注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂，下同；2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品，下同；5.新能源材料包括磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸二氢锂等，下同。
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-045
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于公司独立董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年4月3日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到崔大桥先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，崔大桥先生申请辞去所担任的公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。
　　一、董事离任情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，崔大桥先生的辞职将导致公司董事会人数及独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致独立董事及董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士。崔大桥先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，崔大桥先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职责。
　　截至本公告披露日，崔大桥先生未持有公司股票，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。
　　崔大桥先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-041
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年4月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现公告如下：
　　公司于2022年9月公开发行的28亿元“兴发转债”已于2026年3月4日提前赎回并摘牌，累计有2,797,209,000元“兴发转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为98,490,594股。结合“兴发转债”转股情况，现拟对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中公司注册资本及股本作如下修订：
　　■
　　注：原《公司章程》中的总股本与注册资本为截止2025年10月26日的数据,2025年10月26日至2026年3月4日，“兴发转债”累计转股数量为98,483,749股。
　　除上述修订内容外，现有《公司章程》中的其他条款不变。
　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-035
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　十一届十五次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月23日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事13名，实际参会董事12名；董事王杰因公未能出席会议，委托董事程亚利代为行使表决。公司高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
　　一、审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了关于2025年度报告及其摘要的议案
　　年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了关于2025年度独立董事述职报告的议案
　　公司7名现任独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案
　　审计委员会履职报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、逐项审议通过了关于提取2025年度兴发集团奖励基金及确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
　　6.01审议通过了关于提取2025年度兴发集团奖励基金的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及非独立董事薪酬，董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔、李美辉回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。
　　6.02审议通过了关于确认2025年度董事薪酬的议案
　　本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
　　6.03审议通过了关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。
　　上述议案均已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过；议案6.02需提交公司股东会审议。
　　七、逐项审议通过了关于2026年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
　　7.01审议通过了关于2026年度董事薪酬考核方案的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。
　　公司独立董事津贴为18万元人民币（税前），非独立董事津贴为6万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬另按照其所在岗位的薪酬考核方案执行。
　　本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
　　7.02审议通过了关于2026年度高级管理人员薪酬考核方案的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事李国璋、程亚利、王杰、王琛、胡坤裔为本方案的考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。
　　八、审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案
　　详细内容见关于续聘2026年度会计师事务所的公告，公告编号：临2026-036。
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案
　　详细内容见关于2025年度利润分配预案的公告，公告编号：临2026-037。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过了关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
　　详细内容见关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2026-038。
　　公司保荐机构出具的募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过了关于2025年度环境、社会和公司治理报告及其摘要的议案
　　报告全文及其摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过了关于2025年度内部控制评价报告的议案
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了关于申请授信额度的议案
　　根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计人民币3,353,900万元及24,920万美元。公司在办理申请授信及具体借款事项时，授权公司董事、副总经理、财务负责人王琛负责相关事宜。授权期间：自公司股东会通过2026年度授信额度的决议之日起至公司股东会通过2027年度授信额度的决议之日止。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十四、审议通过了关于提供担保额度的议案
　　详细内容见关于2026年度预计担保额度的公告，公告编号：临2026-039。
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十五、审议通过了关于提名独立董事候选人的议案
　　经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审核，郭月梅具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司已按照相关规定对郭月梅的诚信档案进行查询，其不存在不得担任公司董事的情形。
　　董事会同意提名郭月梅为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的议案
　　详细内容见关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的公告，公告编号：临2026-040。
　　本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
　　详细内容见关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告，公告编号：临2026-041。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十八、审议通过了关于召开2025年度股东会的议案
　　详细内容见关于召开2025年年度股东会的通知，公告编号：临2026-042。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　附件：
　　郭月梅简历
　　郭月梅，女，1965年出生，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。曾担任精伦电子股份有限公司、汉商集团股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司等上市公司独立董事，现任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-039
