2026年4月
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经2026年4月3日召开的公司第五届董事会2026年第二次会议审议通过，公司2025年年度利润分配方案为：以公司2025年年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.45元（含税）。截至2026年4月3日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利88,223,751.00元（含税）。结合2025年前三季度分配的19,605,278.00元（含税），全年共计派发107,829,029.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的79.07%。公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车制造业，汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。
　　1、汽车行业基本情况
　　据世界汽车组织（OICA）官网公布数据显示，2025年全球汽车产量达到了9,640万辆，同比上升4%，销量为9,500万辆，同比基本持平，全球汽车保有量持续攀升；据中国汽车工业协会统计分析，2025年全年，中国的汽车产销量分别达到了3,453.10万辆和3,440万辆，同比分别增长了10.39%和9.43%。中国汽车年产销量连续17年保持全球第一。在细分市场方面，乘用车产销量首次突破3,000万辆，分别为3,027万辆和3,010.30万辆，同比分别增长10.2%和9.2%；商用车强势回暖，产销量增速均超10%，产销量分别为426.10万辆和429.60万辆，同比分别上升12%和10.90%；新能源汽车产销量实现了从“增量”到“主导”的跨越，分别为1,662.60万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.20%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.90%，较2024年提高7个百分点，新能源发展势头保持强劲。
　　从全球新能源汽车数据看，据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的数据显示，2025年全球新能源汽车销量达到2,354.20万辆，同比增长29.10%，其中，中国新能源汽车销量达到1,655.30万辆，同比增长28.66%，占全球新能源汽车销量的70.30%，欧洲和美国2024全年新能源汽车销量分别为377万辆和160万辆，同比增速分别为30.5%和1.7%。
　　从整车产销量和售后存量市场看，新能源汽车同比实现了较大幅度上升，但欧美主要国家EV渗透率不足，燃油汽车依然占据明显的主导地位，同时，包含奔驰、宝马、福特在内的欧美车企已陆续宣布暂停或暂缓新能源汽车的开发计划，新能源汽车的发展需要一个漫长的过程。另一方面，随着新能源汽车的增长及各整车制造商日趋激烈的竞争，2025年新车销售价格依旧在低位运行，叠加全球经济下行周期，汽车制造商为保持产品竞争力，产品降本承压，这将为高性价比产品带来新的商机。
　　2、行业发展阶段及周期性特点
　　对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为AM市场（用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和OEM市场（直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场）；对于OEM市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度，呈正相关关系；对于AM市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关，因此行业周期性不明显。
　　3、公司所处行业地位
　　公司所生产的刹车片和刹车盘是汽车制动系统的关键零部件且更换频率较高，公司销售渠道覆盖OEM和AM两大市场，行业发展空间巨大。公司是国内该细分行业的龙头企业，在出口市场拥有较高的份额，具有较强的综合竞争力。在全球汽车保有量稳步增长、新车产销量逐年增长的时代背景下，公司将持续以市场为导向，以客户为中心，积极拥抱新能源，精益技术，不断为市场提供更加优质的产品。
　　（一）主营业务
　　公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）、汽车刹车盘（也称制动盘）、轨道交通制动片及工业制动产品。
　　目前公司拥有300多个制动摩擦材料配方，可生产6,800多种汽车刹车片产品、4,600多种汽车刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市场，并以国外AM市场的销售业务为主、国内AM市场的销售业务为辅，公司同时注重OEM市场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。
　　■
　　图3-1乘用车盘式刹车片、鼓式刹车片&刹车盘
　　■
　　图3-2商用车刹车片&刹车盘
　　■
　　图3-3动车组粉末冶金闸片
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　（1）采购策略
　　公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实现成本最优的采购策略，具体包括：
　　①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。
　　②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。
　　（2）合格供应商管理体系
　　为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料的供应商必须通过ISO9001认证。对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进，淘汰落后，同时每种原材料保证有2-3家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下：
　　■
　　（3）日常采购流程
　　公司采购流程在ERP系统中生成并操作完成，具体流程图如下：
　　■
　　由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同。到货后，由质量部门抽样，发起委托检验流程，经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。所有入库的产品由财务部根据发票、单据立账，货款到期时向供应商付款。
　　2、生产模式
　　一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定BOM表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。
　　同时考虑到国内AM市场及OEM市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。
　　3、销售模式
　　公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为AM市场和OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。
　　（1）国外AM市场
　　国外AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为ODM产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。
　　公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式：一方面，客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品，在取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求和技术发展趋势独立研发新品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的贴牌加工企业，公司在与国外客户的合作中，掌握着产品研发和生产的核心技术，尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力，因此公司拥有相当的主动性。
　　公司与大部分客户直接签订框架性销售合同，一般为“一年、三年或五年一签”，签订框架性销售合同后，客户一般采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。
　　（2）国内AM市场
　　在国内AM市场，公司以自有品牌（主要为“LPB金麒”、“LJP”、“金麒麟”和“嘉世安”等）进行销售，主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。
　　公司与经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内AM市场的产品进行总量预估，并据此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从产成品库存中直接调取发货。
　　（3）OEM市场
　　公司OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在OEM市场，公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。
　　公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年或两年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库或三方仓库直接调取发货。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，受产品销量变动、汇率波动及收到投资基金分红等因素综合影响，公司营业收入17.68亿元，同比上升1.65%；净利润1.36亿元，同比上升47.95%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-008
　　山东金麒麟股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告（2025年8月修订）》的相关规定，公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。2017年 3 月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。
　　（二）截至2025年12月31日募集资金使用情况及余额
　　截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入89,964.95万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额3,911.24万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额17,930.29万元。
　　报告期内，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至2025年12月31日，募集资金余额为0万元。
