（公告编号：2025-079、2025-080、2025-082）。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）主要关联方的基本情况
　　1.新疆有色
　　（1）基本情况
　　公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）；
　　统一社会信用代码：91650000734468753P
　　成立时间：2002年03月15日
　　注册地址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号；
　　法定代表人：郭全；
　　注册资本： 163,035.6129万元人民币；
　　主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
　　（2）最近一年又一期主要财务数据
　　截至2024年12月31日，新疆有色资产总额387.23亿元，负债总额220.69亿元，净资产166.54亿元，资产负债率56.99%；2024年1-12月营业收入191.92亿元，净利润6.48亿元。（以上数据已经审计）
　　截至2025年9月30日，新疆有色资产总额469.76亿元，负债总额264.72亿元，净资产205.04亿元，资产负债率56.35%；2025年1-9月营业收入223.86亿元，净利润8.73亿元。（以上数据未经审计）
　　2.全鑫建设
　　（1）基本情况
　　公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司；
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　统一社会信用代码：91650100666695937G
　　成立时间：2007年12月03日
　　注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号；
　　法定代表人：冒松山；
　　注册资本：7510.1723万元人民币；
　　主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；供电业务；自来水生产与供应；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械制造；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地使用权租赁；物业管理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　控股股东：新疆有色持有全鑫建设100%股权。
　　（2）最近一年又一期主要财务数据
　　截至2024年12月31日，全鑫建设资产总额56,372万元，负债总额62,657万元，净资产-6,284万元，资产负债率111.15%；2024年1-12月营业收入52,782万元，净利润305万元。（以上数据经审计）
　　截至2025年9月30日，全鑫建设资产总额50,537万元，负债总额56,343万元，净资产-5,807万元，资产负债率111.47%；2025年1-9月营业收入39,880万元，净利润33万元。（以上数据未经审计）
　　3.五鑫铜业
　　（1）基本情况
　　企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　统一社会信用代码：916523006895979187
　　成立日期：2009年08月07日
　　注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；
　　法定代表人：巩小勇；
　　注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；
　　主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　控股股东：新疆有色持有五鑫铜业100%股权。
　　（2）最近一年又一期主要财务数据
　　截至2024年12月31日，五鑫铜业资产总额633,543万元，负债总额556,901万元，净资产76,642万元，资产负债率87.90%；2024年1-12月营业收入953,792万元，净利润11,057万元。（以上数据已经审计）
　　截至2025年9月30日，五鑫铜业资产总额731,343万元，负债总额646,146万元，净资产85,197万元，资产负债率88.35%；2025年1-9月营业收入1,010,384万元，净利润7,394万元。（以上数据未经审计）
　　（二）关联关系介绍
　　新疆有色持有本公司54.99%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。
　　其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司及下属子公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-011
　　西部黄金股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●A股每股派发现金红利0.156元。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币407,196,912.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　结合公司2025年度实际生产经营情况及2026年重大资金支出安排情况，本次分红拟以2025年12月31日的总股本910,999,123股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.56元（含税）,合计分配金额142,115,863.19元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为30.11%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月7日召开第五届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）独立董事意见
　　公司于2026年4月7日召开第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来资金需求、长远发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）审计委员会意见
　　公司于2026年4月7日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司股东分红回报规划和做出的相关承诺，充分考虑了公司的业务发展情况和资金状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股东回报诉求等因素，本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　该事项尚需公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-010
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届董事会第二十四次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年4月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议并通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　2. 审议并通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3. 审议并通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　4. 审议并通过《关于公司2026年度生产计划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定2026年度生产计划，具体方案如下：
　　黄金板块：黄金11,010千克。
　　锰产业板块：电解锰75,000吨。
　　其他产品：冰铜（铜金属）2,029吨，硫酸40,000吨，提金剂1,900吨。
　　公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。
　　5. 审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　6. 审议并通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　7. 审议并通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　8. 审议并通过《关于〈公司2025年度内部控制审计报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　9. 审议并通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　10. 审议并通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　11. 审议并通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　12. 审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2026年度套期保值交易的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　13. 审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2026年度套期保值交易的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　14. 审议并通过《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2026年，西部黄金根据公司全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金及其控股子公司拟开展金融衍生业务计划。具体方案如下：
　　1、子公司产品保值计划
　　哈图金矿黄金产品生产计划1050公斤，保值头寸拟计划0-840手。
　　伊犁公司黄金产品生产计划213公斤，保值头寸拟计划0-170手。
　　美盛矿业黄金产品生产计划1747公斤，保值头寸拟计划0-1398手。
