本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025 年度审计机构，并于 2025 年12 月29 日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了前述议案。具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-052、2025-056）。
　　近日，公司收到了中审众环出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司2025年报签字会计师的函》，具体情况如下：
　　一、本次变更事项的基本情况
　　中审众环作为公司 2025 年度的审计机构，原委派签字注册会计师徐瑞松（项目合伙人）、史昀昊，项目质量控制复核人李建树为公司提供审计服务。由于所内工作调整，现委派签字注册会计师徐瑞松（项目合伙人）、陈刚、史昀昊，项目质量控制复核人肖峰为公司提供 2025 年度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为徐瑞松、陈刚和史昀昊，项目质量控制复核人为肖峰。
　　二、本次变更人员的基本信息
　　（一）本次变更签字会计师的情况
　　签字注册会计师：陈刚，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在中审众环执业，近三年签署 7 家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：肖峰，2000 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在中审众环执业，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
　　（二）本次变更签字会计师的独立性和诚信记录
　　签字注册会计师陈刚，项目质量控制复核人肖峰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，不存在可能影响独立性的情形。
　　三、本次变更事项对公司的影响
　　本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度审计工作构成不利影响。
　　四、报备文件
　　1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司2025年报签字会计师的函》；
　　2、本次变更的签字注册会计师、质量控制复核人的执业证照。
　　特此公告。
　　山东矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日