第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本251,698,700股，以此计算合计拟派发现金红利36,496,311.50元（含税）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）进出口贸易
　　1.全球经济贸易及我国进出口贸易总体情况
　　过去一年，国际经贸环境动荡，单边主义、保护主义升级，全球经济增速放缓且结构性问题凸显。联合国贸发会议2026年1月发布的《全球贸易最新进展报告》显示，尽管受到地缘政治紧张局势、贸易成本上升、全球需求不平衡等因素影响，2025年全球贸易总额有望较去年增长约7%，其中货物贸易预计增长约1.5万亿美元。
　　2025年，我国进出口贸易顶压增长，据海关统计，我国货物贸易进出口总值45.47万亿元，同比增长3.8%，并呈现出规模再创新高、市场更加多元、出口向新向优、进口保持增长、企业活力更足等特点，为全球经贸发展作出重要贡献。
　　2.跨境电商持续增长，构建外贸发展新动能
　　在全球化与数字化浪潮的双重驱动下，跨境电商行业经历了快速增长，成为全球贸易的重要组成部分。跨境电商作为我国外贸新动能，过去五年中国跨境电商进出口规模实现跨越式增长。据海关统计，2025年跨境电商进出口总额达2.75万亿元，同比增长5.7%。
　　3.政策扶持及新兴市场拓展，为外贸企业提供了市场空间
　　2025年，国家出台一系列稳外贸政策举措，各地各部门配套落实，有力对冲外部冲击。据海关统计，2025 年我国对共建 “一带一路” 国家进出口 23.6 万亿元，增长 6.3%，高于外贸整体增速 2.5 个百分点。对东盟、拉美、非洲进出口分别为 7.55 万亿元、3.93 万亿元、2.49 万亿元，增速分别达 8%、6.5%、18.4%，新兴市场成为外贸增长的重要支撑。
　　（二）能源化工行业情况
　　据国家统计局及海关总署统计，2025年全国规模以上工业原煤产量48.3亿吨，同比增长1.2%，增速较2024年下滑；进口煤炭4.9亿吨，同比下降9.6%，全年煤价呈“先跌后涨”走势，上半年供需宽松、价格下跌，下半年受用煤高峰及政策影响，价格稳步回升。
　　2025年，中国化工行业在全球能源结构调整与国内高质量发展需求的双重驱动下，进入供需结构深度重构的关键阶段。中国氮肥工业协会统计，2025年全国合成氨产量7768.7万吨，同比增长6.1%；全国尿素产量7201.3万吨（实物量），同比增长7.1%。据卓创资讯分析，2025年合成氨市场均价较上年呈现宽幅下行态势，市场宽松格局贯穿全年。据生意社数据分析，2025年国内尿素市场涨跌互现，震荡运行为主，市场价格全年下跌4.08%。
　　报告期内，公司的主营业务与经营模式未发生重大变化。
　　（一）公司主营业务
　　报告期内，公司持续巩固以国内外贸易为核心，文化产业为特色，投资业务为辅助的主业格局。
　　贸易业务为公司主要收入来源，占营业收入的90%以上，涵盖出口、进口及国内贸易。贸易业务以提升产业链控制力为目标，坚持内外贸一体化发展，积极融入国际国内双循环，不断巩固传统优势业务，积极培育跨境电商等新业态、新模式，构建发展新动能。目前，公司已形成以玩具、宠物用品为主的轻工工艺品板块；以医疗设备、农用、纺织、印刷机械为主的机电设备板块，以煤炭、液氨、尿素为主的能源化工板块。
　　文化业务和投资业务作为贸易业务的补充，协同推进公司整体发展战略。文化业务聚焦“文化工程”“文化商业运营与贸易”“文化投资与金融”三大方向，持续提升价值创造能力，积极探索细分领域突破。投资业务则围绕主责主业及产业链、供应链、价值链关键环节，实施主业拓展和强链补链，聚焦新业态、新模式的培育，持续深化“以融促产、以产助融”模式，充分发挥资本的“催化”与“孵化”作用。
　　（二）主营业务的经营模式
　　1.贸易业务
　　公司贸易业务主要包括一般贸易及跨境电商两大类。一般贸易业务主要为“以销定采”模式，通过展会、投标、线上营销等多元渠道获取客户资源，经资信评审与立项审批后，协同合格供应商完成业务流程，依托专业团队与优质服务，助力客户实现商业价值。
　　跨境电商业务包括依托亚马逊、Shein等第三方平台和垂直品类自营平台，深耕B2C跨境电商业务；发挥自主研发的“苏豪云”国企平台跨境电商综合服务功能，赋能中小企业拓展海外市场。
　　2.文化艺术工程业务
　　通过参与投标获取项目，经评审、投标、中标后，实施设计、施工等全流程驻场管理，从供应商库中优选资源，竣工结算后形成完整的项目档案，致力于打造精品文化工程。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司全年实现营业收入77.35亿元,同比增长8.02%；利润总额9,424.15万元，同比增长10.53%，归属于上市公司股东的净利润4,827.30万元，同比增长44.47%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-015
　　苏豪弘业股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）；
　　成立日期：苏亚金诚创立于1996年5月，1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所；
　　注册地址：江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层；
　　执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；
　　服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，苏亚金诚合伙人数为44人，注册会计师人数为231人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为132人。
　　3.业务规模
　　苏亚金诚经审计的最近一个会计年度（2025年度）的收入总额为20,827.24万元（人民币，下同），审计业务收入为15,882.45万元，证券业务收入为3,952.89万元。
　　苏亚金诚2025年度上市公司财务报表审计客户数量为12家，审计收费总额为2,885.72万元，主要行业包括制造业，批发和零售业等，与公司同行业（批发和零售业）的上市公司审计客户共2家（含本公司）。
