一、重要提示
　　本摘要来自《2025年年度报告》，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读《2025年年度报告》，本摘要简称与《2025年年度报告》释义一致。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：不适用
　　公司经第十届董事会第三十八次会议审议通过的2025年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变实施分配。本预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。如考虑2025年半年度已分配情况，公司2025年度预计派发现金红利合计1,099,749,743.62元，占公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润的31.25%。
　　公司已在《2025年年度报告》中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元，形成多元化金融服务体系。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，致力于发展成为国内领先的产业金融上市平台。
　　积极有力作为，业绩创“十四五”新高
　　公司以“攻坚克难稳经营，谋篇布局启新程”为年度工作主题，积极把握国家扩大内需、推动科技创新、培育壮大新质生产力等政策带来的发展机遇，整体经营业绩创“十四五”期间新高。2025年，公司实现营业总收入78.43亿元，同比增长4.13%；归母净利润35.19亿元，同比增长53.42%；净资产收益率（ROE）11.26%，同比提升3.41个百分点。截至报告期末，公司总资产2,131.98亿元，归母净资产332.30亿元，资产负债率76.55%，财务状况稳健，圆满完成“十四五”规划任务，为“十五五”规划高质量开局奠定坚实基础。
　　深化业务转型，发展动能持续夯实
　　公司深化绿色、科技、普惠转型，全年绿色、科技、普惠领域新增投放占比58%。期末管理的户用分布式光伏电站装机容量15.52GW（其中控股12.99GW），累计安装电站55万座，惠及数十万农户；报告期内并表口径光伏、风电等新能源资产发电总量150.65亿度，实现电费收入46.44亿元，同比增长51.30%。持续推动各业务单元锻造专业化、特色化经营能力，培育增强发展新动能。其中，越秀租赁深入推进绿色转型，光伏业务稳健发展，风电业务增长强劲，新能源商用车业务实现突破，不断提升绿色资产结构，运营模式更加成熟；广州资产全力推进投行化转型，上市公司重组重整及纾困业务稳步开展，业务结构持续优化，全年实现扭亏为盈；越秀产投深耕布局商业航天、半导体、人工智能、生物医药等科技领域，开展A股战略配售等业务，取得良好投资收益。
　　强化融资能力，精益管理提升效益
　　公司积极把握市场机遇，深入实施“拓渠道、控成本、调结构”融资策略，有力支撑业务发展资金需求。一是扩宽融资渠道。报告期内公司及各子公司维持良好的信用评级，越秀新能源首次获得AAA主体信用评级，上海越秀租赁主体评级提升至AAA。坚持间接融资与直接融资协同驱动，积极拓展银行、信托、保险、基金、银行理财子公司等融资生态圈，融资储备充足。二是压降融资成本。强化债券市场利率的跟踪分析和估值与价格的研判，紧抓市场融资窗口，通过“控新增、调存量”实现整体融资成本持续压降。期末融资成本较年初下降37个BP，精益管理效果显著。三是优化融资结构。一方面联动绿色金融战略积极拓展绿色融资品种和渠道，期末绿色融资余额377.02亿元，较2024年末增长29%；另一方面围绕长期限资金需求加大长期限债券发行力度，整体债务久期进一步拉长，筑牢流动性安全防线。
　　优化风险管理，风险形势总体可控
　　公司恪守“全面管理风险，稳健创造价值”的风险理念，组合运用制度、产品、系统等工具，持续提升风险管理质量，风险形势总体可控。一是优化调整风险政策。紧贴国家政策、行业周期和市场导向，动态调整区域、行业及客户等政策，加强风险集中度管控，支持引领业务稳健发展。二是加强风险分类管理。持续加强战略风险、市场风险、流动性风险管理。根据监管要求、业务实际等调整产品政策和产品方案，新增融资租赁算力、商用车零售、水电等二级产品，提升展业竞争力。三是提高数字化风控水平。迭代升级授信额度测算等风险模型工具，不断提升业务支撑和精益管理能力。报告期末，越秀租赁信用资产不良率0.62%，低于融资租赁行业平均水平。
　　加强数字建设，数智转型扎实推进
　　公司扎实推进数智转型，全年金融科技投入额1.88亿元，深化前沿技术创新应用，持续夯实数据基础，赋能经营管理与业务发展。一是深化科技治理，强化底层保障。围绕业务、数据、技术三要素，结合业务特色形成数字化战略规划，加强科技规划；开展技术治理，优化系统应用架构，提升重要系统连续性保障能力；围绕“以用促治”开展数据治理，并建立备份检视机制，深化数据管理与运维保障。二是加强数字技术与业务的融合，提升数字化运营水平。越秀租赁完成户用光伏资产运营系统多主体适配改造，上线商用车渠道平台，新能源管理系统进一步实现关键环节自动化和精细化管理；广州资产投产新一代核心业务系统，提高业务精细化管理水平和展业效率；越秀产业基金实现光伏资产数据可视化并向投资者开放，增强客户服务体验。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司追溯调整以前年度会计数据的原因
　　根据中华人民共和国财政部会计司于2025年7月8日发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》，要求企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号--金融工具》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。公司自2025年1月1日起执行相关规定，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间年度财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整对公司以前年度和可比期间年度利润总额和净利润均没有影响。具体调整详见《2025年年度报告》“第八节 财务报告” 财务报表附注中的“三、重要会计政策、会计估计38、重要会计政策、会计估计的变更”。
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　注：除营业总收入因会计政策变更涉及追溯调整外，上述其他财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东期末持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期公司维持AAA主体信用评级，未发生评级调整情况。
　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2025年年度报告》全文。
　　
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-019
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于2026年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月8日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事周水良、独立董事刘中华、冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　与会董事经审议表决，形成以下决议：
　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。
　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-021）。
　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年年度财务报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，经审计的本报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度财务报告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的规定，充分考虑了公司2025年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度利润分配预案》（公告编号：2026-022）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本报告及审计报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。
