第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度归属于母公司的净利润为正，但鉴于母公司合并报表期末未分配利润金额为负，不符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的现金分红条件，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本利润分配预案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司合并报表期末未分配利润金额为-80,414,231.02元，存在未弥补亏损。公司本年度归属于母公司的净利润为5,065,308.35元，实现盈利，但由于母公司合并报表年度末未分配利润为负值，不符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的现金分红条件。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司从事的主要业务涉及康复护理医疗行业、水产品加工行业、水产养殖行业、白酒行业。
　　（一）康复护理医疗行业
　　1、行业政策
　　以国家人口老龄化日渐加速为背景，国家近10年出台了多项关于养老、康复护理、医养等方面的政策文件，在宏观层面支持推动康复护理医疗行业的蓬勃发展。康复护理医疗行业相关的政策梳理如下：
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　　2、行业发展现状
　　（1）康复护理需求持续增长。在国家人口老龄化趋势加剧以及健康中国2030规划战略持续推进的双重背景下，全国康复、护理以及养老服务需求日渐增强，依据《中国卫生健康统计年鉴》统计数据分析，2023年我国医疗卫生机构康复医学科的出院人次数约为586万人次，同比增长30.61%，7年复合增速达9.18%，康复医院出院人次数约为140万人次，同比增长29.33%，7年复合增速达11.35%。国家医疗卫生机构康复医学科及康复医院的出院人次如图一所示：
　　/（2）全国康复床位仍存在缺口，老年康复和儿童康复市场增长潜力较大。根据《北京市医疗卫生服务体系规划（2020-2035年）》中的人均康复床位目标，即每千人0.5张，估算2030年全国康复床位总目标约为70万张，以《中国卫生健康统计年鉴》公布的2023年康复医学科床位数（如图二所示）作为基数，缺口约达31万张。根据硕远咨询出具的《2025年中国康复中心行业研究报告》显示，我国目前骨科、运动损伤康复的市场需求达38.63%，老年病康复市场需求达15.91%，儿童康复市场需求达18.18%，其中老年康复、儿童康复市场具有较大的增长空间。
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　　3、公司所处行业地位
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　　根据《2024年中国卫生健康统计年鉴》（目前官方最新数据更新至2023年）公布数据分析，2023年全国康复医院中配置200~299张床位的有88家，占全国康复医院总量的比重为10.14%；配置400~499张床位的有18家，占比为2.07%。2023年全国护理院中配置200~299张床位的有136家，占全国护理院的比重为12.34%；配置500~799张床位的有23家，占比为2.09%，配置800张及以上的床位仅有6家，占比为0.54%（涉及相关数据详见图三）。
　　结合以上数据对比公司旗下3家康复医院、3家护理医院的月平均实际床位配置情况，可得出，公司下属康复护理医院在全国属于规模较大的社会办医疗机构。/
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　　（二）水产品加工行业
　　1、行业政策
　　国家在预制菜加工产业园及冷链物流建设方面出台了一系列政策，有助于加速完善冷链物流体系，带动冷链物流快速发展，提升预制菜等冰鲜冰冻水产品的保鲜度，拓宽销售半径，推动优质预制菜企业发展壮大。水产品加工行业相关的政策梳理如下：
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　　2、行业发展情况
　　水产品加工业是连接渔业生产养殖与流通的桥梁，随着渔业的迅速发展也在不断发展壮大，现已形成了冷冻冷藏、腌熏、罐藏、调味休闲食品、鱼糜制品等十多个门类，成为推动我国渔业生产持续发展的重要动力。根据《2025年中国渔业统计年鉴》《2024年全国渔业经济统计公报》公示数据，截至2024年年底，全国水产品加工企业总数为9,581个，截至2023年底，规模以上水产品加工企业2726个（可获取的最新数据），数据表明大部分企业规模较小，市场集中度相对较低，区域性特征明显，主要集中分布在水产资源丰富、加工产业链发达的沿海地区，但未来水产品加工标准化、规模化生产是发展趋势。
　　根据《2025年中国渔业统计年鉴》数据显示，截止2024年，全国水产加工品总量为2,253.76万吨，同比增长2.47%，其中淡水加工产品496.19万吨，同比增长2.02%。用于加工的水产品总量为2,647.99万吨，同比增长0.93%，占水产品总产量的比重为35.99%；用于加工的淡水产品为638.43万吨，同比下降0.4%，占淡水产品产量的比重为17.50%，以上数据说明，目前全国水产品消费市场以鲜活水产品为主，水产加工品为次，水产品加工行业的上游原料供应量充足、稳定。
　　虽然目前国内水产品消费市场主要以鲜活水产品为主，但是随着社会生活节奏的加快，同时受“宅”经济的影响，居民消费习惯的改变以及对省时、健康、高性价比的饮食需求，连锁餐饮企业对标准化生产、降本增效的高需求，使得方便快捷的预制菜品受到餐饮行业等企业和个人消费端的追捧，需求量不断提升。水产预制菜在C端的市场需求，已成为水产品行业重要的、新的增长点。根据艾媒咨询数据显示，预计到2026年中国预制菜市场规模将突破10,720亿元，预计2025年酸菜鱼预制菜市场规模有望达204.7亿元，预制菜（含水产预制菜）市场的潜力巨大。水产预制菜的兴起，赋予了水产养殖及加工业新的契机和潜力，大大提升了水产品深加工的附加值，而渠道和供应链优势成为抢占水产预制菜市场的关键竞争力。
　　3、公司所处行业地位
