本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示：
　　（一）会议召开情况
　　1．现场召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00
　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2026年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2026年4月8日9:15-15:00。
　　2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
　　3．召开方式：本次股东会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
　　4．召集人：公司董事会
　　5．主持人：董事长江国金先生
　　6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
　　（二）会议出席情况
　　1．出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共709人，代表股份数1,080,448,943股，占公司有表决权股份总数的58.1999%。
　　2．现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。
　　3．网络投票情况
　　通过网络投票的股东707人，代表股份45,215,681股，占公司有表决权股份总数的2.4356%。
　　4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
　　通过网络投票的中小股东707人，代表股份45,215,681股，占公司有表决权股份总数2.4356%。
　　5．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　总体表决情况：
　　同意1,077,789,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539％；反对2,252,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2084％；弃权407,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意42,556,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1189%；反对2,252,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9808%；弃权407,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9004%。
　　三、律师出具的法律意见书
　　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2026年第1次临时股东会决议。
　　2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　中粮生物科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日