　　4.投资者保护能力
　　苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2025年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。
　　2025年存在因执业行为的民事诉讼4例，目前1例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余3例均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。
　　5.独立性和诚信记录
　　苏亚金诚近三年（2023年至今）未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分1次；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施10次、纪律处分1次，涉及人员18名。
　　（三）项目信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：陈东阳，2013年7月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2011年开始在苏亚金诚执业，为本公司提供2024年、2025年审计服务，近三年为3家上市公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：卢灿志，2015年1月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，为公司提供2022年、2023年、2025年审计服务，近三年为3家上市公司提供审计服务。
　　质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计业务；2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司16家，IPO公司4家。
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
　　3.审计收费
　　2025年度公司审计费用共计106万元，与上一年度审计费用一致，其中财务报告审计费用86万元，内部控制审计费用20万元。
　　2026年审计费用根据公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致确定，预计总体费用与2025年度相当，不会发生重大变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风控委员会的履职情况
　　公司董事会审计与风控委员会对苏亚金诚相关情况进行了充分了解和审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
　　董事会审计与风控委员会会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-014
　　苏豪弘业股份有限公司
　　“提质增效重回报”行动方案年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“方案”）。方案实施以来，公司积极开展和落实相关工作，现将方案执行评估情况报告如下：
　　一、聚焦主责主业，提升经营质量
　　2025年，公司锚定战略目标，聚焦主责主业，持续提升发展质量和效益，夯实价值创造基础。报告期内，公司实现营业收入77.35亿元，同比增长8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润4,827.30万元，同比增长44.47%。截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为21.44亿元，较上年末增长0.94%。
　　一是各主营业务板块取得了良好的成绩。轻工工艺品板块围绕内外贸一体化发展与供应链优化，持续拓展内贸市场及“一带一路”沿线国家市场，推动产能向东南亚地区优化转移，全年实现营业收入16.14亿元。能源化工板块积极应对行业供需失衡、价格下行及竞争加剧的冲击，以产业链优化、结构升级、市场拓展为抓手，实现经营规模稳步扩大与业务结构持续优化，全年实现营业收入43.84亿元。机电设备板块面对市场变化，稳固传统业务，加速向高端化、国产化、专业化转型，全年实现营业收入9.45亿元。
　　二是品牌形象持续彰显。弘业永恒重点培育推广YOOMEEWEE、“好美莱 HOLLY HOME”、“爱邦尼 IBONNY”、“赫利派 HOLLYPET”等自有品牌，成功打造“桃源客”“走地鱼”两个新IP；苏豪云商自有品牌HollyHOME和DOEWORKS入选2025年度江苏省重点培育的跨境电商品牌库名单，自主开发的“苏豪云”平台入选江苏省内外贸一体化融合发展综合服务平台名单，并获评江苏省数据产业公共服务平台；技术工程获政府采购5A级评价，彰显其在招标代理领域的专业能力。
　　三是全球化布局取得实质进展。2025年，公司深度融入“一带一路”共建，设立中亚办事处；子公司苏豪云商“丝路电商”平台全面嵌入“苏豪云”系统，推出面向中亚的B2B全托管模式，为制造企业开拓中亚市场提供一站式服务；东南亚生产基地建设及马来西亚子公司设立等筹备工作有序开展；设立数字贸易事业部，成功搭建TikTok Shop、Shopee海外企业账号，为公司“走出去”本土化经营迈出坚实步伐。
　　二、加强自主创新，培育价值增长新动能
　　2025年，公司坚持创新驱动发展战略，持续优化创新体制机制。全年研发投入超800万元，新增各项专利9项、软件著作权10项。公司深化产研学协同，与河海大学商学院签署《战略合作协议》，在人才联合培养、跨境电商发展等领域达成深度合作共识；与马来西亚多媒体大学达成战略合作，共同推进人才培养与科研成果转化。弘业永恒依托扬州、全椒自有研发中心，深化玩具业务与人工智能技术深度融合，打造“玩具+”差异化产品矩阵，多款原创产品入选广交会新品发布并获央视等媒体报道。苏豪云商坚持“科技化”“国际化”“品牌化”“生态化”，成功申报“江苏省专精特新中小企业”资质。弘业环保持续深耕节能环保领域，自主研发“智慧能源综合管理平台”，融合物联网、AI大数据等技术，打造节能环保领域新动能。
　　三、坚持规范运作，提升公司治理水平