　　根据《2024第二届中国国际（佛山）预制菜产业大会·胡润中国预制菜生产企业百强》公布的预制菜生产领域最具实力的百强企业名单，公司作为湖南湘菜知名企业强势登榜，该榜单评选综合考量了企业价值、2023全年企业在预制菜领域的投入与举措、企业预制菜业务在总体营收中的占比、企业重点预制菜产品在预制菜细分领域的市场份额四个维度因素，公司被评选为TOP100，在行业中属于第三竟争梯队，公司预制小龙虾系列产品凭借硬核的品质、多元化口味特色在行业领域中已形成差异化竞争。
　　（三）水产养殖行业
　　1、行业政策
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　　2、行业发展情况
　　从国家水产养殖产业政策来看，现在以及未来水产养殖业以实现大水面生态保护和渔业绿色智能化发展相融合为目标，运用水产健康绿色养殖技术，提升渔业在水域生态修复中的功能，不断完善大水面生态渔业管理协调机制，形成一批管理制度完善、经营机制高效、利益联结紧密的生态渔业典型模式，基本实现环境优美、产品优质、产业融合、生产生态生活相得益彰的大水面生态渔业发展格局；运用现代化渔业设施，提高水产养殖的效率，不断扩大水产养殖产能、调整水产结构，加快水产养殖智能化水平的提升，推动渔业的高质量发展。
　　根据《2025年中国渔业统计年鉴》及《2024年全国渔业经济统计公报》数据显示，2019年至2021年全国水产养殖面积呈现下降趋势，2022年至2023年，水产养殖面积呈稳步增长态势，其中2023年全国水产养殖面积同比增长7.28%，淡水养殖面积同比增长7.48%。2024年全国水产养殖面积同比下降0.74%，淡水养殖面积同比下降1.51%（如图四所示）。近5年水产品总产量、淡水产品产量、淡水养殖产量总体一直保持小幅增速增长（如图五所示），渔业产值及淡水养殖产值也是呈平稳增长态势（如图六所示）。综上，2024年全国渔业经济总体保持平稳。
　　鲜活水产品中含有丰富的蛋白质及多种微量元素，符合大众消费者对健康饮食的需求，属于家常膳食，这将持续提升水产品供应端的增量，推动水产品市场的稳健运行。
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　　3、公司所处行业地位
　　目前，公司是全国唯一一家拥有淡水鱼养殖产业的上市公司，采用的“大水面生态养殖模式”符合国家中央1号文件倡导绿色健康养殖的发展方向及产业政策。
　　（四）白酒行业
　　1、行业政策
　　国家出台了一系列政策规范及行业技术标准，用于规范、引导白酒行业在原料采购、酿造方法、包装、运输、贮存、品牌推广、营销等环节的运营行为，为推进白酒企业实现标准化、统一化、高质量发展提供了有力支撑。白酒行业相关的政策及技术标准规范梳理如下：
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　　2、行业发展情况
　　随着消费者健康意识和健康生活方式态度的增强，以及居民人均可支配收入的提升，消费者的消费意愿更倾向于具有品牌、品质优势的白酒，从而推动白酒需求端的消费升级和供给端的结构性调整，促使中高端以上白酒产品的消费比重提升，同时以年轻消费群体为主的低度酒品成为白酒市场新的利润增长点。
　　目前全国白酒企业数量下滑，知名规模以上酒企的盈利能力仍持续稳步增强，市场份额仍将继续向龙头企业聚集，产业集中度和行业集中度进一步提升。高端酒企龙头垄断格局日渐稳固，凭借其资金、规模、品牌优势寻找新的发力点，将会进一步挤压中小酒企业的生存空间。但是白酒因地域、文化、口感、工艺等因素的不同造成的地方性消费习惯，区域性品牌仍然具有一定的生存空间以及发力点。
　　3、公司所处行业地位
　　公司德山酒业属于区域性知名酒企，面对全国性名酒和省级强势名酒渠道下沉的冲击，将进一步加大市场投入，树立区域品牌优势，坚定不移地走质量化、健康化、效益化、数字化的发展道路。
　　二、报告期内公司从事的业务情况
　　公司业务紧紧围绕“健康医疗和健康产品”两大核心板块开展，板块一是以康复、护理为主的健康医疗产业；板块二是健康产品的生产与销售，涵盖水产品加工和销售、水面放养与销售、白酒产品生产与销售、保健品等产品的销售。2025年，公司以医疗服务和消费产品为主的核心产业协同发展，发展势头稳中有劲。
　　（一）康复护理医疗服务
　　1、主要业务
　　公司医疗产业主要以子公司东方华康为运营、投资管理平台，通过轻资产规模化布局实体民营医疗机构，专注投入康复、护理特色专科，打造以东方华康为知名康复医疗品牌、集康复、护理、医养为一体的医疗运维体系。公司通过并购、新设的投资方式注入的已实际运营的医疗机构有7家，主要集中在经济发达的长三角地区，医疗服务项目以康复护理为主，包括神经康复、骨与关节康复、老年康复、心肺康复、儿童康复、基础生活护理、临终关怀等，目标人群涵盖老年人群、儿童人群、亚健康人群、患者、孕妇等。
　　公司旗下康复护理医院一览图集
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　　2、经营模式
　　公司旗下6家康复护理医院均已纳入当地医保定点单位，运营项目包含门诊诊疗、住院服务等，住院服务为主要收入来源，医疗费用结算包含医保和自费两种，以医保结算为主。公司医疗机构秉承“一切以病人为中心”的运营理念，通过提高医疗服务质量、强化“东方华康”品牌建设、患者亲友之间口碑相传、举办公益性义诊活动、医联体转诊等渠道开拓康复护理医疗市场，提升床位使用率。
　　（二）水产品加工
　　1、主要产品
　　公司水产加工品按照加工工序分为非即食冷藏品、非即食冷冻品、加热即食调制速冻品，按照储藏温度分为冰鲜、冰冻两大类。公司构建的产品体系包含冰鲜鱼类、冰冻鱼类、冰冻小龙虾系列、冰冻鱼头/鱼片系列、冰冻白对虾系列等，主要供应B端消费市场。
　　公司畅销加工水产品一览图集
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　　2、经营模式
　　公司投入用地面积近4.67公顷的大型产业园用于生产加工水产品，水产品加工业务已形成稳定的集研发、采购、加工、销售为一体的供应链运营模式。公司加工业务活动包含自主加工和委托加工两种，目前生产车间配置了椒盐脆脆虾、花雕醉蟹2条自主生产线，车间配置0~5℃冷库3间、-35℃急冻库1间，仓库配置-18℃冷库2间，生产产能能够满足客户的市场需求。公司新品以历史产品消费数据和大众口味市场分析为基础研发调制，并在原料择选、生产加工、产品储藏等运营环节建立了严格的食品安全和质量管理体系，能够保障为客户、消费者上架优质、安全、满意的产品。公司构建了涵盖商超、社区团购、前置仓、酒店餐饮、冰冻分销等多种渠道融合的销售模式，并积极深耕和维系，稳定、逐步扩大公司产品的市场份额。
　　公司水产品加工产业园一览图
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　　（三）水面放养
