证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-18
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第十届董事会第十一次（临时）会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2026年4月7日采取现场加通讯方式召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
　　1.同意调整公司董事会战略与ESG委员会成员。调整后的公司董事会战略与ESG委员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生。
　　2.同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会成员为：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、黄志敏女士、林朝南先生。
　　3.同意调整公司董事会审计委员会成员。调整后的公司董事会审计委员会成员为：林朝南先生（主任）、郑津先生、张程先生、邓腾江先生、黄志敏女士。
　　4.同意调整公司董事会提名委员会成员。调整后的公司董事会提名委员会成员为：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、陈雪萍女士、林朝南先生。
　　5.同意调整公司董事会合规管理委员会成员。调整后的公司董事会合规管理委员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、李于宁先生、邓腾江先生、黄志敏女士。
　　表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
　　为更有利于实施公司“十五五”战略规划，公司拟对组织机构设置进行系统性优化，优化后的组织机构包括六个事业部，两个业务板块，四个价值创造中心，六个专业职能及董事会秘书处和党群系统。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-17
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）14时15分。
　　（2）网络投票时间：2026年4月7日。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月7日9:15~15:00。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月7日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
　　2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司董事长郑津先生。
　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.会议总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东397人，代表股份735,339,361股，占公司有表决权股份总数的37.1097%。（截至本次股东会股权登记日2026年4月1日，公司总股本为2,036,761,795股，公司回购专用证券账户持有公司股份55,230,950股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1,981,530,845股，下同）
　　2.现场出席会议情况
　　通过现场投票的股东14人，代表股份539,547,114股，占公司有表决权股份总数的27.2288%。
　　3.通过网络投票出席会议情况
　　通过网络投票的股东383人，代表股份195,792,247股，占公司有表决权股份总数的9.8809%。
　　4.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东385人，代表股份203,254,447股，占公司有表决权股份总数的10.2574%。
　　其中：
　　通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,462,200股，占公司有表决权股份总数的0.3766%。
　　通过网络投票的中小股东383人，代表股份195,792,247股，占公司有表决权股份总数的9.8809%。
　　5.其他人员出席会议情况
　　公司部分董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制，经表决，选举袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事，自2026年4月7日起生效，任期与本届董事会一致。
　　1.01. 候选人：增补袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意731,356,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4584%；
　　中小股东总表决情况：同意199,271,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0406%；
　　2.审议通过了《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制，经表决，选举林朝南先生为公司第十届董事会独立董事，自2026年4月7日起生效，任期与本届董事会一致。
　　2.01. 候选人：增补林朝南先生为公司第十届董事会独立董事
　　总表决情况：同意731,872,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5285%；
　　中小股东总表决情况：同意199,787,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2942%；
　　四、律师出具的法律意见
　　上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；
　　2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月8日