本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月3日
　　（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于修订H股发行上市后适用的公司章程的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
　　2、议案3、议案6至议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案9、议案10应回避表决的关联股东名称：程卓、方林；
　　4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》；
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
　　律师：钱方、沙皓然
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日