本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、对外投资概述
　　公司与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称“嘉兴致君”）、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资设立基金。基金募集总规模为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元，占总规模的30.00%。具体内容详见公司于2026年1月27日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-002）。
　　2026年2月，上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2026年2月25日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于与专业机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-005）。
　　二、本次投资进展情况
　　近日，经全体合伙人一致同意，各方共同签署了修订后的《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。本次变更主要涉及新合伙人入伙及原合伙人出资额调整，合伙企业的认缴出资总额仍为 10,000万元。有限合伙人致君煦辰的认缴出资额由6,900万元调整为6,100万元，自然人陈春梅、郑红作为有限合伙人入伙，分别认缴出资额400万元。
　　本次变更前后，基金全体合伙人及认缴情况如下：
　　变更前：
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　　变更后：
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　　关联关系说明：上述新增有限合伙人与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，亦不存在其他影响公司利益的安排。
　　三、合伙协议内容变更
　　除本公告“二、本次投资进展情况”相关内容外，《合伙协议》的主要条款未发生重大变更。
　　四、本次进展对公司的影响
　　本次新增有限合伙人所认缴的出资份额均系受让自原有限合伙人致君煦辰，因此不涉及公司认缴出资额及比例的变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将继续密切关注基金的后续进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　五、风险提示
　　本次新增有限合伙人后续仍需履行企业变更登记等手续，具体实施结果存在不确定性。
　　鉴于产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且在投资过程中受宏观经济、行业周期、市场环境及投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出或基金亏损等风险。
　　公司将持续跟踪基金的运作及投资项目实施进展，督促基金管理人做好投后管理与风险监控，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1. 《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月8日