证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-005
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易简要内容
　　经公司第十届董事会第十四次会议批准，公司于2025年12月与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，协议有效期1年。为做好公司存量资金收益管理和融资成本压降工作，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。本次续签的《金融服务协议》有效期为3年。在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。
　　● 交易限额
　　■
　　备注：每日最高综合授信余额包括在财务公司的贷款、贴现等业务。
　　● 本次交易构成关联交易
　　一、关联交易概述
　　财务公司作为铁路行业的金融窗口，以中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）为依托，充分利用和发挥金融业务的特点及优势，可助力公司提高资金使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本。在严格控制风险和保障公司及控股子公司资金需求的前提下，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。协议有效期为3年，在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，公司与财务公司签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
　　二、 交易方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联方主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　三、原协议执行情况
　　经公司第十届董事会第十四次会议批准，公司于2025年12月与财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期1年。截至本信息披露日，公司与财务公司没有发生业务。
　　四、《金融服务协议》主要内容
　　（一）服务内容
　　存款服务；贷款服务；结算服务；票据服务；经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他业务。
　　（二） 服务原则
　　1. 公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。
　　2. 财务公司已将公司列为其重点支持客户，财务公司承诺，任何时候其向公司提供金融财务服务的条件，均不逊于其为国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融财务服务的条件。
　　（三）服务价格
　　1. 财务公司吸收公司存款的利率，参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于财务公司当时吸收国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的利率。
　　2. 财务公司向公司发放贷款的利率，参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）在政策允许范围内浮动，不高于银行提供的同期限贷款利率，且不高于财务公司当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）发放同种类贷款所确定的利率。
　　3. 双方同意就财务公司向公司提供的结算服务不收取服务费。如需收费，双方协商后另行签订补充协议予以约定。
　　4. 除财务公司现时为公司提供的金融财务服务外，财务公司亦在拓展开发其他被许可经营的金融财务服务。当条件具备时，财务公司将向公司提供新的金融财务服务（以下简称“新服务”）。财务公司承诺，向公司提供新服务所收取的手续费遵循以下原则：
　　（1）符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准；
　　（2）不高于财务公司向国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融服务的手续费。
　　（四）交易限额
　　公司出于风险控制和交易合理性方面的考虑，对与财务公司金融财务服务交易的各项额度作出限制，财务公司应协助公司监控实施该等限制。双方同意：公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。
　　（五）风险控制
　　1. 财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到人民银行要求财务公司安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保证公司资金安全。
　　2. 财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。
　　3. 财务公司半年度财务报表将于半年度结束日后45日内、年度财务报表将于年度结束日后90日内提供给公司。
　　4. 公司对存放资金的风险状况开展动态评估和监督，财务公司将予以配合。
　　（六）协议期限
　　《金融服务协议》有效期为3年，经双方法定代表人或授权代表签名并盖章后生效。
　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　财务公司对公司提供全面金融服务支持，在财务公司存款能够提升公司资金收益。本次关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
　　六、该关联交易履行的审议程序
　　2026年4月7日，公司召开独立董事2026年第一次专门会议及董事会审计委员会2026年第一次工作会议，全票审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》。
　　2026年4月8日，公司召开第十届董事会第十六次会议，有表决资格的5名董事全票审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，关联董事杨斌、韩建成、张向松、冯轶斌回避表决。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
　　2026年4月9日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-001
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议通知于2026年3月26日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
　　本次会议于2026年4月8日9:00～11:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。
　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
　　会议由董事长杨斌先生主持，公司部分相关人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、2025年度总经理工作报告
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　2、2025年年度报告及其摘要
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3、2025年度董事会工作报告
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4、2025年度独立董事述职报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　5、2025年度内部控制评价报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　6、2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　7、审计委员会2025年度履职报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　8、2026年“提质增效重回报”行动方案
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　9、关于申请2026年度综合授信的议案
