■
　　注1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
　　注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。 附件3 变更首次发行募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
　　注2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
　　附件4 变更非公开发行募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
　　2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》。2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17,368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11,882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33,377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58,901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128,015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。2026年1月23日,经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-017
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）持续开展“提质增效重回报”专项行动，积极践行以“投资者为中心”的发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行全面评估，并结合自身发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：
　　一、深耕主责主业，提升运营质量
　　2025年，公司始终将高质量发展作为首要任务和根本遵循，紧扣“大文化、大教育”发展格局，以创新驱动为核心引擎，以数字化转型为关键路径，持续提升发展质量和投资价值。在文化服务方面，持续巩固发行主渠道主阵地作用，确保重点主题出版物发行量与覆盖面继续走在全国前列；实体门店以“五化”标准加快升级，多家获评“年度最美书店”“十佳门店”“百佳阅读推广单位”等行业荣誉；全民阅读服务体系日趋完善，公共文化服务拓展有力，品牌化、特色化水平不断提升。在教育服务方面，高效完成春秋两季教材“课前到书、人手一册”任务，到货时间、到货率均创近年最优纪录；打造全学段的“产品+服务+活动”教育服务体系，研学业务实现突破，牵头起草的《研学旅游课程设计规范》成为安徽省地方标准；积极拓展幼教与托育、产教融合等新业务，举办多项品牌素质教育活动，教育品牌内涵与实践持续丰富，品牌影响力稳步提升。在全供应链管理方面，通过持续创新物流发货模式和优化仓储管理配送流程，配送能力和效率得到明显提升；供应链基础设施稳步完善，三大物流园建设取得阶段性进展，配送网络持续优化；积极开拓徽三臭鳜鱼、食材供应和鱼菜共生生态农业项目，“文化+民生”产业链延伸取得新突破。
　　2026年是“十五五”规划开局之年，公司继续秉持“服务终身学习，创造美好生活”的企业使命，紧密围绕文化强国、教育强国、科技强国战略，立足文化服务、教育服务、全供应链管理三大产业体系，以深化转型升级和推动高质量发展为主线，面对新形势、新要求，聚焦“创新驱动、数智赋能、绿色转型、开放协同”四大方向，系统推进发展动能转换与产业结构优化，深耕全民阅读服务，统筹推进学前教育、K12教育、职业教育、智慧教育一体发展，大力提升供应链服务效能，为长期战略目标的实现筑牢坚实保障。
　　二、强化创新引领，发展新质生产力
　　2025年，公司坚持数字驱动、融合发展，有序推动数字化转型与价值链延伸。线上线下深度融合成效显著，政企服务、文化电商与公共文化服务业务进一步整合，文创产品开发与IP运营能力增强，逐步构建“内容+产品+场景”的文化消费生态。智慧教育板块数字化发展全面提速，与头部科技企业共建AI教辅平台，整合AI教辅技术与数字资源，探索教辅发行业务创新模式，推动“内容+平台+服务”的个性化教育解决方案落地，有效拓展数字化应用场景。智慧物流体系智能化水平持续提升，依托“大数据+”物流平台推动仓储、配送、管控数字化，实时感知、智能调度与可追溯能力增强，完成联宝智能仓储物流系统全面升级，实现与客户产线100%系统对接。深化游戏业务布局，持续丰富产品矩阵，推进升级“方块游戏”与“HiGame”双平台，提升竞争力。
　　2026年，公司将加速推动业态融合创新，打造数智发展核心引擎。推动文化供给与消费新升级，探索文化供给新范式，聚焦“AI+教育”应用场景，深化智能教辅、个性化学习路径、虚拟教学助手等产品研发与落地，持续推动智慧物流体系向标准化、智能化、绿色化升级，全面推进AI技术在业务与运营中的深度融合与应用创新，推动从“产品供应”向“智慧解决方案服务”的战略转型，持续提升客户价值与服务粘性。
　　三、增强投资者回报，共享发展成果
　　公司高度重视投资者回报，共实施两次现金分红。一是公司实施2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分派现金红利1.96亿元（含税），公司2024年度累计现金分红总额（含税和回购股份金额）为5.48亿元，约占当期归属于上市公司普通股股东净利润的77.71%，分红比例创历年新高。二是公司积极响应新“国九条”中“增强分红稳定性与可预期性、推动一年多次分红”的政策导向，实施2025年前三季度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分派现金红利1.96亿元（含税），与全体股东及时共享经营发展成果，不断增强投资者获得感。
　　2026年，公司将继续践行“投资者为本”的核心理念，在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划以及公司盈利水平和下一年度重大资金安排等情况下，积极响应政策号召，不断强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过建立长期稳定的股东价值回馈生态，稳定股东预期，增强资本市场信心。
　　四、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等30项内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。
　　公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG管理，董事会下设战略与可持续发展委员会，负责领导全公司ESG管理体系搭建与落地，并将ESG作为提高公司治理水平、发展质量效益和市场竞争力的重要内容。2025年，公司荣获上海证券报·中国证券网主办的“上证鹰·金质量之ESG奖”。
　　2026年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司继续将可持续发展要素深度融入战略、管理、执行各个层面，扎实推进ESG管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力，以高质效的合规与风控能力铸牢高质量发展根基，切实保障公司及全体股东的利益。
　　五、加强投资者沟通，传递公司价值
　　公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、机构策略会、分析师调研参观、上证e互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025年度，公司召开3场业绩说明会覆盖4期定期报告，参加线下券商策略会22场，线上及线下投资者交流80余次；连续两年荣获中国证券报主办的“上市公司金牛奖之金信披奖”。
　　2026年，公司将继续推动多元互通的投资者沟通渠道的构建，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性的交流互动。通过透明、规范、高效的沟通，增进资本市场对公司价值的深度理解与长期信任，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递公司内在价值。
　　六、聚焦“关键少数”，强化履职担当
　　公司高度重视控股股东、实际控制人及董高“关键少数”的职责履行与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。常态化开展履职培训，全年组织“关键少数”参加法律法规、监管政策、ESG等专题培训，拓宽培训维度，并及时组织学习资本市场最新监管政策与监管案例，持续推动“关键少数”强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。
