证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-013
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于对全资子公司担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日、12月30日，分别召开第四届董事会第五次会议及2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》；2026年3月16日、4月2日，分别召开第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》，担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、担保进展情况
　　广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟向上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称“上海国际能源交易中心”）申请阴极铜（国际铜）期货交割仓库资质，拟申请库容为1万吨，拟存放地点为广东省广州市黄埔区保江路16号。炬申仓储拟与上海国际能源交易中心签署《上海国际能源交易中心股份有限公司与交割仓库之合作协议》（以下简称“合作协议”；并包括其不时的变更、修订、补充）。合作协议有效期拟为合作协议生效之日起3年，如果合作协议各方在合作协议到期前三个月对合作协议均未提出书面异议，合作协议将自动续期3年。（具体以实际签订的合作协议及上海国际能源交易中心官网：https://www.ine.cn/公告为准）。公司近日为前述事项出具了担保函，将与合作协议同时生效。
　　三、出具担保函主要内容
　　公司对于炬申仓储履行合作协议项下义务所应承担的一切责任（包括但不限于开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务、合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上海国际能源交易中心实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。
　　如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成上海国际能源交易中心、上海国际能源交易中心会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海国际能源交易中心有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上海国际能源交易中心书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。
　　本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，将与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。）
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司实际担保余额约人民币77.32亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额为1.77亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为74.57亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元），占公司最近一期经审计净资产的1028.14%。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算，各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致）。
　　五、风险提示
　　本次向上海国际能源交易中心申请阴极铜（国际铜）期货交割仓库资质，尚未正式获批，相关事项具有不确定性，最终以实际签订的合作协议及上海国际能源交易中心官网（https://www.ine.cn/）公告为准。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、《担保函》。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-014
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于拟对外投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”，）拟通过下属广州黄埔炬申供应链有限公司在广州市黄埔区投资不超1亿元人民币建设综合物流仓储项目，主要规划用于开展国际货运代理、进出口报关、保税仓储、期货交割及多式联运等,为客户提供安全、高效、便捷的综合物流仓储服务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理决议范围，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、 拟投资主体的基本情况
　　1、公司名称：广州黄埔炬申供应链有限公司
　　2、住所：广州市黄埔区金中路23号自编一栋办公区303房
　　3、法定代表人：宋明辉
　　4、注册资本：1,000万元人民币
　　5、主要经营范围：一般经营范围：国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;船舶拖带服务;国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务;装卸搬运;物业管理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶管理业务;技术进出口;货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务等。
　　6、股权结构：公司间接持有100%股权
　　本次对外投资事项暂定由上述下属公司执行，后续可根据公司实际情况调整为公司合并报表范围内的其他下属公司执行。
　　三、拟投资建设项目基本情况
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　　注：本次拟投资事项，具体以后续公司与相关部门签署的协议等为准。
　　四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
　　（一）本次对外投资的目的、对公司的影响
　　本项目依托广州市黄埔区区位、产业等优势，有助于提升公司的物流仓储服务能力，增强公司的竞争力及可持续发展能力，符合公司战略方向及业务发展需要。
　　本次投资资金主要来源于公司自有或自筹资金，公司将根据实际情况逐步投入，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（二）可能存在的风险
　　本次项目投资是公司基于对行业前景的判断，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。本项目涉及的土地使用需要符合相关部门的政策要求，可能受有关部门审批手续、有关政策调整等因素影响，尚存在不确定性。本次投资涉及的项目总投资金额、主要规划业务等均为计划或预估，项目运作以后续实际情况为准，尚存在不确定性。
　　公司将密切关注本次项目的后续进展情况，合理控制风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2026年4月4日