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于2026年度预计担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　为支持湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在2026年度为湖北泰盛化工有限公司等29家合并报表范围内子公司提供不超过2,452,747万元人民币和24,920万美元额度的担保；为富彤化学有限公司（以下简称“富彤化学”）等3家参股联营企业提供不超过37,525万元人民币额度的担保。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为公司子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在2026年度为湖北泰盛化工有限公司等29家合并报表范围内子公司提供不超过2,452,747万元人民币和24,920万美元额度的担保；为富彤化学等3家参股联营企业提供不超过37,525万元人民币额度的担保。
　　公司对远安兴华磷化工有限公司、湖北兴华硅材料有限公司、湖北磷氟锂业有限公司、远安兴华矿业有限公司按持股比例提供担保；对湖北兴晨科技有限公司（以下简称“兴晨公司”）担保中，25,000万元为全额担保，2,550万元为按持股比例提供担保。除以上两种情况外，其余为全额担保，其中兴晨公司股东江苏仁信生物技术有限公司以其持有的兴晨公司49%股权向公司提供反担保；湖北吉星股东宜昌吉星投资有限责任公司以其持有湖北吉星45%股权向公司提供反担保；富彤化学以其自有机器设备5,656.45万元（截至2025年12月31日账面价值）及其股东宋仁学持有的857.48万股股权向公司提供反担保，上述反担保均已办理质押登记手续。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注：1.公司持有湖北兴华硅材料有限公司51%股权，通过一致行动人协议可实际支配远安兴华矿业有限公司50.5%股份的表决权，但根据二者的公司章程，公司不能对上述两家企业实施控制，不能纳入合并报表范围，故纳入参股联营公司进行统计。2.对兴发香港进出口有限公司、兴发美国有限公司的担保需经外汇管理局备案。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　注：1.上述单位总资产、净资产为截至2025年12月31日的个体报表数据，营业收入与净利润为2025年个体报表数据；2.远安兴华矿业有限公司、远安兴华磷化工有限公司目前处于项目建设前期，2025年尚未实际经营。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为了满足上述子公司及参股联营企业正常生产经营和业务发展需要，有利于公司整体稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司或参股联营企业，公司能够及时掌握其资信和财务状况；同时，公司董事会已审慎判断被担保人具有偿还债务的能力，公司对部分参股联营企业及非全资子公司已采取反担保等措施，本次担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，董事会认为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力，促进其健康发展，符合公司及全体股东利益，同时也充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力，相关风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,845,867.32万元，担保余额为1,126,747.34万元，分别占公司最近一期经审计净资产的83.87%、51.20%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为1,808,967.32万元，担保余额为1,106,330.19万元，分别占公司最近一期经审计净资产的82.19%、50.27%；对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为15,000万元，担保余额为4,500万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.68%、0.20%。上述担保不存在逾期担保的情况。
　　七、担保期限及授权事宜
　　自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。
　　公司授权董事、副总经理、财务负责人王琛在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
　　除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-037
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配的利润为6,621,247,007.82元。经公司第十一届董事会第十五次会议决议，公司2025年度利润分配预案拟以实施权益分派登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的相关规定，公司回购的股份不享有利润分配权利，在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。截至2026年4月2日，公司总股本为1,201,739,857股，回购专用账户持有股份5,576,200股，以扣除回购专用账户持有股份后的总股本1,196,163,657股测算，预计派发现金红利598,081,828.5元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比率为40.08%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　（二）不触及其他风险警示的情形说明
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议对《关于2025年度利润分配预案的议案》进行了审议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司资金状况、生产经营及项目建设需要，在确保公司正常运营资金需求的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-036
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　2026年4月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）基本信息
　　1.机构名称：中审众环
　　2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　3.组织形式：特殊普通合伙企业
　　4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　5.首席合伙人：石文先
　　6.截至2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　7.2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。
　　8.2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户家数12家。
　　（二）投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额达8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　（三）独立性和诚信记录
　　1.中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分4次，监督管理措施10次。
　　2.近3年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚11人次、自律监管措施8次，纪律处分12人次、监管措施40人次，共涉及43名从业人员。
　　二、项目成员信息
　　（一）基本信息
　　项目合伙人：夏才渠，2011年成为注册会计师，从事审计工作16年，2011年起在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务，近3年签署或复核了4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：郭晓辉，2020年成为注册会计师，从事审计工作12年，2016年起在中审众环执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：刘起德，2009年成为注册会计师，2006年起在中审众环执业，近3年签署或复核了7家上市公司审计报告。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人夏才渠、签字注册会计师郭晓辉及项目质量控制复核合伙人刘起德近3年未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　（三）独立性
　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（四）审计收费
　　中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件、工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用合计200万元，其中财务审计费用为150万元；内控审计费用为50万元，较上年增加10万元，主要系公司业务规模扩大，内控审计覆盖范围增加及审计工作量相应提升所致。
　　三、聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2026年4月1日，公司第十一届董事会审计委员会召开现场会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为：中审众环具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议表决情况
　　2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-042
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月23日14点30分
　　召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月23日
　　至2026年4月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案7、8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年4月22日9:00-11:00，15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
　　六、其他事项
　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
　　3、联系方式：
　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室
　　邮编：443000
　　邮箱：dmb@xingfagroup.com
　　联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
　　联系人：胡秋林
　　联系电话：0717-6760939
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北兴发化工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■