一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1360000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2025 年消费市场总量微增但持续承压，居民收入修复不均、消费能力偏弱、预期谨慎，导致内需复苏动力不足。全年社零增速仅3.7%，呈现出前高后低、逐季下滑的走势。自2025年5月达年内峰值后持续放缓，12月更是逼近零增长；居民平均消费倾向降至67.95%，预防性储蓄意愿强烈。
　　便利店市场经过多年的发展已相对成熟，呈竞争加剧、利润承压的态势，行业虽保持增长，但增长动能持续收敛、单店营收下滑。面临零食折扣店分流、即时零售挤压、客流减少三重压力，行业整体从规模扩张转向效率与运营能力的深度竞争。
　　2025年，公司在董事会的坚强领导下，始终保持战略定力，锚定“布局优化、提质增效”核心目标，积极应对消费承压、行业竞争加剧等挑战，扎实推进门店结构优化、商品力提升、民生服务升级等重点工作，实现了经营稳健运行、质量稳步提升。
　　（一）主要财务指标分析
　　面对行业承压的发展态势，公司坚持“稳规模，提质量”并重，科学优化门店结构，有序实施门店调整策略，果断清理低效尾部门店，剥离没有利润贡献的收入来源，持续聚焦核心主业与长期价值创造。报告期内，公司实现销售总额106.51亿元，同比下降5.77%。
　　公司在行业竞争日益激烈的背景下，深耕经营，提质增效，实现了经营利润稳健增长。一是持续优化供应链全链路运营效率，夯实盈利基本面，综合毛利率保持平稳；二是公司坚持向内挖潜，在提升效率、严控管理成本方面持续取得突破，销售费用和管理成本较上年同期均实现大幅压降，有效对冲了外部环境对经营业绩的负面影响。三是报告期公司参股的新网银行经营效益良好，带动投资收益相应增长。以上因素共同推动公司在报告期内实现营业利润6.68亿元，同比增长10.75%，充分展现出强劲的经营韧性。
　　受下属批发子公司因政策调整上期所得税及递延所得税核算等事项影响，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润为4.53亿元，同比下降4.91%。
　　报告期末，公司资产总额83.05亿元，较期初有小幅增长；归属于上市公司股东的权益在经营积累中稳步增长至47.87亿元，较期初上涨7.26%，整体财务状况稳中有固。
　　报告期内，公司经营活动产生现金流量净额11.80亿元，该项指标是净利润的2.46倍，优异的盈利变现能力、出色的利润质量为公司长远发展储备了充足的现金流。
　　（二）业绩驱动因素分析
　　1、深耕门店经营，夯实经营根基
　　优化门店布局，聚焦优质区位。门店网络是连锁便利店业务的重要根基，公司一贯秉持区域深耕理念，坚持精准拓店、审慎布局，坚决杜绝大规模低效扩张，持续优化尾部门店，聚焦优质区位稳步推进网络拓展。
　　细分门店类型，实施差异化经营。公司在大成都范围内的便利店网络布局密集，形成了社区便利店、商业街便利店与交通枢纽便利店等互补发展的格局。针对不同类型门店，公司在商品结构和服务内容方面做差异化安排，精准匹配客群需求，有效提升销售转化率和客户满意度。
　　强化现场管理，提升服务质量。一是严格落实门店卫生、商品陈列、库存管理常态化巡检，做到货架丰满、环境整洁、标识清晰；二是持续强化一线员工培训，以专业、高效、亲和的服务增强顾客粘性。三是建立客户投诉快速处理机制，多渠道收集客户反馈，用更加贴心的服务强化竞争力，提升口碑与客户的复购率。
　　推广24小时云值守门店，打造全天候便捷服务体系。24小时云值守是公司顺应消费需求，提升门店效能的重要举措。公司坚持成熟点位优先、稳步复制推广的原则，聚焦客流稳定、夜间需求突出的优质门店分批落地，以数字化值守替代传统人工值守，实现门店24小时不间断营业，有效填补夜间服务空白，拓宽门店经营时段。报告期末，24小时门店已突破500家，争取2026年达1500家，2027年实现全覆盖。
　　2、丰富销售渠道，拓宽增收空间
　　新增预售模式，提升商品周转效率。公司在2025年新增预售模式，采取以销定采、精准备货的方式，降低库存损耗与资金占用，提升商品周转效率与门店盈利能力，同时也为顾客带来更多更具性价比的商品，以及更稳定的购物保障。
　　强化社交电商合作，拓宽获客引流渠道。公司持续深化与社交电商平台的合作，抖音直播常态化运营，“线上销售+线下核销”模式带动客流与复购，私域流量沉淀成效显著。2025年抖音平台销售额突破11亿元。
　　3、升级商品力，构筑核心竞争优势
　　优化商品结构，精准契合消费需求。围绕目标客群的消费习惯，持续优化商品品类组合与商品配置，聚焦高频刚需、应季热销与特色差异化商品，不断提升商品适配度与吸引力，更好满足消费者多元化、高品质购物需求。
　　壮大联合品牌，深化供应链协同创新。公司坚持与优质供应商强强联合、深度合作，聚焦高复购、高性价比品类联合研发、推陈出新，不断丰富“红旗优选”商品矩阵，打造差异化特色商品，提升盈利水平与核心竞争力。2025年联合产品已达60余个，2026年争取突破100个。
　　严抓商品品质，筑牢安全防线。公司严格执行供应商准入、验货入库、临期管理与全流程质控，坚守食品安全与质量底线，确保商品来源可溯、质量可控，让顾客放心消费、安心选购，以可靠品质赢得长期信任。
　　4、拓展便民服务场景，打造社区综合服务平台
　　围绕社区居民生活的方方面面，持续丰富便民服务项目，切实解决居民日常生活所需。2025年，公司在原有的学费代缴、水电费代收等80多项便民服务的基础上，与成都市家政协会共同打造数字化家政服务平台，推动“家政+养老”服务深度融入社区生活场景，助力构建“一刻钟便民生活圈。”
　　5、深化供应链管理，降本增效提质
　　一是供应链的灵活性和响应速度在便利店经营中起着至关重要的作用，2025年公司着力完善仓储物流网络的建设，稳步推进川南区域配送中心布局，提升区域物流响应效率与覆盖能力；二是以数字化全面赋能供应链运营，红旗云平台长期向合作供应商全面开放，共享核心资源与服务能力，打破信息壁垒，构建高效联动的供应链生态。依托大数据技术的深度应用，实现商品库存动态监控，提升商品管理效率，降低运营成本，助力供应商提升响应速度；三是持续深化与供应商的战略合作，优化供应商结构与准入退出机制，强化全链条质量管控与成本管控，实现供应链高效、稳定、可持续发展。
　　6、深化精细化管理，深挖降本增效潜力
　　持续优化运营管理全流程，深挖公司内部降本增效空间；强化各环节运营效率的提升，推动管理提质、流程提效、成本压降。2025年，公司三项期间费用同比下降6.86%，降幅较2024年进一步扩大。
　　7、践行社会责任，彰显企业担当
　　2025年3月，公司推出“红旗连锁惠民卡”，精准服务残疾人士、低保对象、低收入边缘群体、特殊儿童及计生扶持对象等重点人群，服务覆盖1500余个社区，切实惠及超10万名困难群众，以实际行动传递民生温度。
　　2025年4月，公司积极响应商务部关于外贸商品拓展内销市场的工作号召，多措并举搭建产销对接平台，助力外贸企业畅通内销渠道，有效推动出口商品转内销落地见效。
　　作为四川省和成都市生活必需品应急保供重点企业，公司始终将保供稳价、服务民生摆在突出位置，筑牢民生保障底线。在各类自然灾害及突发应急场景中，公司第一时间响应部署，全力运送救灾物资、踊跃捐款捐物，以最快速度、最实举措冲锋在前，勇挑社会责任重担。
　　积极助力乡村振兴，在门店专设乡村振兴产品专区及“成都必购必带”特色展区，深入阿坝、凉山、达州、内江、巴中等市（州）开展农超对接，拓宽优质农产品上行渠道，带动农户增收致富，充分展现企业主动担当社会责任、助力地方发展的良好形象。
　　坚持践行绿色发展理念，全面推进门店节能灯改造，在配送中心规模化投用新能源配送车辆，在公司总部推行无纸化办公，以绿色运营、低碳运营的实际行动，倡导节能环保风尚，持续擦亮负责任的企业品牌底色。
　　2026年是“十五五”规划的开局之年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司将顺应行业发展形势，保持战略定力，聚焦长期价值，“开源、节流、提效”，全力实现公司发展稳中有进，经营指标稳中向好。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-006
