证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-032
　　重庆再升科技股份有限公司关于购买
　　董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于2026年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、责任险方案
　　1、投保人：重庆再升科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签署的保险合同约定为准）
　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以最终签署的保险合同约定为准）
　　4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以最终签署的保险合同约定为准）
　　5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
　　二、提请股东会授权事项
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保未超出上述保险方案范围的，无需另行履行相关决策程序。
　　三、审议程序
　　公司于2026年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　四、对上市公司的影响
　　本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司持续、高质量发展。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司董事会
　　2026年4月7日
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-033
　　重庆再升科技股份有限公司
　　关于修订及制定部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月6日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的最新规定，结合《重庆再升科技股份有限公司章程》和实际情况，拟对公司部分管理制度进行调整，具体情况如下：
　　■
　　注：修订后的《重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度》更名为《重庆再升科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　上述管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司董事会
　　2026年4月7日
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-031
　　重庆再升科技股份有限公司
　　第五届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2026年4月2日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2026年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况：
　　1、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-032）。
　　公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。
　　2、审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：临2026-033）。
　　2.01 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司总经理轮值管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04 《关于制定〈重庆再升科技股份有限公司筹资管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中，子议案2.05《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》和2.06《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》两项议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月7日
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-034
　　重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月22日 15点00分
　　召开地点：重庆市两江新区婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月22日
　　至2026年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月6日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见2026年4月7日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席本次会议的，应持代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人出具的授权委托书（附件1）。
　　（二）法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
　　（三）股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
　　（四）预登记时间：2026年4月20日-2026年4月21日（9:00-11：30，13:30-16:30）。
　　（五）预登记地点：重庆市两江新区婵衣路1号公司法务证券部。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式：
　　联系人：法务证券部
　　联系电话：023-88651610
　　邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
　　联系地址：重庆市两江新区婵衣路1号
　　（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司董事会
　　2026年4月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆再升科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。