　　1、主要产品
　　公司放养的水产品主要为鲜活有机鳙鱼等淡水鱼、鲜活阳澄湖大闸蟹。
　　公司主要鲜活水产品一览图集
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　　2、经营模式
　　公司淡水鱼的放养业务以两湖两库优质大水面资源为载体，采用“人放天养、以天然饵料为食”的绿色养殖模式进行作业，养殖水域集中分部在湖南省常德市，淡水养殖面积约为16.8万亩。公司依据往年投放鱼种数量、鱼种成长周期、年平均销售量等生产经验，并结合“以鳙鱼净化水质”和“丰富水体生物多样性”的环保理念，合理计划鱼种的采购投放数量，通过大小规格混合投放、捕大留小、轮捕轮放的放养、捕捞模式，满足客户订单的需求量，保证渔场稳定运营。公司鲜活鱼的销售模式以批发商贩自提售卖为主，消费市场集中在中南、西南、华东、华北等地区。
　　公司鲜活大闸蟹销售渠道覆盖沃尔玛山姆、线下经销商以及抖音、天猫、京东等线上平台，通过有氧冷链物流将鲜美的闸蟹配送至中南、东北、华北、华东、西南等地。
　　公司两湖两库养殖水域及捕捞作业一览图集
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　　（四）白酒业务
　　1、主要产品
　　公司白酒品牌为“德山”，白酒香气涵盖浓香型、酱香型、兼香型三大香型，白酒产品包含德山御品、德山德酱、德山秘藏、德山滴水洞、德山大曲五大系列。公司构建的白酒产品体系覆盖了不同消费层级，零售价在100元以下的为低档产品、在100元~500元之间的为中端产品、在500元~1000元之间的为次高端产品、在1000元以上的为高端产品。
　　公司白酒产品一览图集
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　　2、经营模式
　　公司白酒业务采用 “采购一酿制生产一销售”的传统运营模式。
　　公司白酒的生产环节由子公司德山酒业（以下称为“德山酒厂”）负责，德山酒厂承载了近70多年的酿酒历史，拥有成熟、稳定的非遗传承古法酿造技艺和坤沙工艺，核心管理团队的酿酒、品酒、生产经验丰富，厂区配置的浓香型酿造车间有3个、酱香型酿造车间有1个，酿制生产作业以往期生产量及生产经验为基础开展。公司浓香型白酒的酿制过程严守“12583”工艺，酱香白酒的酿制过程严守“12987”工艺，每一道工序都严格管控，且对酿造白酒选用的高粱、曲块等原辅材料供应商，具有严格的资质审查流程，入库有严格的品控检测程序，整个生产运营过程能够保障产出品质优良、口感稳定的白酒。
　　公司白酒的销售环节由子公司酒业营销负责，采用以经销商为主的销售模式开拓区域市场，经销商以年度销售任务为目标，以稳定价格体系为前提，在规定的销售区域内从事产品宣传、营销推广、发展分销渠道和产品销售等活动。公司通过座谈会、培训等方式，与经销商统一宣传、运营理念，通过组织旅游季、答谢会、表彰大会等形式，维系经销商群体，同时实施激励政策鼓励经销商奋力开拓市场，实现合作共赢。
　　公司德山酒生产厂区一览图集
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司实现营业收入 92,004.07 万元，归属上市公司股东净利润506.53万元，截止到 2025 年12月31日公司总资产185,128.02万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-011
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●公司本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司合并报表中期末未分配利润为-80,414,231.02元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为5,065,308.35元，累计可供分配利润为-296,898,856.57 元。公司董事会研究决定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　二、公司拟不进行利润分配的原因
　　公司2025年度母公司合并报表中期末未分配利润为负，且综合考虑公司的经营情况及长期发展的资金需求，董事会研究决定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议，以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意上述议案。
　　二、其他说明
　　1、公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-016
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月28日 14点30分
　　召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月28日
　　至2026年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述1-7项议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）披露的内容。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席本次现场会议的个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）登记；法人股东的法定代表人凭法人代表身份证复印件和营业执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记，法人股东的法定代表人委托的代理人凭个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖法人公章）、营业执照复印件登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
　　2、现场会议登记时间：2026年4月27日（9︰00 至 16︰00）。
　　3、现场会议登记及联系方式：登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室；联系人：杨波、谢宁；联系电话：0736-7252796 ；传真：0736-7266736；邮政编码:415000
　　六、其他事项
