本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年04月08日（星期三）下午14:00
　　（2）网络投票时间：
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年04月08日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15一15:00。
　　2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室
　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长张天闯先生
　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、出席会议股东的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东399人，代表股份169,242,123股，占公司有表决权股份总数的50.9990%。
　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份158,422,033股，占公司有表决权股份总数的47.7385%。
　　通过网络投票的股东389人，代表股份10,820,090股，占公司有表决权股份总数的3.2605%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东393人，代表股份14,549,766股，占公司有表决权股份总数的4.3844%。
　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,729,676股，占公司有表决权股份总数的1.1239%。
　　通过网络投票的中小股东389人，代表股份10,820,090股，占公司有表决权股份总数的3.2605%。
　　（3）出席会议的其他人员
　　公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
　　1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　同意168,819,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7504%；反对380,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2246%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意14,127,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0962%；反对380,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6124%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2914%。
　　表决结果：通过。
　　2、审议并通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
　　同意167,674,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0736%；反对1,503,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8884%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意12,981,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2238%；反对1,503,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3343%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4419%。
　　表决结果：通过。
　　3、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　同意168,822,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7522%；反对376,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意14,130,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1175%；反对376,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5849%；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2976%。
　　表决结果：通过。
　　4、审议并通过《关于确认公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　同意168,777,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7254%；反对387,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2291%；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意14,085,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8058%；反对387,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6650%；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5292%。
　　表决结果：通过。
　　5、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　同意168,830,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7565%；反对374,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2212%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意14,137,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1677%；反对374,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5725%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2598%。
　　表决结果：通过。
　　6、审议并通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》
　　同意168,814,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7472%；反对375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2219%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意14,121,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0597%；反对375,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5808%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2、律师姓名：杨珉名、赖元超
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、法律意见；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月08日