　　2025年，公司完成监事会取消并同步配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心制度，及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度。持续深化董事会建设，完成董事会平稳换届，新引入国际贸易、数字贸易领域的专家学者，为董事会科学决策提供智库支撑。持续完善内部控制体系和合规管理体系，聚焦业务关键环节，完善相关制度，扎实推进“法律、合规、风险、内控一体化”管理体系试点工作。加速推进公司数智化转型，通过数字化手段赋能管理和运营效率提升。不断强化可持续发展理念，构建具有公司特色的可持续发展治理模式，公司万得ESG评级连续两年为AA级。
　　四、聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　2025年，公司构建“规范运作+风险管控”双轮驱动的内控与合规管理体系。强化履职培训，累计组织董监高参加《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》等专项培训共计38人次；深化法规学习，及时组织董监高学习新颁布的监管政策和规则，董事长带头领学《上市公司违法典型案例》《上市公司常见违规事项提示清单》等，持续强化董监高合规意识与履职能力。2025年，公司完成上市以来首次股权激励计划，有效绑定管理层、核心员工与公司长期利益，充分激发团队提升公司价值的主动性与积极性，促使决策者和经营者行为长期化，提升公司发展质量。
　　五、持续稳定分红，提升投资者回报
　　董事会持续优化利润分配政策，除在《公司章程》中明确利润分配决策和监督机制外，还制定了《未来三年(2024年一2026年)股东回报规划》，保障股东回报的持续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。2025年，公司积极响应“国九条”号召，提升投资者回报水平，2024年度分红金额占公司当期归母净利润的73.85%。
　　六、加强投资者沟通，传递公司投资价值
　　公司高度重视投资者关系管理，修订《投资者关系管理办法》，持续优化投资者关系管理流程和方式。2025年，共召开3次业绩说明会，通过e互动平台回复问题59条，组织1次机构投资者交流会和1次行业分析师调研会，就公司发展战略、经营情况、财务指标等与投资者充分沟通交流，及时回应投资者诉求，实现双向良性互动；启动年度股东会“一键通”服务，通过科技赋能手段为中小投资者参与公司治理提供便利；规范公司宣传及舆情管理工作，建立舆情监测及预警机制，及时澄清可能影响投资者决策或公司股价的不实信息，维护中小投资者知情权。
　　七、风险提示
　　未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升公司治理效能及经营质效、加强投资者沟通、强化股东回报。本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-012
　　苏豪弘业股份有限公司
　　关于2025年度计提相关资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于2026年4月3日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提相关资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
　　■
　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　（一）信用减值损失
　　1.应收账款减值准备542.20万元，其中单项计提应收账款减值准备839.62万元，主要为计提宁波科瑞科特贸易有限公司应收债权609.86万元；按账龄组合冲回已计提应收账款减值准备297.42万元。
　　2.其他应收款减值准备519.13万元，其中单项计提其他应收款减值准备662.50万元，主要为计提能源化工业务的应收债权合计1,126.96万元，以及扬州海润船业有限公司按协议约定按期还款，本期冲回已计提减值准备464.43万元；按账龄组合冲回已计提其他应收款减值准备143.37万元。
　　3.公司本年按账龄组合计提长期应收款减值准备74.88万元。
　　（二）资产减值损失
　　1.存货跌价损失1,239.78万元，主要为公司对部分能源化工产品计提存货跌价损失1,124万元，以及子公司对净水材料、纺织品、工艺品等计提的存货跌价损失。
　　2.合同资产减值损失132.91万元，主要为子公司对本期工程项目计提合同资产减值损失169.04万元、冲回前期工程项目已计提减值准备36.13万元。
　　上述计提信用减值准备及资产减值准备，共计影响公司2025年度利润总额-25,088,961.10元。
　　三、董事会意见
　　公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-013
　　苏豪弘业股份有限公司
　　2025年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.45元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.60%。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币452,461,288.15元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本251,698,700股，以此计算合计拟派发现金红利36,496,311.50元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.60%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　■
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月3日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以全票同意审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-011