　　1、与会股东交通及食宿费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大湖健康产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-014
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的议案》，现将具体情况汇报如下：
　　一、业绩承诺相关的交易概述
　　公司于2020年4月14日与东方华康医疗管理有限公司（以下简称“东方华康”）及其全体原有股东签署了《股权转让及增资协议》（以下简称“《原协议》”），约定公司以现金25,000万元（包含公司于2020年1月已投资的5,000万，对应持股比例为8%）收购东方华康原有股东所持有的40%股权，并通过现金增资12,500万元取得东方华康20%的股权。本次交易完成后，公司持有东方华康60%股权。上述股权转让及增资事宜已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
　　公司于2023年11月17日与东方华康及其全体原股东签署了《股权转让及增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由2020年、2021年、2022年、2023年、2024年变更为2020年、2021年、2023年、2024年、2025年，2022年的净利润不包含在业绩承诺实现金额范畴内。《补充协议》对《原协议》的第六条、第七条、第九条进行了修订。上述延期履行业绩承诺及签署补充协议事宜已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
　　二、业绩承诺情况及业绩补偿约定
　　（一）业绩承诺情况
　　根据《补充协议》第6.1条约定，东方华康与咖辅健康科技（上海）有限公司、上海擢英医疗管理合伙企业（有限合伙）、上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）、上海联创永沂二期创业投资合伙企业（有限合伙）、蒋保龙、李爱川承诺：东方华康2020年、2021年、2023年、2024年、2025年（该五个年度以下简称“业绩承诺期”）净利润（净利润指经公司指定的会计师事务所审计的税后净利润）各自如下表：
　　■
　　（二）业绩补偿约定
　　《补充协议》第7.1条第（1）点约定，在东方华康2020年、2021年、2023年、2024年、2025年每一年度的《审计报告》出具后，东方华康实现净利润数达到6.1条所述业绩承诺目标的70%（含70%）至100%（不含100%），则咖辅健康科技（上海）有限公司、上海擢英医疗管理合伙企业（有限合伙）、李爱川（以下简称“业绩补偿方”）将连带以现金向公司补足业绩承诺。若根据税务部门要求现金补偿需要缴税，则由业绩补偿方承担税款；第（2）点约定，业绩补偿方应向公司支付现金补偿的，公司可要求业绩补偿方以持有的东方华康的股权抵偿，业绩补偿方将所持东方华康前述出资的股权无偿过户给公司，则视为完成现金补偿。若前述无偿过户税务部门要求缴纳税费，则由业绩补偿方承担税款；第（3）点约定，当出现前述需以现金补偿和股权补偿的情形时，业绩补偿方应在接到公司要求现金补偿或者股权补偿的书面通知后10日内将应补偿的全部现金付至公司指定账户或者将用于补偿的股权变更至公司名下。逾期支付或未按期办理变更登记的，每逾期一日，应按照逾期支付款项或用于补偿股权金额的千分之一向公司支付延期付款滞纳金。
　　现金补偿金额计算公式：（东方华康截止当年度累计承诺净利润金额-东方华康截止当年度累计实际实现的净利润数）/东方华康截止当年度累计承诺净利润金额*公司投资总金额（即3.75亿元）
　　抵偿的注册资本计算公式：现金补偿金额/投资后估值（即6.25亿元）*投资完成后注册资本13,888.89万元。
　　三、业绩承诺完成情况及未完成业绩承诺的原因
　　东方华康业绩承诺期内累计实现的净利润为24,046.62万元，业绩承诺累计完成率为98.15%，与累计业绩承诺金额相差-453.38万元，东方华康业绩承诺完成的具体明细如下表所示。
　　■
　　注释：2020年的净利润经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年至2025年的净利润经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　东方华康累计未完成业绩承诺，主要是江苏省医保支付管理政策发生较大转变，常州、无锡医院的月平均住院日均费用不及预期所致。
　　四、业绩补偿具体方案
　　根据《补充协议》第7.1条约定，业绩补偿方应向公司补偿现金为693.95万元，公司要求业绩补偿方以持有的东方华康1.1103%股权抵偿，且公司无需再另行支付股权转让款，具体股权抵偿明细如下表所示。公司近日已向业绩补偿方发出《触发业绩补偿条件告知函》，提前通知业绩补偿方需要履行业绩补偿义务等事宜。
　　■
　　五、履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　公司于2026年4月6日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的议案》。独立董事认为本次采用股权抵偿未完成业绩承诺金额的业绩补偿方案是按照《补充协议》的约定执行，不存在损害公司、损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
　　（二）董事会意见
　　公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的议案》，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决票数同意业绩补偿方以其持有的东方华康1.1103%股权补偿未完成的业绩承诺金额。
　　六、业绩补偿方案对公司的影响
　　鉴于东方华康自2020年至今均处于盈利状态（合并口径），且其下属康复护理医院已经形成成熟、稳定的医院运营管理模式，因此业绩补偿方将1.1103%的股权无偿转让给公司后，公司持有东方华康的比例由60%增加至61.1103%，东方华康合并实现的净利润对公司合并报表中归属上市公司股东净利润的长期正面影响将会增加。本次业绩补偿方案根据双方签订的《补充协议》约定执行，履行的审议程序合法合规，不存在损害公司、损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
　　七、其他说明
　　针对业绩补偿方案后续实施的具体措施及进展，公司将会及时履行审议披露程序。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-010
