第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况，现拟定如下分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　工程行业与固定资产投资规模密切相关，而固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。
　　2025年，全国固定资产投资（不含农户）485186亿元，比上年下降3.8%。其中，民间固定资产投资比上年下降6.4%。分产业看，第一产业投资9570亿元，比上年增长2.3%；第二产业投资177368亿元，增长2.5%；第三产业投资298248亿元，下降7.4%。第二产业中，工业投资比上年增长2.6%。其中，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长9.1%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年下降2.2%。
　　2025年中央预算内投资支出预算数为7350亿元。具体情况为：一、中央本级支出。2025年中央本级支出预算数为1635亿元，主要用于支持交通运输、科技创新、部门自身能力建设等中央本级重点投资领域和重大项目建设。二、对地方转移支付。2025年对地方转移支付预算数为5715亿元，主要用于粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定安全、重大战略、区域协调和生态文明建设、重大基础设施建设、社会事业建设、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程等领域项目建设。
　　2025年12月22日至23日，2026年全国交通运输工作会议召开。会议提出在努力完善基础设施网络、降低全社会物流成本、培育发展新质生产力上取得新突破。一是完善国家综合立体交通网。加快贯通国家综合立体交通网主骨架，大力实施交通基础设施更新和数智化改造，强化项目储备和要素保障。二是提高国家重大战略服务保障能力。推进跨区域跨流域大通道建设，加快推进城市群一体化和都市圈同城化发展，服务乡村全面振兴，全面服务保障总体国家安全。三是深入推进交通物流降本提质增效。实施多式联运攻坚行动，提升交通物流运行质效，强化综合运输保通保畅。四是培育发展交通运输领域新质生产力。加强关键核心技术攻关，深入实施“人工智能＋交通运输”行动，促进新业态规范健康发展，加快绿色低碳转型。
　　2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，建议提出了构建现代化基础设施体系，加强基础设施统筹规划，优化布局结构，促进集成融合，提升安全韧性和运营可持续性。适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用，推进传统基础设施更新和数智化改造。完善现代化综合交通运输体系，加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接，强化薄弱地区覆盖和通达保障。健全多元化、韧性强的国际运输通道体系。优化能源骨干通道布局，加力建设新型能源基础设施。加快建设现代化水网，增强洪涝灾害防御、水资源统筹调配、城乡供水保障能力。推进城市平急两用公共基础设施建设。推进宜居宜业和美乡村建设。分类有序、片区化推进乡村振兴，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。统筹优化村镇布局，推动县域基础设施一体化规划建设管护。协同推进县域国土空间治理，稳步开展全域土地综合整治，持续整治提升农村人居环境。
　　2025年10月14日，国家发展改革委等部门关于印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》的通知。统筹发展和安全，把城市作为推进数字中国建设的综合载体，以数据赋能城市经济社会发展全局为重点，以城市数字底座建设为支撑，以适数化改革为保障，推进设施联通、数据融通、平台互通、业务贯通，全领域推进城市数字化转型，全方位增强转型支撑，全过程优化转型生态，提升城市治理智能化精细化水平，为推进现代化人民城市建设注入强大动力。
　　2025年9月22日，交通运输部等7部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。《意见》提出，到2027年，人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用，综合交通运输大模型体系落地部署，普及应用一批智能体，建成一批“人工智能+交通运输”标志性创新工程，人工智能成为引领交通运输创新发展的重要动力。到2030年，人工智能深度融入交通运输行业，智能综合立体交通网全面推进。智慧交通与智慧物流领域关键核心技术实现自主可控，总体水平位于世界前列，培育一批新产业、新业态，形成较为完备的交通领域人工智能治理体系，引领交通运输高质量发展和高水平安全迈上新台阶。《意见》提出，加大关键技术供给，包括开展应用技术攻关、加快智能产品创新、建设综合交通运输大模型。加速创新场景赋能，包括组合辅助驾驶、智能铁路、智慧航运、智慧民航、智慧邮政、智能建养，联程联运与智慧物流。
　　2025年1月22日中共中央国务院印发《乡村全面振兴规划（2024一2027年）》加强农业基础设施建设。加大高标准农田建设投入力度，推动逐步把具备条件的永久基本农田建成高标准农田，提高建设标准和质量，深入实施国家黑土地保护工程，加快灌区建设改造。发展现代设施农业，推进设施种养业建设，完善烘干、物流等设施。加强农业生产防灾减灾救灾能力建设，加强农业气象灾害监测预警防控，实施动植物保护工程。推进基础设施提档升级。提高路网通达水平，加快农村公路骨干路网提档升级和基础网络延伸连通，深化推进“四好农村路”、城乡交通一体化高质量发展。强化供水安全保障，因地制宜推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，实施小型供水工程规范化建设和改造，加强中小型水源保障工程建设，实施水质提升行动。优化能源供给，巩固提升农村电网，发展清洁能源。提升农房质量安全水平，持续开展农村危房改造和农房抗震改造，推动现代宜居农房建设。
　　2025年10月26日，贵州省人民政府办公厅印发《贵州省城市及县城生活污水治理攻坚行动方案（2025一2027年）》。方案要求加快补齐城市及县城生活污水管网设施建设及管理短板，持续改善宜居宜业质量，实施污水管网治理，聚焦重点任务，统筹污水管网规划、建设和运维管理，强化机制建设，提高污水收集处理效能。全省建设改造城市及县城污水管网3000公里以上，每年建设改造1000公里以上。持续开展城市及县城生活污水管网建设改造质量监管三年专项行动，强化污水管网建设改造质量管理。
　　2025年8月6日贵州省人民政府办公厅印发《贵州省低空经济高质量发展三年行动方案（2025一2027年）》。方案要求加快构建低空经济发展协调机制，加强低空安全监管和服务保障能力建设，培育壮大市场经营主体，推动低空新技术、新场景、新业态应用，因地制宜、规范有序推进我省低空经济高质量发展。到2027年，全省低空经济发展初具规模；低空空域管理机制基本建立，低空管理体系有效运行，重点区域低空基础设施建设基本完成，低空智联网络日趋完善，低空公共服务保障体系基本建立：低空产业体系更加健全，特色产业集群发展取得显著成效；推动建设一批低空科技创新和公共服务平台，形成一批低空物流、低空应急等特色应用场景。
　　（一）主要业务
　　公司主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业的规划、勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。
　　1．工程咨询
　　工程咨询业务勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。
　　（1）勘察设计。公司可提供各行业的勘察设计业务，报告期内主要提供公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业和领域的工程勘察、初步设计、施工图设计，以及作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。
　　（2）工程监理。公司可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。
　　（3）检验检测。公司可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。
　　（4）公司还可提供项目管理、公路安全技术评价、社会风险评估、项目后评估、地质灾害防治（评估、勘查、设计、监理等）、全过程咨询等其他工程咨询服务。
　　2．工程承包
　　公司可提供资质范围内的公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工等服务。
　　（二）经营模式
　　1．业务承接主要通过投标方式
　　根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，报告期内承担的公路、市政、建筑、水运等行业的项目主要属于该范围，需要通过投标方式取得。
　　2．业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司
　　一是政府相应职能部门，如交通运输厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
　　3．资质与专业人员是开展生产的必备条件
　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度新承接合同额统计表
　　币种：人民币
　　■
　　注：表中“工程承包”包含工程施工和工程总承包业务；“工程咨询”包含专项工程咨询、全过程咨询、勘察设计、工程监理和试验检测业务；“其他”包含除工程咨询和工程承包外的其他业务。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-015
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-386,026,248.16元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,255,534,350.88元。
　　鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经公司第六届董事会第六次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
　　鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2026年资金需求等情况，为有利于公司长期稳健发展，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-009