　　根据公司2026年经营及投资资金需求，董事会批准公司及全资子公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2027年度综合授信议案之日止。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　10、2025年度利润分配预案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　11、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　12、关于签署2026年关联交易协议及对2026年度日常关联交易进行预计的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于签署2026年关联交易协议及对2026年度日常关联交易进行预计的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2026年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以5名非关联董事全票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　13、关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2026年第一次专门会议及董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名独立董事及3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以5名非关联董事全票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　14、公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2026年第一次专门会议及董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名独立董事及3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　15、关于续聘2026年度财报审计机构和内控审计机构的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2026年度财报审计机构和内控审计机构的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　16、关于投资购置铁路特种集装箱的议案
　　为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，提请董事会批准公司使用自有资金6.5亿元（含税）购置约12,000只各类特种集装箱，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动等情况，合理调剂各类箱型的购置数量和进度。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　17、关于计提长期股权投资减值准备的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　18、关于修订《公司章程》的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　19、《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》
　　根据中国证监会2025年10月16日颁布的《上市公司治理准则》要求，结合新修订的《公司章程》，公司拟定了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》，本办法将原《公司董事、监事薪酬及津贴制度》和《高管绩效与薪酬激励管理办法》合并，经公司股东会审议通过后生效，内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　20、2026年董事及高级管理人员薪酬方案
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议，并经3名委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　本议案中涉及董事薪酬方案的内容需提交股东会审议，涉及高级管理人员薪酬方案的内容需在股东会上作以说明。
　　21、关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案
　　公司第十届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名杨斌先生、赵哲先生、韩建成先生、张向松先生、陈迎女士、姜超峰先生、苗润生先生、庄炜女士共8人为公司第十一届董事会非职工董事候选人，其中姜超峰先生、苗润生先生、庄炜女士为独立董事候选人。
　　公司于2026年1月16日召开八届二次职工代表大会，参会职工代表现场选举李丰岩先生为公司第十一届董事会职工董事，其任职期限与非职工董事一致。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2026年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　22、关于召开2025年度股东会的议案
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开2025年度股东会，并将下列事项提交该次股东会审议：
　　（1）2025年度董事会工作报告
　　（2）2025年度利润分配方案
　　（3）关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　（4）关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的议案
　　（5）关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
　　（6）关于修订《公司章程》的议案
　　（7）《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》
　　（8）公司2026年董事薪酬方案
　　（9）关于选举第十一届董事会非职工董事的议案
　　（10）关于选举第十一届董事会独立董事的议案
　　除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告，公司将就2026年高级管理人员薪酬方案进行说明。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月9日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：2026-007
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　截至2025年末，致同会计师事务所（以下简称致同所）从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。
　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　致同所确定以下人员为公司2026年度审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人：
　　1、基本信息
　　项目合伙人：姜韬，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
　　近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　签字注册会计师：姜雪，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份。
　　项目质量控制复核人：谢婧，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计， 2019年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告0份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　1、审计委员会认真监督了公司本次续聘会计师事务所过程中开展的各项工作。根据《公司章程》的规定：“公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。”审计委员会对通过招标拟聘任的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等相关情况进行了认真细致的核查，认为拟续聘的会计师事务所能够胜任公司2026年度的审计工作。
　　2、审计委员会于公司第十届董事会第十六次会议前召开会议，审议了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经审计委员会3名委员一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月8日召开的公司第十届董事会第十六次会议以9票一致同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　四、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告！
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月9日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-004