　　大湖健康产业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月27日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年4月7日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年度，公司董事会将《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准，认真履行股东会赋予董事会的职责，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，完善公司治理机制，制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略，确保了董事会有序、规范运行，引领公司稳健、创新发展，切实维护了公司及全体股东利益。公司董事会从2025年度的运作情况、2025年度经营情况回顾以及2026年度工作目标三方面做了详细汇报。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，审计委员会主要从2025年度审计委员会会议召开情况、审计委员会相关工作履职情况、总体评价及2026年度的工作目标等方面做了详细汇报。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2026-011）。
　　五、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大湖健康产业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》结论不存在差异，认为公司财务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会对2025年度内部控制评价报告进行了事前审阅，认为公司财务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷，报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《大湖健康产业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　六、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司2025年年度报告及其摘要》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会对公司2025年年度报告及其摘要进行了事前审阅，认为公司2025年年度报告及其摘要符合公司实际，基本反映了公司的生产经营状况，年度报告内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告及其摘要》。
　　七、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　公司现任独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士分别向公司提交了2025年度独立董事述职报告。公司董事会认为两位独立董事在本年度认真审议公司董事会各项议案并发表了独立、客观的意见，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，为维护公司及公司股东尤其是中小投资者的利益，发挥了独立、积极的作用。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（刘希波）、《大湖健康产业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（王妮）。
　　八、审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
　　公司根据《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第4号一一社会责任》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关要求，以实际情况为内容，主要从公司发展业务、公司战略、2025年度部分履责荣誉与经营发展亮点、公司治理、社会责任等方面编制了公司2025年度社会责任报告，以便于企业股东、拟投资者、合作方等各利益相关方及时了解公司的发展方向、运营状态以及社会责任的履行情况，作出有利的价值投资与决策。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司2025年度社会责任报告》。
　　九、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》
　　公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定其审计报酬。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分了解和审查认为其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
　　十、审议通过了《关于2025年度计提及转回资产减值准备的议案》
　　为真实、准确和公允地反映公司2025年度的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对2025年末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产进行了减值测试与评估分析，根据测试与分析结果计提和转回资产减值准备。公司2025年度确认资产减值损失（含信用减值损失）的金额为-422.78万元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
　　十一、审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的公告》（公告编号：2026-014）。
　　十二、逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　12.01、审议通过了《关于董事罗订坤先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事罗订坤先生回避表决。