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 有董事对本次董事会议案十三、议案十四子议案14.05投弃权票。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月2日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事卢振华因病无法出席本次会议，特委托董事陈开强先生代其出席和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2026年3月23日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　根据2025年工作情况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》，对公司董事会2025年度的重点工作及2026年的工作计划进行报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　公司总经理组织编写了《2025年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2025年度工作报告，介绍了公司2025年经营成效、重点工作开展情况及2026年工作安排。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　四、审议通过《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　五、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　六、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司2025年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告及其摘要》。
　　七、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》的议案
　　2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
　　为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共46.15亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过《关于公司2026年度担保预计》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2026年度担保预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案
　　本议案中独立董事的津贴与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　公司独立董事董延安、佘雨航、刘杰对本议案回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十一、审议通过《关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案》的议案
　　本议案中独立董事的津贴与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　公司独立董事董延安、佘雨航、刘杰对本议案回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十二、审议通过《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案》的议案
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会关联委员已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　公司非独立董事张晓航、黄国建、吕晓舜、马晓娟、卢振华、陈开强对本议案回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十三、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关委员吕晓舜已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　公司非独立董事张晓航、黄国建、吕晓舜、马晓娟对本议案回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
　　董事卢振华先生对本项议案投弃权票，理由为：拟定的2026年度薪酬方案，对高管基本薪酬标准未体现量化。
　　十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。
　　董事会逐项审议并通过以下议案：
　　14.01.审议通过《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.02.审议通过《累积投票制实施细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.03.审议通过《董事会议事规则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.04.审议通过《总经理工作制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.05.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
　　董事卢振华先生对本项子议案投弃权票，理由为：因涉及董事本人权益。
　　14.06.审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.07.审议通过《提名委员会工作细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.08.审议通过《审计委员会工作细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.09.审议通过《内部审计制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.10.审议通过《对外投资管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.11.审议通过《舆情管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.12.审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.13.审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案14.01、14.02、14.03、14.05、14.10需提交公司股东会审议，其中议案14.01需公司股东会以特别决议审议通过，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。
　　十五、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认真审阅了《公司2025年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十七、审议通过《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
　　2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十八、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备》的议案
　　公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　十九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
　　经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任樊宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、审议通过《关于提议召开2025年年度股东会》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议上述议案一、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二，议案十四中14.01、14.02、14.03、14.05、14.10，议案十五、议案十六及议案十七，并听取独立董事述职报告及高级管理人员薪酬方案报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券事务代表个人简历
　　樊宇：女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年6月毕业于贵州财经大学财务管理专业，本科学历。2013年7月至2015年6月在贵州银行工作，2015年7月至2022年7月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2022年8月至2025年5月在公司交通事业部工作，2025年6月至今在公司董事会办公室工作，2017年9月取得会计师证书，2026年3月至今任董事会办公室副主任。
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-010
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于2026年度担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”）下属控股子公司。
　　● 担保额度：预计2026年度（自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，下同）公司为下属控股子公司担保总额度不超过140,850.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超过103,250.00万元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超过37,600.00万元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为73,785.00万元，均为公司对合并报表范围内子公司的担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期情况