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于公司2026年日常关联交易的
　　预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）、关联交易概述
　　1、基本情况
　　因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司拟与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、四川和信数智科技有限公司（以下简称“和信数智”）、四川省国际供应链管理有限责任公司（以下简称“供应链公司”）、九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司（以下简称“九寨数商”）发生日常关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币11,770万元，合同有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。
　　2、2025年度关联交易实际发生情况
　　2025年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁、存款利息等关联交易金额为8543.58万元。
　　3、关联关系说明
　　四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之全资孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。
　　4、交易履行的相关程序
　　2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，无需提交公司股东会审议批准。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　2026年度，公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：截至披露日已发生金额指2026年1月1日至公告日累计发生金额；
　　（三）上一年度关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）四川商通支付科技有限公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川商通支付科技有限公司
　　类 型：其他有限责任公司
　　住 所：成都市金牛区花牌坊街168号1栋1单元14层1407号
　　法定代表人：罗廷
　　注册资本：壹亿元整
　　注册日期：2006年08月07日
　　统一社会信用代码：91510000791813744U
　　经营范围：一般项目:软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经等。)
　　最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币811,996,690.61元，营业收入人民币130,103,203.28元，净利润人民币36,933,236.27元，净资产人民币340,555,433.41元（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（二）四川商投启禾企业管理有限责任公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司
　　类 型：其他有限责任公司
　　住 所： 四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室
　　法定代表人：李杰
　　注册资本： 捌仟万元整
　　注册日期：2020年08月06日
　　统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA
　　经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31 日总资产人民币67,745,040.18元，营业收入人民币72,331,655.31元，净利润人民币 81,955.21元，净资产人民币29,326,509.48元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司
　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住 所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号
　　法定代表人：蒲记元
　　注册资本： 伍仟捌佰万元整
　　注册日期：1987-11-15
　　统一社会信用代码：915100002018020776
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币188,037,732.68元，营业收入人民币559,174,215.87元，净利润人民币12,012,683.30元，净资产人民币91,039,270.04元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（四）四川省中药材集团有限责任公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川省中药材集团有限责任公司
　　类 型：其他有限责任公司
　　住 所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号
　　法定代表人：何金泽
　　注册资本：贰仟贰佰伍拾万元整
　　注册日期：1989年09月06日
　　统一社会信用代码：91510000201802229J
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币729,620,949.14 元，营业收入人民币359,823,591.05 元，净利润人民币9,440,263.71元，净资产人民币158,711,040.49元（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（五）四川省天府好粮油有限公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川省天府好粮油有限公司
　　类 型：有限责任公司（其他有限责任公司）
　　住 所： 四川省成都市锦江区东大街上东大街段246号26楼2616
　　法定代表人：赵旭明
　　注册资本： 伍仟万元整
　　注册日期：2019年04月17日
　　统一社会信用代码：91510104MA663JOM12
　　经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调查(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　最近一期的财务数据如下：，截止2025年12月31日总资产人民币479,705,648.38元，营业收入人民币2,675,313,518.07元，净利润人民币8,857,860.46元，净资产人民币122,197,980.03元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（六）四川和信数智科技有限公司
　　公司名称：四川和信数智科技有限公司
　　类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　住 所：成都市青羊区福庆路55号
　　法定代表人：陈黎
　　注册资本： 伍佰万元整
　　注册日期： 2018年03月13日
　　统一社会信用代码：91510112MA6CB9TX8J
