本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.本次大会未出现提案被否情形。
　　2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)召开时间
　　现场会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午2点30分。
　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月3日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2026年4月3日，上午 9:15-下午15:00。
　　(四)召集人：公司董事会。
　　(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。
　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　(七)股东出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东574人，代表股份318,238,986股，占公司有表决权股份总数的26.6934％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份26,100股，占公司有表决权股份总数的0.0022％。
　　通过网络投票的股东571人，代表股份318,212,886股，占公司有表决权股份总数的26.6912％。
　　(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
　　通过现场和网络投票的中小股东571人，代表股份55,880,295股，占公司有表决权股份总数的4.6872％。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份26,100股，占公司有表决权股份总数的0.0022％。
　　通过网络投票的中小股东568人，代表股份55,854,195股，占公司有表决权股份总数的4.6850％。
　　(九)董事9人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。
　　二、提案审议表决情况
　　(一)提案表决方式
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　(二)提案表决结果
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告》全文及其摘要
　　提案表决情况：
　　总的表决情况：
　　同意317,778,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8555%；反对337,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%；弃权122,252股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%。
　　中小股东表决情况：
　　同意55,420,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1768%；反对337,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6044%；弃权122,252股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2188%。
　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　提案表决情况：
　　总的表决情况：
　　同意317,764,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对337,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062%；弃权136,652股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。
　　中小股东表决情况：
　　同意55,405,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1508%；反对337,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6046%；弃权136,652股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2445%。
　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
　　3、审议通过了《公司2025年度利润分配方案》
　　提案表决情况：
　　总的表决情况：
　　同意317,767,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8519%；反对392,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1234%；弃权78,452股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。
　　中小股东表决情况：
　　同意55,408,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1566%；反对392,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7030%；弃权78,452股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1404%。
　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
　　4、审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
　　提案表决情况：
　　总的表决情况：
　　同意317,749,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对374,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%；弃权115,752股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。
　　中小股东表决情况：
　　同意55,390,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1235%；反对374,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6693%；弃权115,752股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2071%。
　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
　　本制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2026年4月）》。
　　5、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬考核方案的议案》
　　提案表决情况：
　　总的表决情况：
　　同意317,677,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8235%；反对448,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1409%；弃权113,052股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。
　　中小股东表决情况：
　　同意55,318,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9950%；反对448,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8026%；弃权113,052股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2023%。
　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　(二)律师姓名：刘川鹏、李宗煊
　　(三)结论性意见
　　北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派刘川鹏、李宗煊律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件
　　(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。
　　(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2026年4月4日