　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）及《2025年年度报告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
　　报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。
　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度开展审计工作的履职情况进行评估。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　因利益相关，独立董事谢石松、刘中华、冯科及蒋海回避表决。
　　本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性的审查意见》。
　　十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》
　　议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月12日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
　　会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
　　此外，独立董事谢石松、刘中华、冯科、蒋海向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-020
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、公司于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定进行的变更。
　　2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；涉及的追溯调整同步减少公司的营业总收入和营业总成本，对公司当期及以往各期利润总额和净利润均没有影响，对相应各期末的净资产没有影响。
　　一、会计政策变更概况
　　（一）会计政策变更的背景
　　2025年7月8日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）会计司发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。根据上述要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
　　（二）会计政策变更的审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司《章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限范围内。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。公司于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　二、会计政策变更具体情况
　　（一）会计政策变更原因
　　财政部会计司在标准仓单交易相关会计处理实施问答中明确，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　公司根据上述实施问答所明确的规定内容，进一步梳理了相关业务。公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
　　（二）变更前公司采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司根据财政部相关规定自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的营业总收入和营业总成本作同步调减，对相应期间的利润总额和净利润均没有影响，对相应各期末的净资产没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本次会计政策变更对公司以前年度合并财务报表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　■
　　四、相关意见
　　（一）审计委员会审议意见
　　经审议，审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更，并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。
　　（二）董事会审议意见
　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-021
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。本次会计估计变更无需对以往年度财务报表进行追溯调整，因此不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。
　　2、经测算，本次会计估计变更后，预计公司2026年固定资产折旧将增加约2.18亿元，利润总额减少2.18亿元，2026年归属于上市公司股东的净利润将减少约1.14亿元，2026年末的净资产和归属于上市公司股东的净资产将分别减少约1.64亿元和1.14亿元，本次变更对公司2026年的营业总收入无影响。实际影响以公司届时披露的定期报告为准。
　　一、会计估计变更概况
　　（一）会计估计变更的背景
　　为更加公允地反映广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”、第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”等相关规定，结合光伏电站的运行周期、同行业相关资产折旧政策及国家深化新能源高质量发展相关政策文件，公司拟自2026年1月1日起，将原按25年折旧的光伏电站资产会计折旧年限调整为20年，残值率从0%调整为10%。
　　（二）会计估计变更的审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司《章程》等有关规定，本次会计估计变更在公司董事会决策权限范围内。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。公司于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
　　二、会计估计变更具体情况
　　（一）会计估计变更原因
　　1、公司部分光伏电站按照光伏电站设计使用寿命即光伏板满25年的总功率衰减不超过20%的技术标准设定预计可使用年限并计提资产折旧，目前电站运行正常，无减值迹象。
　　2、公司的发售电经营与所持光伏电站资产直接关联。根据国家发改委、国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展政策，考虑电价市场化改革不断深化及经济价值预计，将资产预计使用年限调整为20年，并考虑剩余价值预留10%残值率，能使资产与产出更匹配。
　　3、根据公开资料显示，同行业公司的光伏电站资产折旧政策，电站预计使用年限为20年，并设定0%-10%的残值率（如下表）。将公司的光伏电站资产折旧政策调整为20年，更贴合行业可比性。
　　■
　　基于综合考虑，为使得公司的光伏电站资产更符合经济价值预期及同行业可比性，将持有的原按25年预计使用年限折旧的光伏电站资产的折旧年限调整为20年，并考虑后续剩余价值预计10%残值率，以更公允地反映资产运营及经营成果。
　　（二）会计估计变更内容
　　1、变更前折旧方法
　　公司光伏电站资产采用的折旧方法是：使用年限为25年，残值率设为0%。
　　2、变更后折旧方法
　　公司光伏电站资产采用的折旧方法是：使用年限为20年，残值率设为10%。
　　（三）会计估计变更日期
　　本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
　　三、本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。”以及《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次固定资产折旧年限、残值率的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自2026年1月1日起执行，不会对公司2025年及以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
　　经初步测算，本次会计估计变更后，预计公司2026年固定资产折旧将增加约2.18亿元，利润总额减少2.18亿元，2026年归属于上市公司股东的净利润将减少约1.14亿元，2026年末的净资产和归属于上市公司股东的净资产将分别减少约1.64亿元和1.14亿元。本次变更对公司2026年的营业总收入无影响。实际影响以公司届时披露的定期报告为准。