　　2026年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。
　　七、其他说明及风险提示
　　公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，完善公司治理，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。
　　公司2026年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-011
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
　　●本次利润分配方案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为801,120,216.76元，其中母公司实现净利润1,456,824,937.22元。根据公司经营发展需要及《公司章程》的规定，公司按2025年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积，并拟按2024-2025年母公司税后净利润计提10%的任意盈余公积金。
　　截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为5,820,373,425.49元，母公司期末未分配利润为3,615,249,189.14元。为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：
　　（一）利润分配方案具体内容
　　公司拟以本公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算共计分派现金分红391,586,247.40元（含税）。
　　公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此公司2025年度现金分红总额为人民币587,379,371.10元，约占本期归属于上市公司股东净利润的73.32%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
　　公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　注：表中“现金分红总额”不含回购股份金额；“回购注销总额”不含印花税、交易佣金等费用。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司2025年度盈利情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度可持续发展报告》全文。
　　2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司形成由董事会统一领导、战略与可持续发展委员会统筹指导、管理层组织协调、ESG执行小组推进落实的治理架构，明确职责分工和运行机制，并制定《安徽新华传媒股份有限公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》，将ESG要求融入企业经营管理过程中，对可持续发展工作开展监督管理。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：皖新传媒2025年度ESG工作不涉及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》设置的“生态系统和生物多样性”议题，故本年度报告不进行披露，对于《14号指引》中提及的、公司识别的其他部分议题（环境合规管理、能源利用、污染物排放、废弃物处理、循环经济、水资源利用、平等对待中小企业、产品和服务安全与质量、职业健康与安全生产、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查、公司治理与风险管理），本公司虽未将其单独识别为年度的重要性议题，但充分认识到其对公司长期可持续发展的重要性，已在报告中按照要求进行披露。
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-015
　　安徽新华传媒股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月9日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案。具体公告如下：
　　一、2025年度董事和高级管理人员薪酬情况
　　（一）2025年度内部董事及独立董事薪酬
　　■
　　注：2026年3月25日，公司收到肖晓英女士的辞职报告，因工作调整，肖晓英女士申请辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　（二）2025年度高级管理人员薪酬
　　■
　　注：1.2025年12月16日，公司召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生、纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。
　　2.2026年3月25日，公司召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生为董事会秘书，聘任纵艳丽女士为财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。
　　二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内董事和高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬方案
　　1.内部董事和高级管理人员
　　内部董事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成。内部董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　2.外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）
　　公司不向外部董事发放薪酬和津贴。
　　3.独立董事
　　公司独立董事实行固定津贴为每人每年税前10万元人民币。
　　（四）其他规定
　　1.公司董事和高级管理人员薪酬均按月发放。
　　2.公司董事和高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3.公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
　　4.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
　　5.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-013
　　安徽新华传媒股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常经营性关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
　　在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议及第四届董事会审计委员会2026年第五次会议提交了有关资料。公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，未发现存在损害中小股东利益的情形，公司独立董事专门会议及审计委员会同意本次日常关联交易提交董事会审议。
　　（二）公司2025年度日常关联交易预计与执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）公司2026年度日常关联交易预计与执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1.安徽皖新酒店发展有限公司
　　注册资本：110万元
