证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-010
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　2026年度第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室
　　3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　出席本次会议的股东及股东代理人共330人，代表有表决权的股份12,022,300股，占公司股份总数的6.7766%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2、现场会议的出席情况
　　现场出席会议的股东及股东代理人共3人，两位关联股东回避表决，因此，代表有表决权的股份100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.00%。
　　3、网络投票的情况
　　通过网络投票出席的股东及股东代理人共327人，代表有表决权的股份 12,022,200股，占公司股份总数的6.7766%。其中通过网络投票的中小股东326人，代表有表决权的股份2,252,200股，占公司股份总数的1.2695%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决。
　　总表决情况：同意11,874,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.7731％；反对108,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.9058％；弃权38,600股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3211％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同2,104,700股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4508%；反对108,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8353%；弃权38,600股(其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的1.7139%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
　　2、律师姓名：刘鑫律师、张蕊律师
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.《公司2026年度第一次临时股东会决议》；
　　2. 见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月七日