　　四、相关意见
　　（一）审计委员会审议意见
　　经审议，审计委员会认为：本次公司变更会计估计是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对2025年度及以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计估计变更，并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。
　　（二）董事会审议意见
　　经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-022
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、公司董事会提出的2025年年度利润分配预案为每10股派发现金1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　2、本预案预计派发现金股利649,852,121.23元，如考虑2025年半年度已分配情况，公司2025年度预计派发现金红利合计1,099,749,743.62元，占公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润的31.25%。
　　3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司现将2025年年度利润分配预案相关情况公告如下：
　　一、2025年年度公司利润概况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为3,519,372,047.13元，提取法定盈余公积和一般风险准备后可分配利润为3,284,216,634.22元，加上2024年年末未分配利润余额10,839,135,934.35元，减去已分配的2024年度股利849,806,620.07元、2025年半年度股利449,897,622.39元，减去2025年度永续债利息25,200,000.00元，截至2025年12月31日公司合并报表可供分配利润余额为12,798,448,326.11元；母公司2025年度实现净利润1,496,719,334.38元，提取法定盈余公积后可分配利润为1,347,047,400.94元，加上2024年年末未分配利润余额1,970,904,801.85元，减去已分配的2024年度股利849,806,620.07元、2025年半年度股利449,897,622.39元，减去2025年度永续债利息25,200,000.00元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润余额为1,993,047,960.33元。
　　二、2025年年度利润分配预案相关情况
　　（一）2025年年度利润分配预案
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关要求，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出2025年年度利润分配预案如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变实施分配。
　　本预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。本次股利分配后母公司未分配利润余额留待以后年度分配。
　　2025年半年度，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），共派发现金股利449,897,622.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次中期利润分配方案经2025年9月15日召开的2025年第五次临时股东会审议通过后于2025年11月12日实施完毕。
　　以2025年12月31日公司总股本5,017,132,462股扣除公司回购专用账户所持有的公司股份数18,269,991股后的余额4,998,862,471股为基数测算，预计2025年年度利润分配方案派发现金红利649,852,121.23元（含税）。如考虑2025年半年度已分配情况，公司2025年度预计派发现金红利合计1,099,749,743.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例的31.25%。
　　（二）2025年年度利润分配预案的审议情况
　　公司于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过上述2025年年度利润分配预案。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　（三）公司最近三个年度现金分红情况
　　单位：元
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,802,468,882.23元，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　三、董事会关于2025年年度利润分配预案合理性的说明
　　2025年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的规定，充分考虑了公司2025年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　四、其他说明
　　（一）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。
　　（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）第十届董事会第三十八次会议决议。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-024
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益，提升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司现将相关情况公告如下：
　　一、2026年度中期利润分配安排
　　（一）中期利润分配应同时满足的前提条件
　　1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
　　2、公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求；
　　3、法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的其他前提条件。
　　（二）中期利润分配的比例
　　根据公司实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配金额原则上不低于相关报告期归属于上市公司股东净利润的30%、不超过100%，且不超过当期公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低值。
　　本次中期利润分配对应报告期可包括2026年第一季度、2026年半年度、2026年前三季度，具体分配方案由董事会根据前述条件、结合公司经营状况及相关规定拟定。公司未来拟定2026年年度利润分配预案时将考虑中期已分配的情况。
　　（三）授权内容及期限
　　公司董事会提请股东会就2026年中期利润分配事项向董事会授权，授权内容包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、相关审批程序
　　公司于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、风险提示
　　相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期利润分配方案需结合公司相关报告期业绩及未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案。
　　本次授权方案不构成公司、董事会对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-025
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月12日召开2025年年度股东会，现将会议具体事项通知如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次：2025年年度股东会。
　　（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十八次会议决议召开2025年年度股东会。