　　一、担保情况概述
　　为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，2026年度公司拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过140,850.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）；担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准；担保期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
　　二、决策程序情况概述
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　本次担保事项经股东会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
　　三、担保预计基本情况
　　■
　　注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例为截至目前被担保方担保余额占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。
　　1.在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
　　2.上述额度为公司2026年度预计的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。
　　3.在股东会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将及时或按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。
　　4.担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。
　　四、被担保人基本情况
　　（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司
　　注册资本：贰亿贰仟万圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦
　　法定代表人：熊军
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑工程施工；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；室内木门窗安装服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；人工造林；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；园艺产品种植；农业园艺服务；物业管理；市政设施管理。
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额166,888.10万元，净资产10,926.21万元，负债总额155,961.9万元；2025年度实现营业收入26,994.35万元，净利润-31,623.77万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
　　注册资本：陆仟万圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
　　法定代表人：黄猛
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额27,697.56万元，净资产23,473.19万元，负债总额4,224.37万元；2025年实现营业收入14,148.57万元，净利润909.23万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司
　　注册资本：壹仟壹佰万圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼
　　法定代表人：阮雪飞
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管理服务；建筑工程用机械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；商用密码产品销售；工业控制计算机及系统销售；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；货物进出口；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额15,785.04万元，净资产2,519.60万元，负债总额13,265.45万元；2025年实现营业收入3,355.90万元，净利润38.97万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
　　注册资本：捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角
　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号
　　法定代表人：何飞
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备检验检测；检验检测服务；测绘服务；室内环境检测；安全评价业务；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；专用设备修理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；生物基材料销售；地理遥感信息服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水资源管理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；水利相关咨询服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；智能仪器仪表销售；计量技术服务；生态资源监测；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；财务咨询；环保咨询服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额39,541.42万元，净资产19,202.62万元，负债总额20,338.79万元；2025年实现营业收入16,755.33万元，净利润586.28万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（五）上海大境建筑规划设计有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司
　　注册资本：叁佰柒拾贰万圆整
　　注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号205-005室
　　法定代表人：何中
　　经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额7,829.00万元，净资产5,141.64万元，负债总额2,687.36万元；2025年实现营业收入2,906.96万元，净利润-278.32万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　上海大境建筑规划设计有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（六）贵州勘设生态环境科技有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司
　　注册资本：陆佰肆拾伍万圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号
　　法定代表人：蔡磊
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环境监测，水和废水监测，生活饮用水监测，空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额5,929.94万元，净资产4,521.54万元，负债总额1,408.41万元；2025年实现营业收入1,407.24万元，净利润-1,557.39万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，其他8位自然人股东持有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。
　　贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。
　　（七）贵州勘设生态环境咨询管理有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州勘设生态环境咨询管理有限公司
　　注册资本：伍佰万圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商铺第B幢（B）1单元11层13号房
　　法定代表人：蔡磊
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环保技术研发；环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务；环境生态及石漠化治理；园林绿化工程设计及施工；项目建议书、可行性研究报告编制；水土保持方案编制；水土保持监理；水土保持设施验收、技术评估及咨询服务；土地复垦、开发、整理的规划设计及施工；地质灾害评估、设计勘察及施工；节能咨询、评估；合同能源管理服务；清洁生产审核服务；环保设备的销售及安装；环境影响评价服务；环保验收技术咨询服务；安全评价技术咨询服务；承接环境工程的设计、施工；环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工；实验室整体解决方案；实验室装修设计、规划布局、建设施工；土壤污染调查评估；土地规划；农用地调查评估。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额1,754.59万元，净资产-548.69万元，负债总额2,303.28万元；2025年度实现营业收入270.51万元，净利润-728.92万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司持有贵州勘设生态环境咨询管理有限公司100%股权。
