证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-008
　　三力士股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2026年3月31日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
　　2.会议于2026年4月7日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　为了规避主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经营风险，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
　　具体内容详见公司2026年4月8日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月八日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-009
　　三力士股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避原材料及产品价格波动风险对公司生产经营产生的风险，公司拟开展期货套期保值业务。公司生产主要原材料有20号胶、合成橡胶、各类原油化工品（炭黑、硫磺、棉纱、工业长丝等），公司拟开展20号胶、合成橡胶、原油与公司生产经营有关的期货品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。根据实际业务需要，拟动用的保证金总额不超过人民币1,600万元。
　　2、已履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
　　3、风险提示：期货套期保值业务可能存在市场风险、流动性风险及其他风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者充分关注投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶V带，公司生产主要原材料有20号胶、合成橡胶、各类原油化工品（炭黑、硫磺、棉纱、工业长丝等）。20号胶、合成橡胶、原油价格受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响，价格波动频繁。为了规避主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经营风险，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
　　2、交易金额：公司本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币1,600万元。
　　3、交易方式：本次拟投入套期保值的期货品种范围为20号胶、合成橡胶、原油，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。
　　4、交易期限：本次开展期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
　　5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月7日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
　　三、交易风险分析及风险措施
　　（一）风险分析
　　1、价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
　　（二）风险措施
　　1、公司制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，严格控制期货套期保值业务规模，以对冲现货价格波动风险为目的，不进行投机操作。
　　3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
　　4、加强对国家及相关管理机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　6、公司内审部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计核算、列报和披露。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第十三次会议决议；
　　2.关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月八日