　　（三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议：2026年5月12日下午15:00开始；
　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权；
　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日
　　本次股东会股权登记日：2026年5月6日。
　　（七）出席对象
　　1、于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
　　2、公司董事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
　　二、会议审议事项及编码表
　　■
　　上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月9日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　特别事项说明：
　　（一）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。其中，议案3、5为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。
　　（二）公司独立董事谢石松、刘中华、冯科、蒋海向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司2026年4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　（一）现场登记
　　现场登记时间：2026年5月11日9:30-17:00。
　　现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。
　　登记方式：
　　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；
　　2、自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、股东有效身份证件复印件办理登记，并须于出席会议时出示；
　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示；
　　4、法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记，并须于出席会议时出示。
　　（二）其他方式登记
　　除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请拟现场出席会议的股东于2026年5月11日下午17时前将出席股东会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。
　　四、网络投票具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件3。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式
　　联 系 人：林颖、王欢欢
　　联系电话：020-88835130或020-88835125
　　联系传真：020-88835128
　　电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
　　邮政编码：510623
　　（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第三十八次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、出席股东会的授权委托书
　　2、出席股东会的确认回执
　　3、参加网络投票的具体操作流程
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　附件1
　　出席股东会的授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票。
　　委托人姓名：
　　委托人证券账户卡号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　委托人身份证号码/法人营业执照号码：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。
　　■
　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　说明：
　　1、本次股东会审议的议案为非累积投票议案的，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。本次股东会审议的议案为累积投票议案的，请在各议案表决意见处填报投给各候选人的选举票数。
　　2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。
　　3、股东代理人代表股东出席股东会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
　　4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件2
　　出席股东会的确认回执
　　致广州越秀资本控股集团股份有限公司：
　　本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有广州越秀资本控股集团股份有限公司A股股份的股东，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2026年5月12日召开的公司2025年年度股东会。本人（单位）信息如下：
　　姓名/名称：
　　证券账户卡号码：
　　身份证号码/营业执照号码：
　　联系电话：
　　股东签名（盖章）：
　　年 月 日
　　说明：
　　此回执填妥后须于2026年5月11日17时之前邮寄或传真至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室，并来电确认登记状态。现场登记无须填写本回执。
　　附件3
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
　　（二）填报表决意见
　　1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
　　附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报指引
　　■
　　股东可填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个累积投票议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　（三）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）投票时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　图片列表：
　　
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-026
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2025年年度报告》内容及2025年经营管理情况，公司拟举办2025年度网上业绩说明会。具体安排如下：
　　一、业绩说明会相关安排
　　（一）召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00至16:30。
　　（二）召开方式：网络远程。投资者可登陆“全景网”资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　（三）公司出席人员：董事长李锋先生，副董事长兼总经理吴勇高先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及副总经理、财务总监兼董事会秘书林颖女士。
　　二、问题征集方式
　　为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提升交流有效性，公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投资者可提前登录网站（https://ir.p5w.net/zj），或扫描后附二维码进入问题征集页面向公司提问。
　　公司2025年度业绩说明会问题征集通道即日起开放，欢迎广大投资者积极参与，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
　　特此公告。
　　附：问题征集页面二维码
　　■
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-023