　　（八）贵州省勘设供应链管理有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司
　　注册资本：壹亿圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号
　　法定代表人：王瑞甫
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林业产品销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；谷物销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；五金产品零售；木材销售；国内贸易代理；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；风动和电动工具销售；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；大数据服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；办公设备销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；酒类经营；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额10,494.92万元，净资产7,349.36万元，负债总额3,145.57万元；2025年实现营业收入288.19万元，净利润-458.17万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（九）贵州勘设泰宇坦行科技有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：贵州勘设泰宇坦行科技有限公司
　　注册资本：壹仟万圆整
　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号
　　法定代表人：黄国建
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；软件开发；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；信息系统运行维护服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；大数据服务；服务消费机器人销售；工业机器人销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，该公司资产总额885.43万元，净资产874.45万元，负债总额10.98万元；2025年实现营业收入7.40万元，净利润-123.59万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州勘设泰宇坦行科技有限公司70%股权，具体情况如下表，其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州勘设泰宇坦行科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　具体担保协议尚未签署，公司将及时或按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。
　　五、担保的必要性和合理性
　　2026年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
　　六、董事会意见
　　根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供的担保余额为73,785.00万元，占公司2025年度经审计净资产的28.37%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　截至目前，本公司无逾期担保情况发生。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-012
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试，具体情况如下表：
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的相关说明
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司2025年度计提应收账款、应收票据、其他应收款等信用减值准备合计38,016.71万元，计提合同资产、商誉等减值准备合计4,956.26万元，以上共计提42,972.97万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度计提减值准备42,972.97万元，将减少公司2025年度利润总额42,972.97万元，并相应减少公司2025年末的资产净值，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。本次计提减值损失已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　公司2025年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-011
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.机构信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。
　　2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为5家
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2026年12月拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家。
　　拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2022年12月拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量0家。
　　拟定质量控制复核人员：熊绍保，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年11月开始在本所执业、2025年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　本期审计费用将以行业标准和市场价格为基础，结合公司的业务规模等实际情况确定。2026年北京德皓国际拟收取财务报告审计费用81万元（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），审计费用合计人民币126万元（含税）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会意见
　　公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：
　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会意见
　　公司2026年4月2日召开的第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-014
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日10点00分
　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案的披露时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年4月2日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露
　　2、特别决议议案：议案8.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11
　　涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：张晓航、黄国建、谢海文、张林、漆贵荣、杜镔
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月11日（9:00-11:30；13:30-16:00）
　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）
　　邮政编码：550081
　　联系电话：0851-85825757
　　传真：0851-85825757
　　（三）登记办法：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。
　　六、其他事项
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　会议联系方式：
　　（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
　　（2）邮政编码：550081
　　（3）联系电话：0851-85825757
　　（4）传真：0851-85825757
　　（5）电子邮件：fanyu@gzjtsjy.com
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2026-04-04
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603458证券简称：勘设股份 公告编号：2026-016
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。
　　一、《公司章程》具体修订情况如下：
　　■
　　本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜。
　　公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
　　二、其他公司治理制度的制定、修订情况
　　根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合《公司章程》实际情况，公司制定、修订部分公司治理制度。情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日
　　公司代码：603458 公司简称：勘设股份