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于签署2026年关联交易协议
　　及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称“铁道部”）为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其他铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”，以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”）成为公司实际控制人，国铁集团（原中国铁路总公司）及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2026年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为21,181.13万元，为公司2025年末净资产的2.78%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。
　　根据《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称“《新清算办法》”），公司与国铁集团（原中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（八）款“上市公司与关联人发生的关联交易定价为国家规定，可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露”的相关规定。为了投资者更充分的了解相关情况，公司将这部分与铁路运输清算相关的关联交易事项一并提交董事会审议并披露。
　　2026年4月7日公司召开独立董事2026年第一次专门会议，经3名独立董事一致同意审议通过了《关于签署2026年关联交易协议及对2026年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意将该提案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。
　　2026年4月8日公司召开第十届董事会第十六次会议，经4名关联董事回避、5名非关联董事全部同意审议通过了《关于签署2026年关联交易协议及对2026年度日常关联交易进行预计的议案》。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　1、日常业务经营相关的日常关联交易事项
　　■
　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项
　　■
　　（三）本次预计的日常关联交易情况
　　1、与经营相关的日常关联交易事项
　　■
　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况。
　　1、中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司，2019年6月14日改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”）
　　企业性质：有限责任公司(国有独资)
　　法定代表人：郭竹学
　　注册资金：人民币17,395亿元
　　成立时间：2013年3月14日
　　主营业务及职责：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。
　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司
　　经济性质：国有全资有限责任公司
　　法定代表人：赵峻
　　注册资金：人民币26,858,500万元
　　成立时间：1994年5月9日
　　经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。
　　3、中铁国际多式联运有限公司
　　法定代表人：李翀宇
　　注册资金：人民币7,000万元
　　成立时间：1996年3月18日
　　经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。
　　4、中国国家铁路集团有限公司所属的除沈阳局集团公司以外的其他不特定运输企业或非运输企业
　　公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于中国铁路沈阳局集团有限公司的相关运输企业。公司的铁路运输、物流等相关业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输等相关企业相互提供服务，公司无法全面准确确定具体的关联交易对象及其交易金额。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　国铁集团为公司实际控制人，其所属的中国铁路沈阳局集团有限公司以及其他铁路运输、非运输企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）与日常业务经营相关的接受关联方提供劳务的关联交易事项
　　1、国铁集团为公司特种箱运输提供服务
　　2013年6月，铁路实施货运组织改革。在本次货运组织改革之前，公司第一大股东中铁集装箱公司作为铁路集装箱承运人向公司提供包括特种箱运营管理、安全管理、修理维护、新箱开发、购置与技术改造、文件传达等多项综合服务，公司按特种箱使用费的20%向中铁集装箱公司支付综合服务费。铁路货改实施后，为确保公司继续顺利经营铁路特种箱业务，原中国铁路总公司与本公司重新签署了《铁路特种箱服务协议》，服务费用标准不变。2025年公司就上述相关服务所支付的服务费为3,029.68万元，预计2026年该项服务费为2,578.80万元。
　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司就沙鲅铁路运输向公司提供相关服务
　　1）《铁路专用线委托服务协议》
　　根据沙鲅铁路运输生产需要，公司与中国铁路沈阳局集团有限公司大连铁路物流中心签订相关服务协议，由其为沙鲅铁路公司提供专用线代维护等服务。2025年沙鲅公司就该服务支付费用94.17万元，2026年预计服务费为94.17万元。
　　2）《运输服务协议》
　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签订的《运输服务协议》，由中国铁路沈阳局集团有限公司向公司提供事故救援、治安管理、货检等综合服务，各项服务的收费标准按“公平、合理”的一般商业原则确定。公司2025年度支付的服务费用234.66万元，预计2026年服务费用为234.66万元。
　　3）《铁路机车牵引服务合同》
　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与锦州铁源实业集团有限公司签订的协议，由其为沙鲅铁路公司提供机车牵引服务，服务费标准根据行业相关规定，并根据实际情况协商确定，2025年公司就该项业务实际支付费用3,527.66万元，预计2026年支付费用为3,726.00万元。
　　3、接受中铁国际多式联运有限公司提供货物运输服务
　　根据业务经营的需要，公司接受中铁国际多式联运有限公司提供的国内货物运输服务以及中亚班列国际货物运输服务。2025年该项业务实际支付费用71.22万元，预计2026年支付费用为71.00万元。
　　4、接受北京经纬信息技术有限公司提供平台项目运维技术服务
　　根据公司多式联运供应链综合服务平台项目的使用需求，公司接受北京经纬信息技术有限公司提供综合服务平台运维技术服务，主要包括该平台箱资产管理、需求管理、集装箱追踪、运价测算、涉铁基础信息管理等子系统运行维护技术服务。2025年该项研发服务实际支付费用283.02万元，预计2026年支付平台项目数据服务费用等合计283.02万元。
　　5、接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务
　　根据业务经营的需要，铁龙营口实业有限责任公司接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务，并协商按照市场价格收取费用。2025年该项业务实际支付费用100.92万元，预计2026年支付费用为100.92万元。
　　（二）与日常业务经营相关的向关联方提供劳务的关联交易事项
　　1、向中铁国际多式联运有限公司提供货物运输代理服务
　　根据业务经营的需要，公司向中铁国际多式联运有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2025年度该项业务实际发生金额5,222.88万元，预计2026年发生金额5,357.84万元。
　　2、向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务
　　根据业务经营的需要，公司向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2025年度该项业务实际发生金额394.96万元，预计2026年发生金额398.98万元。
　　3、向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务