　　经营范围：一般项目:软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统奥成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，人工智能应用软件开发，大数据服务，区块链技术相关软件和服务，基于云平台的业务外包服务，人工智能公共数据平台，人工智能行业应用系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，软件销售，信息技术咨询服务，软件外包务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，数字技术服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能硬件销售，电子产品销售，日用百货销售，体育用品及器材零售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)，文具用品零售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，针纺织品销售，服装服饰零售，目用品销售，化妆品零售，销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，礼品花卉销售，第二类医疗器被销售，食用农产品零售:居民日常生活服务，会议及展览服务，酒店管理，餐饮管理，旅客票务代理，票务代理服务，企业会员积分管理服务，广告设计、代理，广告发布，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场调查(不含涉外调查)，劳务服务(不含劳务派遣)，数字内容制作服务(不含出版发行)，企业管理，咨询策划服务，职工疗休养策划服务，货物进出口，旅游开发项目策划咨询，组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，企业管理咨询，商务代理代办服务，企业总部管理，图文设计制作，供应链管理服务，办公服务，招设标代理服务，个人商务服务，政府采购代理服务，木制容器销售，移动终端设备售，等
　　最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币31,187,714.98 元，营业收入人民币79,215,538.25元，净利润人民币1,317.480.68元，净资产人民币6,329.590.89（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（七）四川省国际供应链管理有限责任公司
　　公司名称：四川省国际供应链管理有限责任公司
　　类 型：有限责任公司
　　住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11栋1单元6层602
　　法定代表人：沈秋彤
　　注册资本：2500万元
　　注册日期：2022.08.02
　　统一社会信用代码：91510100MABWGYT193
　　经营范围：一般项目:供应链管理服务;货物进出口:技术进出口:针纺织品销售:日用百货销售;家居用品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品):纸制品销售:金属制品销售:非金属矿及制品销售;化妆品零售;煤及制品销售:石油制品销售(不含危险化学品):汽车零配件零售:新能源汽车整车销售;汽车销售;机械设备销售;摩托车及零配件零售;农副产品销售:鲜肉批发;鲜肉零售;饲料原料销售:润滑油销售;金属材料销售;橡胶制品销售:高品质合成橡胶销售:皮革制品销售;皮革销售;五金产品研发:工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外):木材销售:建筑材料销售;食用农产品批发:初级农产品收购:第一类医疗器械销售:国内贸易代理;贸易经纪:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;社会经济咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);耐火材料销售:金银制品销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);谷物销售;肥料销售:食品进出口:食品互联网销售(仅销售预包装食品):第二类医疗器销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;燃气经营:第三类医疗器经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币39,977,983.66元，营业收入人民币56,741,342.16元，净利润人民币2,383.76元，净资产人民币22,558,314.82元。(以上数据未经审计)
　　2、关联关系说明：
　　交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：
　　交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　(八)九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司
　　公司名称：九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：四川省阿坝州九寨沟县南坪镇文荟路电子商务公共服务中心
　　法定代表人：杨焓
　　注册资本：1000万元
　　注册日期：2022-10-22
　　统一社会信用代码：91513225MAC2HGXW97
　　经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；职业中介活动；烟草制品零售；农作物种子经营；餐饮服务；住宿服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；网络设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；供应链管理服务；居民日常生活服务；日用百货销售；日用品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；集贸市场管理服务；农产品智能物流装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；礼品花卉销售；国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；集装箱租赁服务；集装箱销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品初加工；畜禽收购；酒店管理；餐饮管理；企业管理；品牌管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；票务代理服务；旅客票务代理；翻译服务；包装服务；办公服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频制作服务；工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一期的财务数据如下：经审计，截止2025年12月31日总资产人民币19,454,664.94元，营业收入人民币60,977,920.55元，净利润人民币683,448.73元，净资产人民币5,788,938.53元。
　　2、关联关系说明：
　　交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：
　　交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　三、交易协议的主要内容
　　1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
　　2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。
　　四、关联交易的影响