　　12.02、审议通过了《关于董事孙永志先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事孙永志先生回避表决。
　　12.03、审议通过了《关于董事郭志强先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事郭志强先生回避表决。
　　12.04、审议通过了《关于独立董事刘希波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘希波先生回避表决。
　　12.05、审议通过了《关于独立董事王妮女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王妮女士回避表决。
　　上述议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　经审议，公司董事会认为高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度的薪酬方案符合《公司薪酬福利管理办法》《公司人力资源管理制度》的规定，符合各高级管理人员的履职能力及其所担任的经济责任，同意该议案。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。其中在商讨总经理薪酬时，关联董事罗订坤先生本人已回避表决。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　十四、审议通过了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计工作履行了监督职责，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作履职情况进行了评估。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
　　十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，结合独立董事提交的独立性自查情况表，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十六、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　十七、审议通过了《关于制定〈公司坏账核销管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司坏账核销管理制度》。
　　十八、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年4月28日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2025年年度股东会。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《大湖健康产业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-015
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度薪酬确认
　　2025年度，公司根据《公司薪酬福利管理办法》及《第八届董事及高级管理人员税前年度报酬标准》《第九届董事及高级管理人员税前年度报酬标准》的规定，综合考虑非独立董事及高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向非独立董事及高级管理人员支付薪酬，独立董事薪酬以固定津贴形式按月度发放。
　　2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况如下：
　　■
　　二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
　　公司以《公司薪酬福利管理办法》《第九届董事及高级管理人员税前年度报酬标准》为依据，将结合董事、高管2026年度的履职情况与公司实际经营情况确定董事、高管2025年度薪酬，薪酬范围不超过如下标准：
　　董事税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元/年（固定）。
　　高级管理人员税前年度薪酬标准为：总经理为人民币40万元至100万元，副总经理为人民币20万元至60万元，财务总监为人民币30万元至60万元，董事会秘书为人民币20万元至40万元。
　　三、其他规定
　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
　　2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-012
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　●本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
　　大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）成立于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为石文先先生。截至2025年12月31日,中审众环会计师事务所拥有合伙人237人,注册会计师1,306人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　3.业务信息
　　2024年度经审计的收入总额217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。
　　2024年度上市公司审计客户家数244家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。2024年审计农、林、牧、渔业同行业上市公司2024年年度报告的家数为8家。
　　4.投资者保护能力
　　中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　5.独立性和诚信记录
