证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-016
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月7日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2026年4月3日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于为全资子公司和全资孙公司申请银行综合授信提供担保的议案》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司和全资孙公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2026年4月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-017
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于为全资子公司和全资孙公司申请银行综合
　　授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）和其全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）因经营周转需要，现拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，具体情况如下：
　　1、华东电子
　　预计向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信金额不超过1,000万元（其中抵押类贷款额度700万元、信用类贷款额度300万元），综合授信期限不超过三年。上述综合授信由公司提供连带责任保证1,000万元，并由华东科技在高新区创大东路6号综合办公楼1302室、1701室、1702室为该笔业务提供抵押担保700万元。
　　2、华东科技
　　预计向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信金额不超过1,000万元（其中抵押类贷款额度700万元、信用类贷款额度300万元），综合授信期限不超过三年。上述综合授信由公司提供连带责任保证1,000万元，并由华东科技在高新区创大东路6号综合办公楼1501室、1502室、1601室为该笔业务提供抵押担保700万元。
　　上述担保事项已经华东电子、华东科技股东审议通过，同时本次对外担保行为已经公司第七届董事会第三次会议全票审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　截至本公告日，上述担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）烟台华东电子软件技术有限公司
　　1、注册地址：莱山区迎春大街133号附1号
　　2、法定代表人：陈翔炜
　　3、成立时间：1998年12月11日
　　4、注册资本：6,000万元
　　5、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；安防设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；智能港口装卸设备销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、华东电子为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。华东电子无信用评级，不属于失信被执行人。
　　7、股权结构情况
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　　8、最近一年又一期主要财务数据
　　单位：万元
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　　注：上述财务数据为华东电子单体财务数据。
　　（二）烟台华东电子科技有限公司
　　1、注册地址：山东烟台高新区科技大道69号创业大厦
　　2、法定代表人：陈翔炜
　　3、成立时间：2014年11月11日
　　4、注册资本：17,500万元
　　5、经营范围：计算机软件产品的研究、开发、销售；计算机硬件及配件的销售；计算机网络工程及系统集成、计算机技术的咨询服务；电子产品的研究、开发、销售；建筑工程安装；智能安防监控设备安装、销售；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告）（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；房地产开发经营，物业管理；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、华东科技为华东电子的全资子公司，为公司全资孙公司，与公司不存在其他关联关系。华东科技信用评级为A+，不属于失信被执行人。
　　7、股权结构情况
　　■
　　8、最近一年又一期主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告日，上述担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
　　四、董事会意见
　　本次公司为华东电子和华东科技申请综合授信提供连带责任保证，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合华东电子、华东科技和公司的发展规划及公司整体利益。
　　华东电子和华东科技分别为公司全资子公司、全资孙公司，无需对本次担保提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且华东电子和华东科技经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为17,173万元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的10.00%；公司及控股子公司提供担保总余额为15,848万元，占公司最近一期经审计净资产的9.23%。
　　六、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
　　2、《华东电子、华东科技股东会决议》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月8日