第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算共计分派现金分红391,586,247.40元(含税)。公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此公司2025年度分红总额为人民币587,379,371.10元，约占本期归属于上市公司股东的净利润比例为73.32%。
　　上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，是文化产业重要组成部分。报告期内，在技术驱动、政策引导与消费变革的多重影响下，行业整体处于转型升级的关键阶段，挑战与机遇并存。
　　1.行业政策持续优化，高质量发展支撑体系巩固强化。2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划承启之年，国家在文化、教育领域的政策支持进一步系统化。年初，国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》，在财政、税收、金融、科技等方面构建支撑文化强国建设的政策体系。随着教育强国建设的全面推进，鼓励更多社会力量参与素质教育、课后服务、职业教育与终身学习体系建设，为行业拓展教育服务市场提供了明确的政策导向。在税收政策方面，转制文化企业继续享受企业所得税减免至2027年底。一系列政策的接续发力与协同效应，不仅为出版发行行业指明转型升级与深度融合的方向，更通过实质性的减负增效举措，增强企业的内生动力、抗风险能力与可持续创新发展动能。
　　2.市场结构深度调整，内容电商首次登顶。2025年，图书零售市场在存量竞争与渠道变革的双重作用下，呈现规模承压、格局重构的特征。根据行业监测数据，全年图书零售市场码洋规模为1104亿元，同比下降2.24%；内容电商码洋占比攀升至40.53%，同比增长30.43%，首次超越平台电商成为图书零售第一大渠道；平台电商占比32.37%，同比下降22.67%；垂直及其他电商占比13.44%，同比下降10.63%；实体书店占比13.65%，同比下降4.63%，这一格局演变反映出图书零售市场全面进入“内容驱动”阶段，渠道分化趋势加剧，持续面临转型升级压力。
　　3.数智融合深化推进，新质生产力驱动产业系统性升级。2025年，在国家“人工智能+”战略与“新质生产力”部署的推动下，文化与科技融合迈入全面深化、系统重构的新阶段。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将人工智能作为赋能经济社会各领域的战略性引擎，同年召开的党的二十届四中全会进一步明确“以新质生产力助推文化产业高质量发展”，强调科技、文化、教育、旅游等领域的深度融合与协同创新。在此背景下，出版发行业的数智化转型呈现出以下显著趋势：一是全产业链技术融合，以AI、大数据驱动“人机协同、数据赋能”新机制；二是服务模式升级，从单一产品向综合解决方案转型，实现平台化、智能化、精细化服务；三是发展导向重塑，从规模扩张转向质量提升，推动内容价值、用户体验与商业模式的全面升级。面对这一进程，出版发行企业不仅需巩固优质内容生产能力，更需提升技术应用、数据运营与资源整合能力，在数智化发展的新时期构建可持续的核心竞争力。
　　2025年，公司持续深耕文化教育产业，围绕“文化服务、教育服务、全供应链管理”三大产业板块体系，稳步推进各项业务的协同发展与结构优化，积极适应市场与政策环境变化，有序推动数字化转型与价值链延伸。
　　1.文化服务业务。深化全民阅读服务体系建设，以“皖美阅读”品牌为核心，通过线上线下融合开展主题阅读活动，推动公共文化服务提质增效。政企服务、文化电商与公共文化服务业务进一步整合，依托数智化平台提升服务精准度与运营效率。文创产品开发与IP运营能力增强，逐步构建“内容+产品+场景”的文化消费生态。盈利模式为商品销售及收取服务费。
　　2.教育服务业务。以“服务教育现代化”为目标，构建覆盖学前教育、K12教育、职业与高等教育、智慧教育的综合服务体系。在传统教材教辅发行基础上，重点拓展智慧校园建设、课后服务、研学实践、教师培训、产教融合等增值服务，并依托人工智能与大数据技术，推动“内容+平台+服务”的个性化教育解决方案落地。盈利模式为商品销售及收取服务费。
　　3.全供应链管理业务。持续优化以文化物流、制造业物流与民生物流协同发展的供应链服务体系，依托“大数据+”物流平台推动仓储、配送、管控流程数字化，进一步强化实时感知、智能调度与可追溯能力，服务于内部业务协同与外部第三方客户。盈利模式为商品销售及收取服务费。
　　4.其他文化相关业务。音像出版具有盘配书、音像、电子、网络出版、广播影视节目制作和经营资质。游戏业务持续开展游戏产品发行、运营、研发等服务。投资业务围绕文化、教育及相关科技领域，通过直投与基金投资等方式开展投资工作。盈利模式为商品销售、收取服务费或投资收益。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入80.02亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元。报告期末，公司总资产192.01亿元，归属于上市公司股东的净资产118.19亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-019
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　2025年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
　　性承担法律责任。
　　安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号一一新闻出版》，现将2025年度主要业务板块经营数据概况公告如下：
　　单位：万元
　　■
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-018
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 14点30分
　　召开地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
　　2、登记时间：2026年5月7日9:00-11:30，14:00-16:30
　　3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
　　2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。
　　3、公司联系方式
　　联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　皖新传媒第四届董事会第四十七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽新华传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-016
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月9日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
　　■
　　上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。《融资管理办法》自董事会会议审议通过之日起生效，《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议批准。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-010
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　第四届董事会第四十七次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　（二）公司于2026年3月30日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。
　　（三）公司于2026年4月9日以现场结合通讯方式在桃花物流园综合楼二层第二会议室召开本次会议。
　　（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。
　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案尚需提请股东会审议批准。
　　（二）《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（三）《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。
　　（四）《公司2025年度可持续发展报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度可持续发展报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（五）《公司2025年度利润分配方案》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。
　　（六）《公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-012）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（七）《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-013）。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议及第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（八）《公司2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（九）《公司2025年度内部控制审计报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十）《公司独立董事2025年度述职报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒独立董事2025年度述职报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十一）《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（十二）《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十三）《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（十四）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十五）《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2026-014）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（十六）《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　1.审议通过内部董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案：
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　公司内部董事张克文先生、丁勇先生回避表决。
　　2.审议通过独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案：
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士回避表决。
　　3.审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案：
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提请股东会审议批准。
　　（十七）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2026-016）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案中《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提请股东会审议批准。