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　(一)募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　公司于2025年1月4日召开第五届董事会2025年第一次会议、2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计10,346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。
　　公司于2025年4月19日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，公司已将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》相关的218232430075、239033092249专户中节余募集资金转入正常流动资金账户，前述募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。
　　截至2025年12月31日，公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司所有募投项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二)募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　(七)节余募集资金使用情况
　　本报告期内公司将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计10,378.60万元全部用于永久补充流动资金。
　　(八)募集资金使用的其他情况
　　本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　(一)变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。
　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　金麒麟公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了金麒麟公司2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2026-012
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络（BDO）的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：滕海军
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：简乾
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：张宁
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
　　3、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　为优化资源配置、有效控制成本支出，公司对2025年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，2026年年报审计费用、内控审计费用同比没有变化，具体情况如下所示：
　　■
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）《办法》的执行情况
　　公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，对2025年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，根据评标结果，立信排名第一位。
　　（二）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并听取了会计师对公司2025年度财务报告及内部控制审计报告的审阅情况说明，认为立信在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2026年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（三）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报审计和内控审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-013
　　山东金麒麟股份有限公司
　　2025年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第五号一一汽车制造》《关于做好上市公司2025年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、主营业务分行业情况
　　■
　　■
　　二、主营业务分产品情况
　　三、主营业务分地区情况
　　单位：元，币种：人民币
　　■
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-007
　　山东金麒麟股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2026年第二次会议于2026年4月3日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月24日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、甄明晖先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致认为：公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2025年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为，并将该事项提交公司董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　经核查王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的任职履历以及其签署的相关自查报告，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《山东金麒麟股份有限公司2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致认为：公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并将该事项提交公司董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　会计师事务所2025年度履行监督职责情况已经公司董事会审计委员会事先审议通过，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人在履职过程中表现了良好的职业操守和业务素质，保持了独立性，勤勉尽责，审计行为及其他专项审核工作规范有序，出具的审计报告客观公允，并同意提交董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　（八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　（九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2025年度利润分配方案》
　　经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年4月3日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利88,223,751.00元（含税）。结合2025年前三季度分配的19,605,278.00元（含税），全年共计派发107,829,029.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的79.07%。公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告》。
　　（十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　公司董事会提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告》。
　　（十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据《公司章程》和《公司绩效考核管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：
　　■
　　董事本人对其2025年度薪酬进行回避表决，具体表决结果如下：
　　■
　　其中，董事薪酬需提交股东会审议。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了同意意见，认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司实际及相关薪酬政策和考核标准的规定，并同意提交董事会审议。
　　（十三）审议《山东金麒麟股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》发表了同意意见，认为董事、高级管理人员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情况。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十四）审议《山东金麒麟股份有限公司关于〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》发表了同意意见，认为董事、高级管理人员2026年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司实际情况。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。
　　（十五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2026年度开展远期外汇业务的议案》
　　为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司及子公司2026年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2026年度开展远期外汇业务的公告》。
　　（十七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　为优化资源配置、有效控制成本支出，公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，对2025年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，根据评标结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报审计机构、内控审计机构。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2026年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会同意公司于2026年4月24日召开2025年年度股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　（二十）听取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　三、备查文件
　　1、山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议；
