证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-9
　　深圳市盐田港股份有限公司
　　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：银行发行的保本型理财产品（包括结构性存款、可转让大额存单等产品）。
　　2.投资金额：不超过人民币45亿元，在此额度范围及授权期限内资金可以循环滚动使用。
　　3.风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。
　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
　　一、购买理财产品情况概述
　　（一）购买理财产品目的
　　在不影响公司及控股企业正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）购买理财产品额度
　　公司及控股企业拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过45亿元人民币，使用期限自额度生效之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过45亿元人民币。
　　（三）购买理财产品品种
　　为控制风险，公司及控股企业拟使用闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品（包括结构性存款、可转让大额存单等产品）。以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
　　（四）授权期限
　　本授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
　　（五）资金来源及具体实施方式
　　资金来源为公司闲置自有资金。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月8日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）理财产品的风险
　　公司拟选择安全性高、流动性好的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2.公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。
　　3.独立董事、董事会审计委员会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、购买理财产品对公司的影响
　　（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
　　（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
　　公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
　　五、备查文件
　　1.公司第九届董事会临时会议决议；
　　2.公司购买银行理财产品相关内控制度。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　2026年4月9日
　　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-10
　　深圳市盐田港股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　2.本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
　　3.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、本次会计估计变更情况概述
　　（一）会计估计变更原因
　　根据公司相关会计制度规定，收费路桥特许经营权采用车流量法在收费路桥经营期限内进行摊销，单位摊销额是根据专业机构的车流量预测结果结合收费公路车流量实际情况确定。2025年12月18日，惠盐高速公路深圳段改扩建工程平面层东西段已达到预定可使用状态并转固，转固后摊销原值发生较大变化，且实际车流量数据较2022年广东省交通运输厅核定的车流量数据发生较大变化，原单位车流量摊销系数已不能合理反映公司资产未来摊销金额。公司拟对单位车流量摊销系数进行变更。
　　（二）会计估计变更日期
　　本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
　　（三）会计估计变更具体内容
　　结合惠盐高速公路深圳段改扩建工程平面层东西段转固金额和原南北段剩余原值，及2025年12月至2047年预测车流量重新核定车流量摊销系数。根据测算结果，自2025年12月1日起，将惠盐高速特许经营无形资产单位车流量摊销系数由0.7302元/标准车次上调至3.2035元/标准车次。
　　二、会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
　　三、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：本次会计估计变更不追溯调整前期报表，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交董事会审议。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：公司根据惠盐高速的实际情况对特许经营无形资产单位车流量摊销系数进行调整，符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更事项。
　　五、备查文件
　　1.公司第九届董事会临时会议决议；
　　2.公司第九届董事会审计委员会会议纪要。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　2026年4月9日
　　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-8
　　深圳市盐田港股份有限公司
　　第九届董事会临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2026年4月8日上午以通讯方式召开，本次会议于2026年4月3日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
　　2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。
　　4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2026-9）》。
　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订部分公司治理制度的议案。
　　2.1审议通过《投资管理制度（2026年）》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.2审议通过《董事会投资审议委员会议事规则（2026年）》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.3审议通过《董事会战略规划委员会议事规则（2026年）》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.4审议通过《制度体系管理办法（2026年）》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.5审议通过《合规管理制度（2026年）》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.6审议通过《授权放权事项清单（2026年）》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会投资审议委员会议事规则》《董事会战略规划委员会议事规则》等内控制度。
　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司会计估计变更的议案。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计估计变更的公告（2026-10）》。
　　三、备查文件
　　1.公司第九届董事会临时会议决议；
　　2.公司第九届董事会审计委员会会议纪要；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　2026年4月9日