　　中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，42名从业执业人员受到行政处罚13人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　拟签字项目合伙人：胡芍，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：邱伟丽，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2013年起在中审众环执业，最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　拟安排项目质量控制复核人员：张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年签署4家上市公司审计报告、复核2家上市公司审计报告。
　　2.独立性和诚信记录情况
　　（1）上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（2）上述人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　（三）审计收费
　　2025年度中审众环会计师事务所的财务审计费用为人民币90万元，内控审计费用为人民币48万元，合计人民币138万元，与2024年相比未发生变化，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
　　2026年度公司会根据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况、投入的工作量以及中审众环会计师事务所的收费标准来确定最终的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第九届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度财务审计及内控审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-013
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于2025年计提及转回资产减值
　　准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概述
　　为真实、准确和公允地反映公司2025年度的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对2025年末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产进行了减值测试与评估分析，根据测试与分析结果计提和转回资产减值准备。公司2025年度确认资产减值损失（含信用减值损失）的金额为-422.78万元，具体明细如下：
　　单位：人民币 万元
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　　公司2025年计提及转回资产减值准备情况已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站披露的公告《关于2025年计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
　　二、本次计提及转回资产减值准备的依据及具体情况
　　（一）应收款项坏账准备计提情况
　　公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据其他应收款的款项性质及账龄作为信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失并根据相应类别的业务性质及回款风险，计算预期信用损失。经过测算，2025年应收款项计提坏账准备-92.71万元，本年应收款项坏账准备转回532.35万元，本期确认信用减值损失-625.06万元。
　　（二）存货跌价准备计提情况
　　根据《企业会计准则第1号-存货》要求，在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司严格按照会计准则的相关规定，对库存商品、消耗性生物资产等存货情况进行清查和评估分析后，发现部分存货的可变现净值低于其账面价值，为准确的反映公司资产状况，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定，计提存货跌价准备。经过测算，2025年计提存货跌价准备55.92万元，转回存货跌价准备2.60万元，即确认存货资产减值损失53.33万元。
　　（三）固定资产及长期待摊费用减值情况
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，公司在资产负债表日对存在减值迹象的资产进行了减值测试，评估确认资产的可回收金额，将资产的账面价值与可回收金额进行比较，如果可回收金额低于账面价值，则按差额计提资产减值准备。可回收金额的确认方式为资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经过测试，2025年计提固定资产减值准备87.03万元，计提长期待摊费用减值准备61.93万元。
　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表范围内计提资产减值准备（含信用减值损失）金额为-422.78万元。公司2025年计提及转回资产减值将导致利润总额增加422.78万元，并相应增加报告期末所有者权益。本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　四、本次计提及转回资产减值准备履行的审议程序
　　公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为公司2025年计提及转回资产减值准备，是公司结合2025年末合并报表范围内各项资产的实际状态，在2024年计提资产减值的基础上做的计提与调整，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2025年度财务报表更加客观公允地反映公司的财务状况、经营成果与资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意本次计提资产减值准备的议案。
　　五、备查文件目录
　　大湖健康产业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月8日
　　公司代码：600257 公司简称：大湖股份
　　大湖健康产业股份有限公司