　　公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
　　公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2026年3月27日，第五届独立董事召开2026年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第二十八次会议决议
　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-007
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将2025年度利润分配的预案公告如下：
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2026]第ZD10031号审计报告确认，2025年实现归属于上市公司股东的净利润为480,601,498.28元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金52,276,045.17元后，加年初未分配利润2,579,074,125.73元，减 2025年分配的2024年度现金分红156,400,000.00元,公司可供股东分配利润为2,850,999,578.84元。本年度实现的可供分配的利润428,325,453.11元，截至2025年12月31日累计实际可供股东分配的利润为2,850,999,578.84元。
　　董事会拟定公司2025年度利润分配预案如下：
　　（1）公司本次以2025年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.07人民币（含税），共分配145,520,000.00元。
　　（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
　　提请股东会授权董事会办理实施2025年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
　　2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为145,520,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的30.28%。
　　本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体说明
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、利润分配的合理性说明
　　本次现金分红预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，充分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　上述利润分配预案提交年度股东会审议时，公司将按照相关监管规定，股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为投资者投票提供便利。
　　五、其他说明
　　公司利润分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第二十八次会议决议
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-008
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。
　　现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）性质：特殊普通合伙企业
　　（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
　　（4）业务资质：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　（5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
　　（6）人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　（7）立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。
　　2、投资者保护能力：截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：卫亚辉
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：袁竞艳
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：张宇
　　■
　　2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度的审计费用拟定为合计人民币85万元，与2025年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币70万元，内部控制审计费用拟定为人民币15万元。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　第五届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第二十八次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本议案须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-009
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要于2026年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2026年4月16日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世如女士；独立董事谭洪涛先生；董事会秘书谭柳先生；财务负责人李欢女士。
　　为提升公司与投资者的交流效率，公司就2025年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2026年4月15日17:00之前以发送电子邮件（邮箱：dshbgs@hqls.com）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-010
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年年度股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:50
　　（2）网络投票时间：2026年5月20日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6．会议的股权登记日：2026年5月15日
　　7．出席对象：
　　（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月15日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余股份的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。
　　以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。详见2026年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡或其他持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡或其他持股凭证进行登记；
