证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-016
　　金发科技股份有限公司关于公司
　　2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年2月6日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2026年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关公告。
　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》《金发科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
　　根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（自2025年8月8日至2026年2月8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为。
　　根据上述2名核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划、实施本次激励计划的相关进程，公司对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查，并经上述核查对象出具书面说明及承诺。经核查确认，上述2名核查对象在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划的相关信息之前，不存在利用本次激励计划的内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　除上述2名核查对象外，其余核查对象均不存在在自查期间买卖公司股票的行为，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。
　　三、核查结论
　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》《金发科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
　　经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均不存在内幕交易的行为。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-017
　　金发科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
　　(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人；
　　2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员全部列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述第1、2、3项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
　　2、出席会议的公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议案1、2、3回避表决；出席会议的公司2026年员工持股计划的持有人及其关联方已对议案4、5、6回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
　　律师：黄永新、周鹏程
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，出席或列席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书