证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-021
　　广东高乐股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年4月3日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月7日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
　　为完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，提名王帆先生、周雅女士、杨广城先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　上述非独立董事候选人简历见附件一。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本项议案尚需提交股东会审议。
　　(二)议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
　　为完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，提名张轶云先生、孟令贤先生、李超先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　上述独立董事候选人简历见附件二。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　(三)议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意于2024年4月23日（星期四），召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司董事会换届等议案。
　　广东高乐股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日
　　附件一、非独立董事候选人简历
　　王帆先生简历
　　王帆先生：1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学的电子信息工程专业硕士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司任产品主管。现任北京芯大通科技有限公司执行董事、经理、财务负责人，芯大通（成都）科技有限公司执行董事、经理，北京海通芯科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京芯大通科创有限公司董事，北京中恒方源投资管理有限公司经理、董事、财务负责人，重庆大通智算科技有限公司董事，北京黎曼云图科创有限公司董事、经理、财务负责人，北京芯大通半导体科技有限公司经理、董事、财务负责人，北京黎曼星云科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中关村新星数智研究院理事长。
　　王帆先生为公司的实际控制人，王帆先生控制的黎曼云图与华统集团、杨广城、香港兴昌存在一致行动关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　周雅女士简历
　　周雅女士，1980年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士研究生，高级会计师。曾任中国中铁股份有限公司资本运营部经理、中铁财务有限责任公司金融市场部总经理、中国平安集团深圳前海金融资产交易所有限公司业务一部副总经理、小米科技集团天星数科科技有限公司总监、中京兴（北京）科技有限公司执行董事、北京芯大通科技有限公司副总经理，现担任广东高乐股份有限公司总经理助理。
　　周雅女士，未持有公司股份，除在公司实际控制人王帆控制的北京芯大通科技有限公司担任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　杨广城先生简历
　　杨广城先生，1981年出生，香港永久性居民，英国留学，研究生学历，高级人力资源管理师，负责公司玩具研发生产和销售业务，担任公司董事兼副总经理。
　　杨广城先生，持有公司6.15%股份，与黎曼云图、华统集团、香港兴昌存在一致行动关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　附件二、独立董事候选人简历
　　张轶云先生简历
　　张轶云先生，1962年6月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于宁夏大学财会专业,中级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。现担任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人、北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。
　　截至目前，张轶云先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。
　　孟令贤先生简历
　　孟令贤先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学金融专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天津开发区岳华管理咨询有限公司审计助理、北京九州昊天会计师事务所项目经理、北京中平建华浩会计师事务所高级经理、中瑞税务师事务所集团有限公司合伙人、上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现担任北京政通云财税科技集团有限公司创始人兼CEO、北京北泰慧荣会计师事务所（普通合伙）合伙人。
　　截至目前，孟令贤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。
　　李超先生简历
　　李超先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京银行产品经理、交易员、北京北咨投资基金管理有限公司投资总监、华夏幸福基业股份有限公司融资总监、北京博睿汇智科技有限公司总经理、云丝路供应链管理股份有限公司监事、华融丰创（北京）投资管理有限公司合伙人，现担任北京北信阳光投资管理有限公司执行董事、华融丰创（北京）投资管理有限公司合伙人、云丝路供应链管理股份有限公司监事。
　　截至目前，李超先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。
　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-022
　　广东高乐股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　（1）议案1、议案2采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事3人，独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月23日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日：2026年4月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书样式见附件一）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事和高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
　　三、会议登记等事项
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　3、登记时间：2026年4月22日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2026年4月22日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。
　　4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室
　　信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
　　（信函上请注明“股东会”字样）
　　邮编：515343传真：0663-2348055
　　5、会议联系方式
　　联系人：李佩、马少滨
　　电话：（0663）2348056
　　传真：（0663）2348055
　　地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室
　　邮编：515343
　　6、注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东高乐股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月8日
　　附件一：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年4月23日召开的广东高乐股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）。
　　委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2026年 月 日
　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、对于议案1、议案2采用累积投票方式投票；
　　2、请对表决事项根据股东本人的意见表决。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
　　4、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票证券代码：“362348”
　　2、投票证券简称：“高乐投票”
　　3、填报表决意见：
　　本次股东会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月23日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日（星期四）上午9:15至2026年4月23日（星期四）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。