　　经营范围：酒店管理，餐饮服务，住宿服务，外卖递送服务，城市配送运输服务（不含危险货物），家政服务，专业保洁，清洗，消毒服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），停车场服务，项目策划与公关服务，婚庆礼仪服务，食品经营，电线电缆经营，酒类经营，照明器具销售，信息安全设备销售，建筑装饰材料销售，五金产品批发，音响设备销售，家用电器销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，厨具卫具及日用杂品批发，家具销售，服装服饰零售，针纺织品销售，日用品销售，日用百货销售，办公用品销售，烟草制品零售，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售，初级农产品收购，食用农产品零售，皮革制品销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），礼品花卉销售，出版物零售，歌舞娱乐活动，健身休闲活动，高危险性体育运动（游泳），组织文化艺术交流活动、食品生产，非居住房地产租赁，物业管理，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，通用设备修理，汽车租赁、广告制作、广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊、出版单位），市场营销策划，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产16,112.61万元，净资产-1,423.74万元；2025年度，实现营业收入8,114.88万元，利润总额-77.41万元，净利润-80.26万元。
　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　2.安徽皖新物业管理有限公司
　　注册资本：500万元
　　经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；家具安装和维修服务；日用电器修理；日用产品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；单位后勤管理服务；日用百货销售；日用品销售；树木种植经营；食用农产品零售；园林绿化工程施工；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；办公用品销售；票务代理服务；汽车装饰用品销售；园艺产品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产17,983.82万元，净资产1,416.16万元；2025年度，实现营业收入11,688.60万元，利润总额94.94万元，净利润71.20万元。
　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　3.新华文轩出版传媒股份有限公司
　　注册资本：123,384.10万元
　　经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；教育辅助服务；餐饮业；票务代理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产234.44亿元，净资产156.51亿元；2025年度，实现营业收入117.32亿元，利润总额16.37亿元，净利润16.08亿元。
　　关联关系：系持有本公司股份超过5%的股东。
　　4.新世界出版社有限责任公司
　　注册资本：3,030万元
　　经营范围：许可项目：图书出版；出版物互联网销售；网络出版物出版；音像制品出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产15,721.57万元，净资产7,372.28万元；2025年度，实现营业收入6,585.70万元，利润总额-842.22万元，净利润-842.22万元。
　　关联关系：本公司持有该公司33.99%的股权，系本公司的联营公司。
　　5.安徽新知数字科技有限公司
　　注册资本：4,093.1124万元
　　经营范围：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；演出场所经营；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；广告制作；教育教学检测和评价活动；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；教学用模型及教具销售；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产3,127.38万元，净资产2,502.88万元；2025年度，实现营业收入1,975.07万元，利润总额-101.27万元，净利润-101.20万元。
　　关联关系：系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）投资的联营企业，持股比例为28.2572%。安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司。
　　6.安徽皖新卓越文创投资有限公司
　　注册资本：1,000万元
　　经营范围：文化创意产业投资、股权投资、投资管理、资产管理、创业投资及相关业务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产1,156.11万元，净资产1,153.04万元；2025年度，实现营业收入18.87万元，利润总额28.69万元，净利润25.24万元。
　　关联关系：系本公司的合营企业。
　　7.河南新宁现代物流股份有限公司
　　注册资本：55,835.8894万元
　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路危险货物运输；保税仓库经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；智能仓储装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；运输货物打包服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；进出口代理；国内贸易代理；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；物业管理；软件外包服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　财务数据：截至2025年9月30日，公司总资产5.67亿元，净资产2.15亿元；2025年三季度，实现营业收入3.91亿元，利润总额-231.55万元，净利润-549.88万元。2025年度主要财务数据详见其披露的2025年年度报告。
　　关联关系：系安徽皖新供应链服务有限公司股东，持股32%。安徽皖新供应链服务有限公司是公司的控股子公司。
　　8.亳州园丁学校
　　注册资本：100万元
　　经营范围：小学
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产779.91万元，净资产438.43万元；2025年度，实现营业收入1,696.74万元，利润总额68.47万元，净利润64.70万元。
　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　9.合肥华仑文化产业投资有限公司
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布；平面设计；品牌管理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；办公设备销售；企业形象策划（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产125,752.94万元，净资产33,237.66万元；2025年度，实现营业收入7,153.38万元，利润总额277.70万元，净利润191.36万元。
　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的控股子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　10.阜阳华仑国际文化投资有限公司
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围：房地产开发与销售，房屋租赁，室内外装修工程，物业管理，市场运营服务，文化交流活动组织策划，文化博览策划服务，广告设计、制作、发布，企业形象设计，品牌形象推广，承办展览展示。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产30,688.56万元，净资产29,961.62万元；2025年度，实现营业收入146.96万元，利润总额-1,148.17万元，净利润-1,148.17万元。
　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的控股子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　11.安徽雄鹰物流有限公司
　　注册资本：200万元
　　经营范围：货物运输、配载、仓储（除危险品）；搬运服务；运输路线咨询服务；办公用品、消防器材、五金交电、劳保用品批发、零售。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产588.06万元，净资产312.73万元；2025年度，实现营业收入718.31万元，利润总额113.98万元，净利润108.98万元。（未经审计）
