证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-09
　　四川美丰化工股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人
　　召集人：公司董事会
　　2026年4月3日，公司召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
　　2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
　　开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为2026年4月20日下午15:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日
　　本次股东会的股权登记日：2026年4月13日。
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点
　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）提案披露情况
　　上述提案的具体内容已于2026年4月4日在《第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告》《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（三）特别说明事项
　　1.提交本次股东会审议的议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。
　　2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　3.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）法人股东登记
　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
　　（二）自然人股东登记
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
　　（三）登记时间
　　2026年4月17日9:00～17:00
　　（四）登记地点
　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 资本市场部（董事会办公室）
　　（五）联系方式
　　联系人：罗雪艳
　　联系电话：0838-2304235
　　传真：0838-2304228
　　电子邮箱：402537370@qq.com
　　联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）邮编：618000
　　（六）会议费用
　　公司本次股东会与会股东费用自理。
　　（七）其他需说明事项
　　1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2.根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360731
　　（二）投票简称：美丰投票
　　（三）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　法人股东加盖单位公章：
　　委托人持有公司股份的性质和数量：
　　委托人股票账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：2026年 月 日
　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
　　委托事项：
　　表二：本次股东会提案表决意见表
　　■
　　填写说明：
　　1.委托人应在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2.若委托人对审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-08
　　四川美丰化工股份有限公司
　　关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事长辞职情况
　　公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在公司继续工作。
　　王勇先生原定任期至2028年6月25日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王勇先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　王勇先生在任职公司董事长等职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司规范运作和稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对王勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！
　　二、选举非独立董事候选人情况
　　公司于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》。
　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王亮先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次选举公司非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东会审议。
　　王亮先生当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、推举董事代行董事长、法定代表人职责情况
　　公司于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。
　　鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，并授权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　四、备查文件
　　1.辞职报告；
　　2.第十一届董事会第七次（临时）会议决议；
　　3.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　附
　　王亮先生简历
　　王亮，男，1975年生，工程硕士，高级经济师。历任中石化西南油气分公司物资供应中心经理、党委副书记；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。现任四川美丰化工股份有限公司总裁。
　　截至目前，王亮先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-07
　　四川美丰化工股份有限公司
　　第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）发出董事会会议通知的时间和方式
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次（临时）会议通知于2026年4月1日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
　　本次董事会会议于2026年4月3日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。
　　（三）出席的董事人数及授权委托情况
　　会议应参加董事6名，实际参加董事6名。
　　（四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在公司继续工作。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案需提交股东会审议。股东会会议通知已与本公告同时发布。
　　王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-08）。
　　（二）关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中，王霜女士作为本议案的关联董事回避了表决。
　　鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举公司董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，并授权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　（三）关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-09）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月4日