　　苏豪弘业股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年3月24日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
　　具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　二、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》
　　会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东会审议。
　　三、审议通过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于2025年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-012）。
　　四、审议通过《关于〈公司2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2025年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司2025年年度报告》。
　　五、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会（合规委员会）审议通过。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　七、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本251,698,700股，以此计算合计拟派发现金红利36,496,311.50元（含税）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临2026-013）。
　　八、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　九、审议通过《关于〈公司“提质增效重回报”行动方案年度评估报告〉的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》（临2026-014）。
　　十、审议通过《关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会对公司2025年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估并出具评估报告。同意续聘其为公司2026年度审计机构。
　　本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
　　其中，续聘2026年度审计机构事项需提交股东会审议。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-015）及《苏豪弘业股份有限公司关于对苏亚金诚会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-016
　　苏豪弘业股份有限公司
　　关于会计政策变更公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、会计政策变更概述
　　1.会计政策变更的原因
　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会【2025】32号)(以下简称“解释19号文”)，规定:“一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”；“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”；“三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”；“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容,该解释规定自 2026年1月1日起施行。
　　2.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3.变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、执行新会计政策对公司的影响
　　公司自2026年1月1日起开始执行《企业会计准则解释第19号》，本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、本次会计政策变更的相关审批程序
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业
　　苏豪弘业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会一战略与ESG委员会（合规委员会）一各职能部门及控股子公司。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各职能部门负责ESG工作落地执行，定期向战略与ESG委员会（合规委员会）汇报；战略与ESG委员会（合规委员会）对公司ESG事项进行研究并提出建议，定期向董事会汇报；董事会统筹公司ESG整体工作，对ESG重大事项进行审议与决策，每年审议一次环境、社会和公司治理报告。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则》，每年定期开展重要风险识别、评估与管控工作，将合规运营、反腐败、职业健康安全及对财务具有重要影响的相关风险纳入全面风险管理体系。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中规定的平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、反不正当竞争、生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题，并根据实际情况在报告中予以披露或解释说明（其中：生态系统和生物多样性保护、科技伦理与公司核心业务无直接关联，故未单独披露相关内容，相关原因已在报告中予以说明）。
　　公司代码：600128 公司简称：苏豪弘业