　　（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026年5月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；
　　（5）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
　　2.登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-17:00
　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
　　4.联系方式
　　会议联系人：罗乐女士、曹志敏女士
　　联系电话：028-87825762
　　传真电话：028-87825530
　　本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第五届董事会第二十八次会议决议。
　　2.深交所要求的其他文件。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码： 362697
　　2.投票简称：红旗投票
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都红旗连锁股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　委托人名称（签字盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 年 月 日
　　委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-011
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年4月8日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月27日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《 2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2025年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
　　2、审议通过了《 2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
　　《2025年度董事会工作报告》内容详见 2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析 ”中“ 二、报告期从事的主要业务”。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《 2025年度利润分配的预案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过了《 2025年年度报告全文及摘要》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《 2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过了《 2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会对公司2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《 2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票
　　董事曹世如女士兼任高级管理人员职务，回避表决。
　　根据公司2025年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发放高级管理人员2025年度薪酬共计248.6万元，具体分配情况如下：
　　■
　　8、审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》。
　　表决情况：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票
　　董事曹世如女士兼任公司高级管理人员职务，回避表决。
　　《高级管理人员2026年度薪酬方案》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
　　关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。
　　为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对2026年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币11,770万元，合同有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。
　　《关于公司2026年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票
　　独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛回避表决。
　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　董事会决定召集公司2025年年度股东会，审议经本次董事会审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2026年5月20日下午14:50时开始（星期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十八次会议决议
　　2、深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-013
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　高级管理人员2026年度薪酬方案
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，在参考行业薪酬水平的基础上制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》，上述议案在提交董事会审议前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象：公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
　　二、适用期限：2026年1月1日至 2026年12月31日
　　三、薪酬标准
　　1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。年薪总额在40至80万元/人之间。其中，基本薪酬占年薪总额的50%，按公司高级管理人员所任职务和岗位级别确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考核结果发放。绩效薪酬的50%按月度预发，年终根据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果汇算后发放。
　　2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴/薪酬。
　　3、绩效薪酬由公司劳资部按照公司薪酬考核办法进行考核，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。
　　四、其他说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并发放。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-012