　　（十八）《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-017）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十九）《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-018）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-014
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2025年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2025年度计提各项资产减值准备共计人民币17,558.69万元，计提减值的明细情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（一）计提资产减值准备的具体说明
　　1.信用减值损失
　　公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。
　　2025年合计计提坏账准备11,714.31万元，其中：应收票据坏账准备0.16万元，应收账款坏账准备11,750.53万元，其他应收款坏账准备-4,603.32万元，长期应收款坏账准备4,566.94万元。
　　2.合同资产减值准备
　　公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。2025年计提合同资产减值准备-411.44万元。
　　3.存货跌价准备
　　公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。2025年计提了存货跌价准备2,017.59万元。
　　4.长期股权投资减值准备
　　公司期末对长期股权投资项目进行减值判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。2025年计提了长期股权投资减值准备3,165.14万元。
　　5.商誉减值准备
　　公司因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都对与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。按包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额低于商誉账面价值的差额作为商誉减值准备予以计提。2025年计提了商誉减值准备1,073.09万元。
　　（二）计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年计提各项资产减值准备共计人民币17,558.69万元，减少2025年利润总额人民币17,558.69万元。
　　二、核销资产情况及对公司的影响
　　根据《企业会计准则》及公司内控制度相关规定，公司2025年度核销应收款项余额1,675.92万元，核销其他应收款20,226.44万元，合计核销21,902.36万元。其中，债务人破产清算，债权无法收回13笔，核销资产金额共计20,914.61万元；公司胜诉或和解，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回4笔，核销资产金额共计987.75万元。
　　本期核销的应收账款和其他应收款均已全额计提坏账准备，不影响公司当期利润。
　　三、本次计提资产减值准备及核销资产履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定；公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关规定，且不影响公司当期利润。本次计提资产减值准备及核销资产事项不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意该事项并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-012
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●募集资金存放符合公司规定
　　●募集资金使用进度详见有关说明
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间
　　1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2009〕1274号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,000万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金129,800.00万元，坐扣承销和保荐费用4,244.00万元后的募集资金为125,556.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2010年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,692.05万元后，公司本次募集资金净额为123,863.95万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043号）。
　　2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1503号文），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,920.47万股，发行价为每股人民币11.82元。共计募集资金200,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,745.00万元后的募集资金为196,255.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用350.30万元后，公司本次募集资金净额为195,904.70万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534号）。
　　(二)募集资金基本情况
　　1.首次发行募集资金基本情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用6,526,587.40元调整计入损益，增加募集资金6,526,587.40元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币6,526,587.40元。
　　2.非公开发行募集资金基本情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　(一)募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
　　1.首次发行募集资金管理情况
　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2010年1月25日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年3月3日与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　2.非公开发行募集资金管理情况
　　2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订〈募集资金监管协议〉的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
　　根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二)募集资金存储情况
　　1.首次发行募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.非公开发行募集资金存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一)募集资金投资项目资金使用情况
　　1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
　　2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2
　　3.募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　(二)募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1.募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：截至本公告日，上述表格中尚未归还理财产品到期已全部收回本金和利息。
　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　(七)节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　(八)募集资金使用的其他情况
　　2025年4月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程一安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金2,764.03万元及募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，即上述两项合计8,091.25万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由13,955.63万元增加至22,046.88万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月。本次调整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于2025年5月9日经公司2024年度股东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。
　　2026年1月23日,公司召开第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　(一)变更募集资金投资项目情况表
　　1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3
　　2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4
　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽新华传媒股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：皖新传媒公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了皖新传媒公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表
　　2.非公开发行募集资金使用情况对照表
　　3.变更首次发行募集资金投资项目情况表
　　4.变更非公开发行募集资金投资项目情况表
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2026年4月11日
　　附表1： 首次发行募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。
　　注2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现ERP等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。
　　注3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
　　注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
　　注5：截至2011年9月30日，超募资金余额为51,042.93万元（含募集资金专户利息2,726.33万元），2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
　　附件2 非公开发行募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒
　　(下转B091）