　　关联关系：系安徽皖新盛合供应链有限公司股东，持股45%。安徽皖新盛合供应链有限公司，系公司控股子公司安徽皖新供应链服务有限公司的控股子公司。
　　12.皖新文化旅游开发（集团）有限公司
　　注册资本：100,000万元
　　经营范围：许可项目：旅游业务；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；餐饮服务；演出经纪；网络文化经营；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：房地产咨询；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；咨询策划服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；游览景区管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；园艺产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产36.68亿元，净资产14.42亿元，2025年度，实现营业收入0.78亿元，利润总额2.94亿元，净利润2.86亿元。
　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　13.安徽皖新科技有限公司
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：许可项目：艺术品进出口；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；供应链管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；纸浆销售；办公用品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用杂品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；光学仪器销售；电子产品销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金销售；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件销售；饲料原料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰批发；煤炭及制品销售；非食用植物油销售；食品进出口；再生资源销售；机械设备销售；电线、电缆经营；粮食收购；谷物销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产40,754.19万元，净资产11,064.46万元；2025年度，实现营业收入329,040.70万元，利润总额877.34万元，净利润633.99万元。
　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　14.安徽新华发行(集团)控股有限公司
　　注册资本：80,000万元
　　经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务，数字创意产品展览展示服务；房地产咨询；酒店管理；物业管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；专业设计服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
　　许可项目：广播电视节目制作经营；房地产开发经营；旅游业务；建设工程施工；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　财务数据：截至2025年9月30日，公司总资产333.78亿元，净资产158.38亿元；2025年三季度，实现营业收入108.13亿元，利润总额10.44亿元，净利润9.97亿元。2025年度主要财务数据详见其披露的2025年年度报告。
　　关联关系：系公司控股股东。
　　15.安徽省新龙图贸易进出口有限公司
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：许可项目：出版物进口；艺术品进出口；药品批发；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；有色金属；乳制品销售等。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产11,781.88万元，净资产385.50万元；2025年度，实现营业收入812.57万元，利润总额1,918.22万元，净利润1,918.22万元。
　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　16.安徽皖新融资租赁有限公司
　　注册资本：53,329.44万元
　　经营范围：许可项目:融资租赁业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；汽车新车销售；二手车经销；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；融资咨询服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产38.81亿元，净资产9.70亿元；2025年度，实现营业收入4.73亿元，利润总额0.22亿元，净利润0.18亿元。
　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司控股子公司。
　　17.合肥络讯数字供应链管理有限公司
　　注册资本：200万元
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备销售；智能仓储装备销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产157.42万元，净资产108.05万元；2025年度，实现营业收入258.29万元，利润总额29.66万元，净利润30.19万元。
　　关联关系：系安徽皖新供应链服务有限公司参股10%企业，安徽皖新供应链服务有限公司是公司的控股子公司。
　　18.安徽徽王餐饮管理集团有限公司
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；单位后勤管理服务；日用百货销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；外卖递送服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务；洗浴服务；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产7,956.45万元，净资产300.54万元；2025年度，实现营业收入25,000.00万元，利润总额12.00万元，净利润8.50万元。（未经审计）
　　关联关系：系安徽皖新优食供应链管理有限公司股东，持股45%。安徽皖新优食供应链管理有限公司系公司全资子公司安徽新华供应链管理有限公司控股子公司。
　　19.黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司
　　注册资本：336.9565万元
　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产3,954.38万元，净资产1,140.19万元；2025年度，实现营业收入1,439.99万元，利润总额-158.65万元，净利润-158.65万元。（未经审计）
　　关联关系：系黄山皖新徽三食品供应链有限公司股东，持股46%。黄山皖新徽三食品供应链有限公司，系公司全资子公司安徽新华供应链管理有限公司的控股子公司。
　　20.利辛皖新文化产业投资有限公司
　　注册资本：2,000万元
　　经营范围：房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；组织文化交流活动；广告设计、制作、发布、代理服务；企业形象设计；品牌形象推广；会议及展览服务；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产5,799.85万元，净资产5,111.93万元，2025年度，实现营业收入105.33万元，利润总额-410.09万元，净利润-407.72万元。
　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联法人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易定价政策
　　公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
　　四、交易目的及对公司的影响
　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月11日