证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-014
　　海南海药股份有限公司
　　第十一届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2026年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年4月2日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
　　审议通过《关于出售股票资产的议案》
　　公司拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持公司目前持有的中国抗体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）股份数量不超过6800万股（占其总股本的比例不超过5%）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售股票资产的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日.
　　
　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-015
　　海南海药股份有限公司
　　关于出售股票资产的公告
　　重要内容提示：
　　交易主要内容：海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持公司目前持有的中国抗体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）股份数量不超过6800万股（占其总股本的比例不超过5%）。
　　本次交易不构成关联交易。
　　本次交易不构成重大资产重组。
　　交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准。
　　其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时本次出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。
　　一、交易概述
　　中国抗体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）系本公司参股企业，公司持有中国抗体15888.21万股股份，占其总股本的11.46%。为优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率,公司拟择机处置持有的中国抗体股份数量合计不超过6800万股（占中国抗体股份总数的比例不超过5%），且出售股份以不触发公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）应提交股东会审议的情形为限。公司董事会授权经理层及其授权人士根据证券市场情况、公司投资成本情况等因素，择机处置本公司所持有的中国抗体股份。授权内容包括但不限于处置的交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至处置完毕之日止。
　　截至本公告披露日前一交易日，按中国抗体收盘价测算，本公司持有中国抗体158,882,115股股票资产的市值约27,963.25万港币。
　　公司第十一届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售股票资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，鉴于，本次拟处置的中国抗体股份无确定的交易对象及拟处置金额和处置收益亦无法确定，故本次交易目前不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）基本情况
　　中国抗体成立于2001年4月，注册地为香港，于2019年11月在港交所上市，截至目前其总股本为13.87亿股。中国抗体主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。
　　（二）公司持有股份总数：截至本公告披露日，公司持有中国抗体股票158,882,115股，占其股份总数的11.46%。公司持有的中国抗体股份权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。
　　三、处置方案
　　（一）授权期限：自公司董事会审议通过之日起至处置完毕之日止。
　　（二）交易方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统及其他合法交易方式。
　　（三）交易价格：根据中国抗体二级市场股价走势择机处置，处置价格不违反国有资本保值增值相关法规规定的要求。
　　（四）交易数量：拟择机处置持有的中国抗体股份数量合计不超过6800万股（占中国抗体股份总数的比例不超过5%）。
　　四、交易的其他安排
　　本次出售股票暂无指定交易对象，暂不涉及与交易对手方签署协议等情形，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排。
　　五、交易的目的及对公司的影响
　　公司出售参股公司股票本次有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率。上述股票公司按长期股权投资计量，处置金额及处置收益情况受证券市场价格波动、交易数量、交易价格等因素影响，存在较大的不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日