证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-023
　　山东高速股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月7日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年4月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事14人。经全体董事一致推举，本次会议由董事傅柏先先生召集并主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下决议：
　　一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
　　会议同意选举傅柏先先生为公司第七届董事会董事长，选举聂易彬先生、王昊先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。
　　二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定及公司实际，公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会，各专门委员会成员如下：
　　1.战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、聂易彬、余泳、唐贵瑶、张宏超
　　2.审计委员会：胡南薇（主任委员）、梁占海、潘林
　　3.提名委员会：潘林（主任委员）、傅柏先、卢瑜、唐贵瑶、姜永海
　　4.薪酬与考核委员会：唐贵瑶（主任委员）、杨建国、姜永海、潘林、胡南薇
　　5.环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、隋荣昌、黄晓芸、姜永海、张宏超
　　各专门委员会成员任期与公司第七届董事会一致。
　　三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
　　根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审议通过，会议同意聘任王昊先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。
　　四、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审议通过，会议同意聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。
　　五、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。
　　根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议通过，会议同意聘任张军先生、崔建先生、王红毅先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。
　　根据公司总经理提名，经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，会议同意聘任周亮先生为公司总会计师，任期与公司第七届董事会一致。
　　简历详见附件。
　　五、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　会议同意聘任程怀先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。简历详见附件。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　附件：
　　相关人员简历
　　1.张军
　　男，1972年出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。
　　曾任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；山东高速股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；山东高速股份有限公司副总经理。现任山东高速股份有限公司党委委员，兼任山东高速物流集团有限公司董事。
　　截至本公告之日，张军持有公司股票590,000股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2.周亮
　　男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
　　曾任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监、财务部经理，山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理，山东高速股份有限公司总会计师。现任山东高速股份有限公司党委委员，兼任山东高速物业服务发展集团有限公司董事、东兴证券股份有限公司董事。
　　截至本公告之日，周亮持有公司股票590,000股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3.崔建
　　男，1970年出生，中共党员，研究生，高级经济师。
　　曾任山东高速集团河南许禹公路有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理，山东高速股份有限公司潍坊分公司党委书记、经理，山东高速潍莱公路有限公司执行董事（法定代表人），山东高速股份有限公司运营事业部党委副书记、总经理，山东高速股份有限公司总经理助理，山东高速股份有限公司副总经理。现任山东高速股份有限公司党委委员。
　　截至本公告之日，崔建持有公司股票105,600股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　4.王红毅
　　男，1981年出生，中共党员，管理学硕士，经济师。
　　曾就职于威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行，曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理，山东高速股份有限公司投资管理部（产权管理部）副部长（主持工作）、部长；山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事等职务。现任山东高速股份有限公司党委委员；兼任山东高速速链云科技有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人），山高云创（山东）商业保理有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人），山高环能集团股份有限公司董事，齐鲁高速公路股份有限公司董事，山东高速高新材料科技有限公司董事。
　　截至本公告之日，王红毅持有公司股票133,440股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　5.程怀
　　男，1979年出生，中共党员，法学硕士。
　　曾任山东高速股份有限公司企业管理部副经理，山东高速河南发展公司党委副书记、副总经理，山东高速股份有限公司证券事务代表等职务。现任山东高速股份有限公司董事会秘书处处长。
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-024
　　山东高速股份有限公司
　　关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司于2026年4月7日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、公司第七届董事会组成情况
　　根据公司2026年第一次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由14名董事组成，其中：非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名。公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会与治理（ESG）委员会五个专门委员会。
　　（一）公司第七届董事会成员组成情况
　　董事长、法定代表人：傅柏先
　　副董事长：聂易彬、王昊
　　其他非独立董事：余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌
　　职工代表董事：黄晓芸
　　独立董事：姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇
　　上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日止。
　　（二）公司第七届董事会专门委员会委员组成情况
　　公司第七届董事会各专门委员会成员具体组成如下：
　　■
　　上述人员任期与公司第七届董事会一致。
　　公司第七届董事会成员简历详见公司分别于2026年3月18日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司第六届董事会第八十三次会议决议公告》，公告编号：2026-008及《山东高速股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》，公告编号：2026-011。
　　公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。
　　二、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：
　　总经理：王昊
　　董事会秘书：隋荣昌
　　副总经理：张军、崔建、王红毅
　　总会计师：周亮
　　证券事务代表：程怀
　　上述人员任期与公司第七届董事会一致。本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审查通过。经公司董事会提名委员会审查，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书隋荣昌、证券事务代表程怀均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。简历详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2026-023。
　　公司对第六届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年4月8日