　　2、外购合质金保值计划
　　天山星外购合质金预计采购计划8000公斤，保值头寸拟计划0-7501手。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　15. 审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事齐新会、伊新辉、朱凌霄和丁鲲回避表决。
　　该议案已经公司2026年独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2025年度关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　16. 审议并通过《关于公司2026年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2026年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币238.55亿元，具体授信情况如下：
　　1.中国建设银行股份有限公司新疆区分行27亿元；
　　2.中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行27亿元；
　　3.中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行27亿元；
　　4.交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元；
　　5.交通银行股份有限公司喀什分行4亿元；
　　6.中国农业银行股份有限公司新疆区分行35亿元；
　　7.中国工商银行股份有限公司新疆区分行37亿元；
　　8.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行8亿元；
　　9.招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行14亿元；
　　10.昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行18亿元；
　　11.中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
　　12.民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元；
　　13.华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行13亿元；
　　14.中国建设银行富蕴县支行0.35亿元；
　　15.上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行1.2亿元；
　　16.上海浦东发展银行股份有限公司新疆分行4亿元；
　　17.国家开发银行新疆维吾尔自治区分行4亿。
　　上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
　　本议案需提交公司股东会审议通过。
　　17. 审议并通过《关于公司计提2025年度减值损失的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提2025年度减值损失的公告》（公告编号：2026-014）。
　　18. 审议并通过《关于重大资产重组2025年业绩承诺完成情况的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于新疆蒙新天霸矿业投资有限公司2025年度业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2026]第12-00030号）《国泰海通证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
　　19. 审议并通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司2026年独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会战略委员会和审计委员会审议通过该议案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　20. 审议并通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　21. 审议并通过《关于制定公司〈西部黄金信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　22. 审议并通过《关于公司2026年度投资计划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于公司2026年度投资计划的公告》（公告编号：2026-016）。
　　23. 审议并通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2026-017）。
　　24. 审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-018）。
　　25. 审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-018
　　西部黄金股份有限公司
　　关于前期会计差错更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计差错更正涉及2025 年前三季度已披露的合并财务报表，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。
　　●本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　●公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务信息质量，不断提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。
　　一、会计差错更正概述
　　西部黄金股份有限公司（简称“西部黄金”“公司”）所属子公司阿克陶科邦锰业制造有限公司与宁夏天元锰业集团有限公司签订《金属锰销售（包装代交货）合同》，根据《企业会计准则第14号一一收入》相关规定，基于对会计准则的理解及判断，在2025年前三季度确认了相关收益。
　　经公司自查发现，子公司对原会计处理的相关规定理解存在偏差，基于谨慎性原则，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，现对前期会计差错进行更正。
　　二、会计差错更正具体情况
　　公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整相关财务报表的部分项目，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。
　　追溯调整后，将导致公司2025年第一季度财务报表中资产总额增加106.15万元，所有者权益总额增加106.15万元，当期归属于母公司股东的净利润增加106.15万元。
　　公司2025年半年度财务报表中资产总额增加523.27万元，所有者权益总额增加523.27万元，当期归属于母公司股东的净利润增加523.27万元。
　　公司2025年第三季度财务报表中资产总额增加409.36万元，所有者权益总额增加409.36万元，当期归属于母公司股东的净利润增加409.36万元。
　　具体影响的财务报表项目及金额如下：
　　（一）对2025年第一季度合并财务报表更正的情况
　　单位：元
　　■
　　（二）对2025年半年度合并财务报表更正的情况
　　单位：元
　　■
　　（三）对2025年第三季度合并财务报表更正的情况
　　单位：元
　　■
　　三、会计差错更正对公司的影响
　　本次对前期会计差错更正，对公司合并报表资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润、现金流等不构成重大影响，且不存在主观故意利用该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务信息质量，不断提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。
　　四、会计师事务所意见
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于前期会计差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）的相关规定，如实反映了公司的前期差错更正情况。（公司2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告数据未经审计）
　　五、审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项并同意提交董事会审议。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引一会计类第3号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-019
　　西部黄金股份有限公司
　　2026年第一季度业绩预增公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
　　●业绩预告相关的主要财务数据情况：西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为45,000.00 万元到56,000.00万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为44,000.00万元到57,000.00万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2026年1月1日至2026年3月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 45,000.00万元到 56,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加41,432.47万元到 52,432.47万元，同比增加1161.38%到1469.71%。与上年同期（追溯调整后）相比，将增加42,628.03万元到 53,628.03万元，同比增加1797.16%到2260.91%。
