超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行下属支行开立了募集资金专项账户，并与原保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2025年5月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-047）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年7月27日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计578.16万元（不含增值税）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　不适用。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
　　公司于2025年7月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2025年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
　　2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为1,316.16万元。
　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为16,500.00万元，具体情况如下：
　　■
　　注：公司计划持有上述理财产品时间不超过12个月。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2025年12月11日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第七次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金人民币10,378.83万元（截至2025年11月30日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。
　　截至2025年12月31日，前述使用超募资金永久补充流动资金的事项尚未实施。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用29,960.74万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（七）节余募集资金使用情况
　　不适用。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2023年9月27日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司精智达集成电路提供总额不超过人民币16,200.00万元的借款，用于实施“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”，并授权精智达集成电路开立募集资金专户以进行募集资金管理。
　　截止2025年12月31日，本公司向控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司借款金额为16,200.00万元。
　　公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用29,960.74万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。截止2025年12月31日，本公司使用募集资金向控股子公司南京精智达技术有限公司提供借款金额为6,100.00万元，实缴注册资本金额为1,500.00万元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目存在变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况，未涉及募集资金的用途的变更。具体情况如下：
　　公司于2025年2月18日，召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称“精智达集成电路”）的全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司（以下简称“深圳半导体”）作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区鸿源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东”的现有租赁厂房，并使用自有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。公司授权深圳半导体管理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。精智达集成电路拟使用不超过5,000万元募集资金向深圳半导体以实缴注册资本或提供借款的方式划转募投项目实施所需募集资金。截止2025年12月31日，精智达集成电路使用募集资金向控股子公司深圳半导体实缴注册资本3,000.00万元。
　　公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》；新增控股子公司苏州精智达作为募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施主体，同时，公司新增江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞创新园作为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点；新增杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点。公司授权苏州精智达管理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。本公司拟使用不超过3,000.00万元募集资金向苏州精智达以提供借款的方式划转募投项目实施所需募集资金。截止2025年12月31日，本公司向控股子公司苏州精智达借款金额为500.00万元。
　　上述变更未改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：“精智达编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了精智达2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：精智达2025年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及相关规定，对募集资金进行了专户存储，履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附表1《募集资金使用情况对照表》
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：深圳精智达技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注：表格中合计数与各分项加总不一致的，系保留至万元产生的四舍五入差异所致。
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-030
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利人民币2.24元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币65,421,196.82元，报告期末，母公司报表中可供分配利润为人民币239,217,627.11元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案如下：
　　2025年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.24元（含税）。截止2026年4月9日，公司总股本94,011,754股，扣除公司回购专用账户中股份总数为211,477股后的股本93,800,277股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为人民币21,011,262.05元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.12%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示：
　　■
　　注：公司于2023年7月18日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度。最近三个会计年度年均净利润金额、最近三个会计年度累计研发投入金额、最近三个会计年度累计营业收入为2024年及2025年数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配预案符合《深圳精智达技术股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配预案并同意提交至公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-033
　　深圳精智达技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、适用范围
　　公司现任董事、高级管理人员。
　　二、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、独立董事津贴方案
　　公司独立董事年度津贴标准为人民币8万元（税前），除此之外不再另行支付其他薪酬。
　　2、非独立董事薪酬方案
　　在公司任职的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准或其任职岗位薪酬执行，公司对其不另行发放董事津贴，在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　三、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年4月9日召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-027
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年3月30日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。
　　会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了《2025年年度报告及摘要》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，公司总经理张滨先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　经审查，公司认为大华所在从事公司年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，表现出独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的职责。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　经核查2025年度独立董事胡亮明先生、邓仰东先生、陈美汐女士及胡殿君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合独立董事独立性的相关要求。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。
　　（九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提请公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。
　　（十一）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。
　　（十二）审议通过《2026年度提质增效重回报行动方案》
　　为积极回报投资者，切实履行公司的责任和义务，公司制定《2026年度提质增效重回报行动方案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下，经过综合分析与审慎评估，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下，将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年2月。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-032）。
　　（十四）审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。
　　表决情况：全体董事回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提请公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2026-033）。
　　（十五）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
　　根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的48名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计11.64万股。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王磊、曹保桂、崔小兵回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-034）。
　　（十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　同意召开公司2025年年度股东会审议相关议案。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
　　（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-028）。
　　（十八）审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
　　为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订，修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　1.审议《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》
　　表决情况：全体董事回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提请公司股东会审议。
　　2.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张滨、王磊、曹保桂、崔小兵回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　3. 审议通过《股东会议事规则》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　4. 审议通过《董事会议事规则》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　5. 审议通过《募集资金管理办法》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　6. 审议通过《信息披露管理办法》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8. 审议通过《关联交易决策制度》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　9. 审议通过《对外担保管理制度》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-028
　　深圳精智达技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，其中公司制定了《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
　　三、修订部分内部管理制度的情况
　　为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订，具体情况如下：
　　■
　　本次拟修订的《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-031
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　2025年度公司计提各项减值准备合计6,766.62万元，具体情况如下表所示：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失3,598.60万元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，公司按照各类存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，并结合各类存货的实际情况（如原材料库龄结构等）并基于谨慎性原则，最终确定跌价金额；对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。对长期股权投资采用在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提资产减值损失3,168.02万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年度计提各项资产及信用减值损失共计6,766.62万元，合计对公司2025年度合并报表利润总额影响6,766.62万元（合并利润总额未计算所得税影响）。该数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
　　本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。
　　四、其他说明
　　2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　公司代码：688627 公司简称：精智达
　　深圳精智达技术股份有限公司