　　根据业务经营的需要，中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务，并按照市场价格收取费用。2025年度该项业务实际发生金额3,130.82万元，预计2026年发生金额3,373.00万元。
　　（三）与日常业务经营相关的租赁关联方资产的关联交易事项
　　1、租赁大连铁越集团有限公司房屋
　　公司根据经营业务的需要，租赁经营大连铁越集团有限公司房屋，2025年度该项业务实际发生金额321.10万元，预计2026年发生金额321.20万元。
　　2、租赁铁总服务有限公司及所属企业房屋
　　公司根据业务经营及办公需要，租赁经营铁总服务有限公司及所属企业管理的部分房屋作为办公场所，2025年度该项业务实际发生金额1,273.39万元，预计2026年发生金额1,288.61万元。
　　（四）与日常业务经营相关的向关联方租赁资产的关联交易事项
　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司沙鲅铁路分公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司租赁房屋作为办公场所，并按照市场价格收取费用。2025年度该项业务实际发生金额33.03万元，预计2026年发生金额33.03万元。
　　（五）与日常业务经营相关的购买关联方商品的关联交易事项
　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司通过招标程序向金鹰重型工程机械股份有限公司采购部分箱型的铁路特种集装箱，采取竞争性磋商确定采购价格。2025年度该关联方采购金额3,245.31万元，预计2026年采购金额3,320.00万元。
　　（六）与铁路运输清算相关的日常关联交易事项
　　国铁集团所属的相关运输企业为公司沙鲅铁路货运业务提供服务或接受服务。按照2018年初开始实施的铁路运输清算办法，公司沙鲅铁路货物运输收入的清算由原来的“分段计算、管内归己，直通清算”方式改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，收入成本发生巨大变化。沙鲅铁路公司发送货物从货主收取的货票收入扣除铁路建设基金等项目后全部计入公司作为承运人收入，同时需要向货物途经的其他铁路运输企业按照《新清算办法》支付机车牵引、线路使用、车辆服务、到达服务、综合服务等费用，属于接受关联方劳务性质的关联交易。接卸到达货物时，将按《新清算办法》收到其他铁路运输企业发站承运人支付的到达服务、线路使用、车辆服务等费用，属于为关联方提供劳务性质的关联交易。上述相互支付服务费用所依据的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性。
　　1、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（接受关联方提供的劳务）向中国铁路沈阳局集团有限公司所属相关企业支付（与运输清算相关的）货车占用费、接触网电费，向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付（与运输清算相关的）货运清算付费。
　　1）支付货车占用费
　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连铁路物流中心支付货车占用费。2025年沙鲅公司支付货车占用费3,552.39万元，预计2026年支付货车占用费3,492.00万元。
　　2）支付接触网电费
　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段支付接触网电费。公司2025年度支付的电费为852.49万元，预计2026年为860.00万元。
　　3）支付货运清算付费
　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付货运清算付费。公司2025年度支付的费用为63,511.56万元，预计2026年为63,019.10万元。
　　2025年度上述属于接受关联方服务类型的关联交易公司所支付的清算费用合计为67,916.44万元，预计2026年度为67,371.10万元。
　　2、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（向关联方提供劳务）收到中国国家铁路集团有限公司所属各相关运输企业支付的（与运输清算相关的）货运清算收入，2025年度上述为关联方提供服务类型的关联交易获得的清算收入合计为27,109.45万元，预计2026年度为26,592.10万元。
　　四、与中铁国际多式联运有限公司签署关联交易协议
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.6条第二款规定：“与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易” 应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。公司预计2026年与日常业务经营相关的关联交易事项中，向关联方中铁国际多式联运有限公司提供劳务金额为5,357.84万元，占公司2025年度净资产的0.70%，需履行上述程序。
　　中铁国际多式联运有限公司是中铁集装箱运输有限责任公司下属全资子公司，下设18个分公司，对接全国铁路局集团公司和铁路物流中心，拥有覆盖全国的经营网络，是国内知名的、以铁路集装箱运输为骨干的多式联运龙头企业。
　　近年来，随着国内物流市场的变化及铁路市场化改革步伐的加快，公司与中铁国际多式联运有限公司发挥各自优势，进一步强化业务的协同和协作，在卷钢、建材、煤炭、氧化铝等专业市场密切合作，共同开发铁路专业物流市场，助力公司特种箱业务高速发展。公司将与中铁国际多式联运有限公司按照市场公允价格，签署相关关联交易协议。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。公司目前发生的各类日常关联交易一部分是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化；新发生的日常关联交易以及铁路运输清算产生的关联交易也都是按照公平合理的市场化原则确定交易价格或是执行行业统一管理定价，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。
　　公司拥有完整的铁路特种箱、铁路线路等资产产权，拥有独立的生产经营系统，所有经营决策均系独立作出，相关的日常关联交易主要是由于铁路业务特有属性和行业改革造成的，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月9日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-010
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月29日 9点00分
　　召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月29日
　　至2026年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除上述各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告，公司将就2026年高级管理人员薪酬方案进行说明
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案内容详见公司于2026年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度利润分配预案公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案》等相关公告。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司采用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息公司”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（二）登记时间：2026年4月24日（星期五）
　　上午 9:00～11:00 下午 2:00～4:00
　　（三）登记地点及相关登记材料送达地点
　　1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
　　2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
　　六、其他事项
　　联系方式
　　联 系 人：周毅
　　邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
　　联系电话：0411-82810881
　　传 真：0411-82816639
　　邮政编码：116001
　　参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
　　2026年4月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■