　　预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 44,000.00万元到57,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 39,810.41万元到 52,810.41万元，同比增加950.22%到1260.51%。与上年同期（追溯调整后）相比，将增加39,810.41万元到52,810.41万元，同比增加950.22%到1260.51%。
　　■
　　注： 公司于 2025 年8月，完成自控股股东处购买新疆美盛矿业有限公司100%股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。
　　（三）本次所预计的业绩为公司初步测算，未经审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）追溯调整前利润总额：4,098.69万元。归属于母公司所有者的净利润:3,567.53万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,189.59 万元。
　　追溯调整后利润总额：2,901.02万元。归属于母公司所有者的净利润： 2,371.97万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,189.59 万元。
　　（二）追溯调整前每股收益：0.0389元。
　　追溯调整后每股收益：0.0258元。
　　三、本期业绩预增的主要原因
　　（一）主营业务影响
　　公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期法定披露数据以及追溯调整后数据增长的主要原因为：黄金产品销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升以及电解锰的销售价格较上年同期上升。
　　（三）会计处理的影响
　　公司于 2025 年8月，完成自控股股东处购买新疆美盛矿业有限公司100%股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。
　　四、风险提示
　　公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-017
　　西部黄金股份有限公司
　　关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所
　　有限公司上市相关筹备工作
　　的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
　　为进一步推进公司国际化战略，满足公司业务发展的需要，增强公司治理水平和核心竞争力，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的细节尚未确定。
　　公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次H股上市的相关议案。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所审核；本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
　　本次 H 股上市尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-015
　　西部黄金股份有限公司
　　关于未来三年（2026-2028年度）股东
　　分红回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2026年4月7日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划〉的议案》，具体内容如下：
　　为进一步完善和健全公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的经营规划、盈利能力等实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
　　一、本规划制定考虑的因素
　　公司制定本规划着眼于长远和可持续发展以及股东的回报要求与意愿，在综合考虑公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、本规划制定的原则
　　公司制定股东分红规划严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着充分重视投资者的合理投资回报，并同时兼顾公司的长远利益和可持续发展的原则，充分考虑、听取并采纳公司股东特别是中小股东和独立董事的意见和诉求。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
　　三、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
　　（一）利润分配的方式
　　未来三年，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。
　　（二）现金分红的条件、比例和期间间隔
　　1.现金分红的条件
　　当年度实现盈利且累计可供分配利润为正值，审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。
　　2.现金分红的比例
　　在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的百分之三十，且三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
　　（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
　　（5）现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
　　上述重大资金支出安排是指下列任何一种情况出现时：
　　（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的15%或资产总额的7.5%；
　　（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；
　　（3）中国证监会或证券交易所规定的其他情形。
　　3.现金分红的期间间隔
　　如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。未来三年（2026-2028年）公司原则上若无重大资金支出安排，则每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
　　（三）发放股票股利的条件
　　在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
　　四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
　　（一）公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东分红回报规划》，在本规划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报计划。
　　（二）在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听取公司股东、独立董事及审计委员会意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东分红回报计划。独立董事和董事会审计委员会对新的未来三年股东分红回报计划发表明确意见。经董事会审议通过后提交股东会审议批准。
　　（三）公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对已确定的三年分红回报规划进行调整的，董事会应做专题论述，详细论述调整理由，形成书面论证报告并经独立董事专门会议审议后提交董事会审议。经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议，该事项需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
　　五、其他
　　公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东会审议通过。公司股东、独立董事和审计委员会对公司董事会执行的分红政策和股东分红回报规划进行监督。
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
　　本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金
　　西部黄金股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理
　　(ESG)报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《西部黄金股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《西部黄金股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。
　　2、本《西部黄金股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》经公司战略委员会、审计委员会和董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会。 □否
　　西部黄金ESG治理架构
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　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，一年一次。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《环境保护责任制》《安全生产环保责任追究办法》等。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
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　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、数据安全与客户隐私保护、利益相关方沟通、反不正当竞争不具备重要性，上述议题已按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。