　　2、山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、山东金麒麟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2026-011
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
　　● 本次委托理财金额：不超过人民币6.00亿元（含本数），可循环滚动使用。
　　● 委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。
　　● 委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
　　● 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月3日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投资决策并组织实施。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
　　（二）资金来源
　　公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。
　　（三）投资额度
　　公司（含子公司）拟使用总额不超过6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。
　　（四）投资期限
　　董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
　　（五）投资品种
　　商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。
　　（六）具体实施
　　在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务部负责具体组织实施。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理是选择金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。但理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
　　1、遵守审慎严格筛选发行主体，选择信誉良好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
　　3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。合理的使用公司闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现现金资产的保值增值，从而增加公司收益，实现股东利益最大化。
　　四、审议程序
　　公司于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总额不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
　　董事会审计委员会认为：公司（含子公司）以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　五、备查文件
　　1、《山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议》。
　　2、《山东金麒麟股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-009
　　山东金麒麟股份有限公司关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　● 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并报表归属于母公司股东的净利润为136,369,529.86元。截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为846,047,512.98元，母公司报表中期末未分配利润为182,963,052.03元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年4月3日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利88,223,751.00元（含税）。结合2025年前三季度分配的19,605,278.00元（含税），全年共计派发107,829,029.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的79.07%。
　　2.公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、2026年中期现金分红事项
　　为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。
　　授权内容及范围包括但不限于：
　　1、中期分红的前提条件：
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2、中期分红金额上限：
　　不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
　　三、公司履行的决策程序
　　2026年4月3日，公司第五届董事会2026年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2025年度利润分配方案》《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将议案提交股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-014
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月24日14点 00分
　　召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年4月3日召开的第五届董事会2026年第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案9。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6、议案7。
　　应回避表决的关联股东名称：甄明晖。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。
　　3.股东可采用现场、邮寄信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。 现场登记：登记时间为2026年4月23日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30 信函或电子邮件方式登记：须在2026年4月23日16:30前将信函送达公司董事会办公室或将邮件发送到公司指定邮箱（ad@chinabrake.com），来信或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址，并附身份证复印件，信封或邮件主题请注明“金麒麟2025年年度股东会”字样。
　　4.地址：山东省乐陵市阜乐路999号 邮政编码：253600
　　5.联系人：张金金
　　6.联系电话：0534-2119967。
　　六、其他事项
　　1.与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
　　2.现场参会股东请提前半小时到达会议地点，并出示身份证明、授权委托书等相关证明文件办理签到。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东金麒麟股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2026-010
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于2026年度开展远期外汇业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2026年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2026年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况公告如下：
　　一、开展远期外汇业务的目的
　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
　　二、远期外汇业务的品种
　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
　　2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
　　三、业务规模及投入资金
　　根据实际业务需要，公司及子公司2026年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
　　四、风险提示及采取的控制措施
　　1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。
　　2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。
　　3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。
　　4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
　　5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-015
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月17日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● /会议问题征集：投资者可于2026年4月17日前访问网址https://eseb.cn/1wL1nHgl7zO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告》《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月17日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东金麒麟股份有限公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月17日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：孙鹏先生
　　独立董事：丁鸿雁女士
　　董事、副总经理兼财务总监：张建勇先生
　　职工代表董事兼董事会秘书：张金金女士
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年4月17日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wL1nHgl7zO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系方式
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：0534-2119967
　　电子邮箱：ad@chinabrake.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　公司代码：603586 公司简称：金麒麟