第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,205,569,300.59元，其中：母公司实现净利润为人民币2,072,276,895.67元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金207,227,689.57元，剩余未分配利润为1,865,049,206.10元。母公司2025年度累积可供分配利润为14,532,896,677.21元。
　　拟以2025年12月31日总股本4,834,570,825股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）,共计分配2,030,519,746.50元。2025年度不进行资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　高速公路是国民经济的基础性、先导性、战略性产业，既是经济增长的稳定器与引擎，也是要素流动、产业布局、区域协同与民生改善的核心动脉，二者双向驱动、深度融合。
　　2025年国内生产总值140.19万亿，比上年增长5.0%。年末全国民用汽车保有量36,611万辆（包括三轮汽车和低速货车681万辆），比上年末增加1,343万辆，其中私人汽车保有量32,336万辆，增加1,348万辆。2025年，山东省地区生产总值增长5.5%，达到10.3万亿元，成为全国第三个、北方第一个过10万亿元省份。
　　目前，高速公路行业处于高质量发展并逐渐进入相对成熟期，越来越注重质效并举，重心偏向跨区域、跨领域的深度融合，数智赋能、绿色转型也成为新的发展趋势，从追求规模速度转向追求质量和效益。目前，固定资产投资同比下降，行业上市公司资产规模增长相对缓慢，资产负债率相对稳定。
　　公司是山东区域内唯一A股上市的路桥运营公司，核心路产济青高速、京台高速为山东省内交通要道，区位优势明显，且已完成改扩建，通行能力进一步提升。在同行业上市公司中，公司主要财务数据排名靠前。公司第一轮分红规划已实施完毕，2025年，公司依旧保持稳健分红政策，每股派发现金股利0.42元，股利支付率为63.34%。报告期内，公司市值盘中突破560亿元，股价最大上涨30.95%。
　　现行的《收费公路管理条例》于2004年起实施。2025年，交通运输部印发2025年立法工作计划，修订《收费公路管理条例》。多年来，山东省严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日小型客车免费、ETC用户通行费优惠等惠民政策。
　　公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.35亿元。公司主要从事对交通基础设施的投资运营、以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股权投资。
　　目前，公司主要经营四大业务板块，分别为智慧运营、产业投资、工程建设和绿色低碳。
　　（一）智慧运营板块
　　智慧运营板块作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司主要通过收购方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程约2,917公里，其中公司所辖自有路桥资产里程约1,601公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程约1,316公里。
　　截至本报告期末，公司所辖自有路段信息如下：
　　■
　　注：1.经相关部门批准，京台高速齐河至济南段、济南第二黄河公路大桥收费期限至2050年12月25日。
　　2.经相关部门批准，许禹高速收费期限至2038年2月1日。
　　3.经相关部门批准，衡邵高速收费期限至2041年3月18日。
　　4.经山东省交通运输厅批准，泰曲路收费期限至2026年2月2日。
　　（二）产业投资板块
　　一是坚持做大做强路桥主业理念，一方面稳住主业基本盘，省内以现有路段改扩建为主，同时积极开拓市场化公路投资建设项目，省外以收购已通车主业项目为主，建设省外区域发展平台。另一方面，不断延伸主业产业链，目前已涵盖智慧交通、养护、物流、工程咨询、轨道交通、金融、环保等多个领域。二是依托资金优势，深化产融结合。依托由产业投资基金、保理公司构成的集科技金融服务平台和保理业务为一体的供应链金融综合服务体系，坚持“审慎论证、效益优先、风险可控”原则，加强产业研究，为公司发展提供支撑。
　　■
　　（三）工程建设板块
　　基于济青高速、京台高速等改扩建经验，形成了高速公路改扩建从立项到竣工全过程、专业化的管理模式，成立集“项目建设+市场开发”于一身的工程建设事业部，逐渐发展成工程建设板块，聚焦工程建设和建设开发，发挥投、建、营一体化、全链条优势，提供项目全周期服务。
　　（四）绿色低碳板块
　　公司自2024年起探索布局新能源产业，秉承“由小到大、由参到控”的原则，围绕绿色电源、绿色水源、绿色热源、再生资源4个领域，利用城市改造机会，积极捕捉绿色投资机遇，稳步培育形成强有力的稳健增长极。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用□不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　具体内容详见第三节管理层讨论与分析一一三、经营情况讨论与分析。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速
　　山东高速股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。
　　2、本《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。
　　3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为公司2025年度可持续发展报告报告全文出具了审验报告。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会与治理（ESG）委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年度一次,召开董事会环境、社会与治理（ESG）委员会会议和董事会，审议可持续发展报告。有相关议题时，根据需要召开委员会会议或董事会。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG工作手册》□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：科技伦理、平等对待中小企业，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-014
　　山东高速股份有限公司
　　第六届董事会第八十四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十四次会议于2026年4月2日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，副董事长杨少军委托董事杨建国出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下决议：
　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度财务预算方案》。
　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配方案》，并决定将该方案提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-015。
　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司2025年年度股东会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2025年年度报告》《山东高速股份有限公司2025年审计报告》。
　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-016。
　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度可持续发展报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
　　本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。
　　十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
　　独立董事述职情况将向股东会报告。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会授权经理层事项评估报告》。
　　十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度工资总额清算报告》。
　　十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度工资总额预算报告》。
　　十六、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　董事会审议该议案时，全体董事回避表决。
　　十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　董事会审议该议案时，兼任高级管理人员的董事王昊、隋荣昌回避表决。
　　十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度投资计划》。
　　本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　十九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。
　　二十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-018。
　　二十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。
　　二十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度经营业绩目标责任书》。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　二十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　二十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　二十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，公告编号：2026-019。
　　二十六、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决。
　　二十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划》。
　　二十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-020。
　　二十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-021。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-015
　　山东高速股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币14,532,896,677.21元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,834,570,825股，以此计算合计拟派发现金红利2,030,519,746.50元（含税）。本年度公司现金分红总额2,030,519,746.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额200,003,509.00元，现金分红和回购金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,003,509.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。
　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　（二）本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长期发展。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-016
　　山东高速股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户2家
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　签字注册会计师郭京，于2024年受到安徽局监督管理措施1 次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目合伙人刘桢、质量控制复核人谢骞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。相关情况如下表：
　　■
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司拟就2026年度审计工作向立信支付年度审计费用165万元，其中年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元，2026年度审计费用与上年度金额相同。
　　如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会对立信2025年度的审计工作进行了评估和总结，认为立信在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性，会议建议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用165万元（含30万元内控审计费用），并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度国内审计机构，年度审计费用165万元（含内控审计30万元），聘期自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：2026-017
　　山东高速股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第八十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。
　　本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，会议认为日常关联交易是公司正常经营活动的重要组成部分，有利于优化资源配置、发挥业务协同效应；交易定价遵循市场化原则，客观公允，审议程序合规，符合公司整体利益及全体股东的共同利益；不存在损害非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司不会对关联人形成依赖。同意提交公司董事会审议。
　　本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。有效期自公司2025年年度股东审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元（特殊标注除外）
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　　公司代码：600350 公司简称：山东高速
　　山东高速股份有限公司
　　（下转B054版）